揭秘特大票据诈骗案：伪造汇票骗取钢材，涉案金额达4亿元

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新的一年即将来临，骗子们为了“年终奖”又要开始年终业绩冲刺了。

案例一：假汇票

利用伪造的承兑汇票，成功骗取数千吨钢材，赚取巨额利润，直至受害企业到银行贴现犯罪。一起金融诈骗案向警方报案，由此催生了一个庞大的票据诈骗团伙。

近日，辽宁省抚顺市公安局望花分局经侦大队破获一起特大团伙票据诈骗案，已抓获犯罪嫌疑人8名。该案涉及辽宁、广西、安徽、河南、河北、山东、吉林等省区市，涉案票据面值达4亿元。

简单来说，案件就是犯罪分子利用伪造的承兑汇票骗取大量钢材，然后低价倒卖。那么，他们是如何伪造汇票的呢？原来，犯罪嫌疑人大多以自己的名义注册空壳公司，然后与银行工作人员勾结，非法克隆假钞。涉案假钞均能通过银行核查。如果没有银行折扣，就不会被发现是伪造的。

现在市场向好，一些钢贸商肯定嚣张：“不给你现金我就不卖货！”毕竟来的都是顾客，谁都不应该给生意带来麻烦。以后卖钢材的都会用汇票。必须仔细核实、核实，以鉴别真伪。小编整理了以下承兑汇票的识别方法：

伪造、变造和“克隆”承兑汇票的识别：

一审：即通过检查票据的“四性”——清晰、完整、准确、合法来鉴别票据的真伪。

二听：即听汇票纸摇晃的声音来辨别钞票的真伪。

三摸：触摸汇票号码的凹凸感来识别汇票的真伪。

四比：通过钞票正面“四防伪标志”的比对来鉴别钞票的真伪。

五照：利用鉴别器的“四灯”来识别钞票的真伪。

第六检验：去专业鉴定机构检查真伪。

案例2：虚假身份

除了伪造汇票的人外，还有冒充“老板”的人。

该男子匡某冒充建筑公司负责人。他以租赁钢板建设、处置废钢板为借口，使用假身份证和“鹏辉”公司公章与受害人签订协议，然后将诈骗钢板倒卖牟利。据该男子交代，他犯下诈骗、盗窃钢板案件30余起，涉案金额超过200万元。

更无语的是，还有人冒充“监狱科长”推销钢材。

唐某、曾某两名骗子谎称“云南某监狱有1000多吨废钢出售”。一个充当“中间人”，另一个冒充“监狱科长”。他们通过介绍业务、索取利益来诈骗商人。废金属回收商人支付了4.3万元。虽然数额不大，但依然是血汗钱，值得警惕！

这些人真的很会玩

将来与他人讨论贸易时，您需要擦亮眼睛。

案例三：假钢

黄石市下陆公安分局经侦大队获悉，某公司盗用黄石市某钢铁厂招牌，对外大量出售钢材。很快，经侦查，犯罪嫌疑人钱某因销售假冒注册商标商品罪被抓获。

审查中，钱某供述自己是某工贸公司的法定代表人。他除了经营黄石市某知名品牌钢厂生产的钢材外，还经营周边城市其他钢厂的产品。由于黄石知名品牌钢厂生产的钢材质量好，不仅销量好，而且每吨比其他品牌钢材贵近300元。为此，钱先生产生了“错误的想法”。从2012年底开始，他利用对厂区熟悉的优势，多次进入厂区盗取该厂的专有商标，然后贴在其他钢厂的产品上，冒充优质企业生产的产品。黄石市知名品牌钢厂对外销售。目前，警方已从数万份各类文件线索中查明，犯罪嫌疑人钱某所在的公司已向安徽某公司销售假冒钢材300余吨，销售额达100万元以上。

在黄石，还发生了另一起假钢材案件。陈某某、李某某分别从2014年、2011年开始，利用PS技术制作虚假新冶钢产品合格证，将从黄石小模具钢厂采购的模具钢材冒充“YG”牌模具钢材对外销售，甚至向阿联酋迪拜出售假冒钢材，从中牟取暴利。涉案金额分别超过700万元和2100万元以上。

编者提示：

如何鉴别钢筋真伪：

1：技术性能指标检验。用户在鉴定钢筋质量时，必须重新检验其技术性能指标，即随机抽取几根钢筋送国家认可的质量检验部门进行拉伸试验（测定屈服点、抗拉强度）和钢筋的伸长率））和冷弯试验（测量冷弯性能）。如果其性能不合格，则为劣质钢。

2：钢筋规格及尺寸。不同规格、尺寸的钢筋也具有不同的技术性能，满足不同的使用要求。如果钢筋尺寸低于结构设计计算中要求的尺寸，则用不符合尺寸要求的钢筋建造的钢筋混凝土结构的承载能力会降低，无法使用。承受实际增加的重量，危及建筑物的安全。

