警惕日常实务中的合同骗局：如何识别伪造合同并避免血本无归

今天我就跟大家聊聊日常实践中常见的几种合同诈骗。生活中遇到这些情况一定要提高警惕。如果你被欺骗了，你往往会失去一切。

1. 伪造合同

冒充主体或伪造合同的情况比较常见，诈骗者利用伪造的合同主体/签字人（如假冒公章）或合同内容捏造或凭空捏造合同，骗取他人财产。

欺诈方往往通过冒充其他主体的身份或资质签订合同，以获取合同利益。实践中，诈骗者通常会冒充业内知名企业或信誉良好的企业的相关人员，如销售人员等；事实上，他们根本不是公司员工，只是伪造公章而已。这种情况经常发生，当事人付了钱，去知名公司履行合同后，才发现自己被骗了。因为骗子早已失踪了。由于公章是假的，无法向公司索赔。我只能报案，但钱却没有拿回来的可能。很少。

2. 虚构主题

诈骗者伪造营业执照，编造公司名称、资金、经营范围等（包括但不限于使用假公章、执照、证书、汇票、账号，甚至假身份证等），使用根本不存在或未依法注册的信息。该单位与对方签订合同，诈骗他人财产。它与“冒充主体、伪造合同”的区别在于，“冒充主体”中，主体是冒充真实主体，而“伪造主体”中，则没有真实主体。根本没有，并且主题是通过虚假材料伪造和捏造的。

避免此类诈骗的要点：

（1）支付账户：合同涉及的支付账户应为公司对公账户。

(2) 送货及送货地址：应为公司营业地址或注册地址。若不一致，应核实地址与公司的关系，例如是否确实存在租赁或合作业务关系等。

（三）企业信用信息查询：通过企业信用信息网络平台核实签约方名称、地址、联系人职务、登记电话等。

（4）公司基本信息：签订合同前核实营业执照、资质材料等文件的真实性。

尤其需要注意以下几种情况：

（五）公司人员内外部相互勾结、相互合作的。该公司可能是真实的，但公司内部有人利用该公司的名义，或与外部诈骗者合作设置骗局。

应当注意的是，在合同履行过程中，除非得到对方充分的书面授权，否则不得将大额金钱或重要财产直接给予对方个人雇员。这也提醒广大企业在签订合同时明确控制员工/负责人的授权条款的重要性。

（6）类似或相关的公司名称，甚至相关的股权关系，并不意味着连带法律责任。特别是对于在海外注册的公司，其名称根本无法说明其业务范围，或者与某些知名品牌的关系，在没有任何保证或保证的情况下不能进行交易。

3. 货物诱饵

诈骗分子利用一些单位或个人急需钢材、汽车、铝锭、建材等某些紧缺商品，签订虚假购销合同，骗取对方定金或预付款。通常，欺诈者会冒充供应商。可能是多方串通，扮演不同角色，共同制造骗局，以达到挪用财物的目的。

在实践中，有人突然透露他们想购买某种产品是很常见的。过了一段时间，你恰巧从另一个渠道得知该产品正在大量销售。当你想通过买入然后卖出来赚取差价时，骗局就会在这个时候开始。 。

4、针对性诈骗

1）冒用标的物：是指在履行合同过程中交付不合格的标的物或者交付假冒的标的物。

2）虚构标的物：是指合同标的物根本不存在的情况。有时，骗子并不实际拥有该产品，而是贿赂仓库保管员、厂矿值班人员等，以调查客户，骗取客户货款。

5、指定第三方服务

例如，如果客户需要融资，投资公司会主动联系他。客户与他沟通，感觉该公司似乎财力雄厚，租用了顶层写字楼的办公室，投资意愿强烈。他表示看好客户的项目，想要投资1亿，愿意签署投资意向书。然后，根据投资公司的要求，各方还要花钱做尽职调查、审计，甚至要求购买一些设备。双方花了很多钱后，投资公司终于找到了拒绝投资的理由（投资意向书本身不具有法律效力）。原来，投资公司与指定的服务商、设备商串通，诈骗当事人花钱。

6. 债务欺诈

诈骗者首先与对方签订合同，并试图让对方先履行。对方发货后，声称自己无力支付货款，愿意用产品支付货款。对方被迫接受了骗子的条件。这时诈骗者就用劣质产品来支付货款，导致对方遭受损失。

避免和避免此类诈骗的要点：

（1）与信誉良好的企业建立合作关系，建立自己的合作供应商数据库。

（2）在履行过程中，为了防止财产转移，交付和验收必须在我们的控制之下，并且我们的交付和验收人员也必须可靠。

（3）提前确认标的物的交付样品，或通过明确约定质量、材料、规格等避免履约纠纷。

(4)不贪便宜。明显低于市场价格的商品或资产往往存在风险。

7、冒充专利技术引诱

诈骗者捏造专利和高科技，可以带来高额利润。诈骗者打着技术、设备、培训、利润等幌子，诱导对方签订合同，不断骗取对方转让费、培训费、设备费等。有的甚至要求你先交费用，然后签合同就找不到人了。

8. 虚假广告

诈骗者首先发布虚假广告、信息诱骗他人与其签订合同，然后骗取对方中介费、项目立项费等财物。

避免此类诈骗的要点：

(1)一定要审查专利/高新技术的真实性。

（2）先签订合同，后付款。付款前注意审核公司资质。

（三）审核签字人的个人身份。

9. 信用诈骗

即利用各种手段对赊销受害人进行诈骗。一旦信用金额足够大，骗子就会通过转移财产、更换公司股东和高管等方式逃跑。有限公司股东的“有限责任”也让受害人很难追究其责任。法律责任。

此骗局的关键是获得受害者的信任。一开始，诈骗者可能会从小企业开始，合作良好，建立信誉。在条件成熟之前，他们会试图扩大信用额度，骗取大量金钱或财产，然后逃跑。

实践中，骗子还可能与我们的员工内外勾结，我们的员工“放过他们”，让他们赊账。当债务数额足够大时，对方就会转移资产来逃避责任。

避免此类诈骗的要点：

（一）谨慎对待授信账户，建立健全风险控制体系，达到一定比例后及时结算。

（二）为大额授信建立有效担保。

（三）定期检查员工管理漏洞。

“合同诈骗”又称“合同诈骗”，是指一方当事人在签订合同时，以隐瞒真相、捏造事实等行为或者手段，以非法占有为目的，骗取对方财产的行为。其主要特点是利用签订的合同进行诈骗。它与合同违约不同。违约方在合同履行之前，往往并不确定自己是否会违约。合同诈骗从一开始就带有“空狼”的恶意目的。

律师在审核日常合同、提供法律咨询时，还应警惕各类合同诈骗，并具备识别能力，避免让客户落入合同诈骗的陷阱。审查过程中，如发现交易结构符合合同诈骗特征，应立即提示当事人暂停签约和履行，深入调查对方资信状况和交易背景，或立即取消交易。合同诈骗的风险无法通过修改合同条款来避免，必须引起注意。

如果你知道避免陷阱的要点，欢迎在评论区与小编讨论。