三：表面质量。识别表面质量是鉴别防伪标签钢条质量的一种可行且简单的方法。国家标准规定了热轧钢筋、热处理钢筋等的表面质量要求，用户在选择钢筋时，可以用肉眼一一检查。表面质量不合格的钢筋为不合格、劣质钢筋。目视钢筋表面不允许有裂纹、伤痕和折叠，允许不超过表面横筋高度的凹凸。

四：检查生产资质。检查生产厂家是否有生产许可证。同时还要检查产品是否有质量合格证和产品标准号。

除了这些情况

还有哪些技巧呢？

此前，新闻报道了一起钢贸行业诈骗案件。于先生位于包头的金属材料公司因客户订单需要特殊的方形、矩形钢管。但经向包头市钢厂询问后，却无法生产钢管。通过网络与天津利丰泰公司签订了合作协议，但钱转过去后，不但货没有到，卖家也消失得无影无踪。于先生被骗共计34.6万元。

钢贸行业造假为何频发？业内人士无奈表示：钢贸经营活动的一些经营特点为诈骗分子提供了空间和条件。在钢材贸易领域，交易频繁、金额较大。通常，买家和卖家不会见面，彼此也不太了解。他们通常仅通过电话、电子邮件和电传进行交易。由于这种特定的行业交易习惯，一不小心就很容易成为诈骗的目标。

对此，笔者梳理了近年来报道的钢贸诈骗案件，发现骗子的套路主要围绕这五个方面。

套路一：

愿意上钩的人释放市场稀缺资源

前面说过，于先生就遇到过这种套路。如今，诈骗者也知道，发布低价资源的买家往往非常谨慎，欺骗的成功率并不高。如今，骗子为了提高成功率，往往在成立“皮包”公司后，将一些市场上比较稀缺的资源发布到网上。一些采购公司无法在其他地方采购到所需资源，很多时候他们会急于通过网络联系诈骗公司。进行贸易。骗子利用买家急于购买的心理，要求他们先付款再发货。有些买家急于拿到货，失去了分寸感，然后就什么都没有了。

套路二：

严把运力，假身份，蹲坑拉货

9月21日起，《公路超限运输车辆管理规定》在全国范围内实施，造成全国范围内运输能力不足。一些骗子伪造身份后蹲在货运站旁。有的商家从外地提货，委托当地货运站运输。货运站运力不足，只能请货运站代运。但对于这样的骗子，货运站很难核实其身份。最后，骗子将车牌号告知了上海钢材贸易商，后者将车牌号提供给了杭州仓库。骗子去仓库提货后，就没有浪费时间。

套路三：

投资金钱并成为一名商人以获得信任。

我不忍心让我的孩子去陷狼，小吵小闹不是我的作弊风格……大骗子的内心独白。骗子也有动机。这些有动机的骗子悄悄在钢材市场安营扎寨，成为贸易商正常经营。在向客户提供了小批量的优质低价商品后，我们逐渐获得了客户的信任，直到有一天我们需要大量的资金周转，低价出售了大量的优质资源。如果顾客贪图好处，钱发出去后，犯罪分子就会消失，而且顾客往往需要很长时间才能意识到自己被骗了。这种类型还涉及冒充下游采购商。

套路四：

利用时差利用汇票诈骗送货

诈骗者购买一批钢材并与贸易商取得联系，通常会将取货决定推迟到周五。就在贸易商不耐烦的时候，骗子的司机于周五下午前往钢材贸易商处，而骗子最终在钢材贸易商的催促下，似乎决定进货。根据钢贸商的规定，必须先付款才能交货，于是双方很快就签订了合同，骗子将电汇单传真给钢贸商。此时银行大概要关门了，骗子催促发货。一旦商家无情地将提单给了骗子，司机下周查账时发现货款还没到账。

套路五：

鱼珍珠与伪劣产品难以区分

这种骗局比较常见。部分客户在市场上采购38CrMoal圆钢。有些商家（也有一些被骗了）用45#碳结圆钢与38CrMoal圆钢混合出售。如果买家不提高警惕，不仔细辨别，往往很难发现有人被骗。即使后来被发现，对方大多也不会承认，而且混入的量通常很小，因此受害者不会遭受太大损失。另外，如果诉讼成功，得到的赔偿可能只够聘请律师。所以，大多数情况下，你只能默默承担损失，顺便将对方拉入黑名单。

一般来说，骗子想要成功行骗，要么取得受骗者的信任，放松警惕，要么让受骗者失去分寸，放松警惕。因此，在利益驱动的市场中，失去警惕就意味着被骗的机会增加。其次，多方面了解对方的信息，尤其是初次客户。赚钱不容易，但一定要去做并且珍惜！