山东钢铁2020年度日常关联交易计划及2019年执行情况公告

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 证券编号：2020-013

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带责任。

重要内容提醒：

●《关于执行公司2019年度日常关联交易协议及2020年度日常关联交易计划的议案》尚需提交公司2019年度股东大会审议。

●公司与关联方之间的日常关联交易是公司生产经营的基本需要和不可缺少的，能够有效保证公司生产的正常稳定。公司日常关联交易严格按照《山东钢铁股份有限公司关联交易管理规定》执行。交易公平，不会损害公司利益。相关关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

1、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行情况的审核程序

2020年3月18日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于执行公司2019年度日常关联交易协议及2020年度日常关联交易计划的议案》。公司董事会就上述议案进行表决时，董事会九名董事中，关联董事王向东先生、苗刚先生、李洪建先生、孙日东先生均按规定回避。其他五名董事投票并一致通过；公司五名独立董事王国栋先生、徐金武先生、胡元木先生、刘兵先生、马建春女士提前批准并一致同意上述议案，并发表独立意见如下：

1、日常关联交易协议的执行能够严格遵守交易双方签署的关联交易协议和《关联交易管理办法》的规定。交易条件公平合理，不存在损害股东及公司利益的情况。

2、上述关联交易议案须经公司2019年度股东大会审议批准后生效。股东大会表决时，关联股东应当回避表决。

（2）2019年度日常关联交易的预计及执行情况

1. 销售商品和提供服务

2、购买原材料、电力、接受劳务

（2）预计2020年每日跨链交易金额及交易类型

1. 销售商品和提供服务

2、购买原材料、购买燃料、接受劳务

2、关联方基本情况及其与公司的关系

山东钢铁集团有限公司、济南钢铁集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司为本公司股东，其他均为本公司的控股子公司或控股公司。山东钢铁集团有限公司、济南钢铁集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司

1.山东钢铁集团有限公司

山东钢铁集团有限公司为该公司股东。是2008年3月由济南钢铁集团有限公司、莱钢集团有限公司、山东冶金工业集团有限公司所属单位国有产权受让设立的国有独资公司公司。 17日，注册地址为山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼，注册资本111.93亿元。法定代表人侯军，主要经营范围：对外投资、自有资金投资管理；非融资性担保服务；企业管理咨询与服务；黑色金属冶炼、压延及深加工；生铁、钢锭、钢坯、钢材、球团，重点生产销售碳素及焦化产品、炼钢副产品、建筑材料、水泥及制品、矿渣、铸锻件、铸铁件、标准件、铝材合金、绝缘材料、耐火材料及制品；机电设备制造、机械加工；搭建及安装；集团所属企业生产的产品及所需设备、原材料的经营及进出口（涉及营业执照制度下的凭证经营）；冶金废渣、废气综合利用；工程设计及工程承包；房地产开发；房屋及设备租赁；技术开发、技术咨询服务；广告制作、发布、代理服务；企业形象策划服务；会议及展览服务；工艺品和收藏品的销售（不包括象牙及其制品）；书籍、报纸和其他出版物的印刷。

2.山东新力冶金工业有限公司

该公司是山东钢铁集团有限公司的全资子公司，注册资本997.3万元。地址为山东省济南市历下区燕山社区东路11号。公司类型为有限责任公司。法定代表人姚斌，经营范围：餐饮服务：中型餐馆（生产、销售中餐，包括凉菜、无花糕、生海鲜）；烟草零售。 （以上项目的有效期以许可证为准）。摄影器材、印刷设备、电子产品及通讯设备（不含无线电发射设备）、金属材料、建筑材料、化工产品（不含化学危险品）、装饰型材及饰面材料、家用电器的销售；资质证书范围 内部三级机电设备安装工程、防腐保温工程施工；洗衣服务；房屋出租；住宿（仅限分行营业）。

3.山东钢铁集团财务有限公司

公司为山东钢铁集团有限公司控股子公司，成立于2012年2月，注册地址为高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼2、20层，济南市。注册资本30亿元人民币。 。法定代表人刘德华，经营范围：依照有关法律、行政法规等规定经营经中国银行业监督管理委员会批准的业务。经营范围以批准文件载明的范围为准。 （有效期以许可证为准）。

4、山东钢铁金融控股（深圳）有限公司

山东钢铁金融控股（深圳）有限公司是山东钢铁集团有限公司的全资子公司，成立于2015年9月9日，注册地址为卓越前海一号。深圳市前海深港合作区梦海大道5033号8号楼30层3001-A单元，注册资本人民币4,000,000,000。法定代表人黄振辉，主要经营范围：投资兴办实业（具体项目另报）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资管理、投资咨询（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目必须取得许可证后方可经营）；从事担保业务（不含融资性担保业务）；企业管理咨询。

5、山东钢铁集团矿业有限公司

公司是山东钢铁集团有限公司的全资子公司，注册资本15亿元。其地址为济南高新技术开发区映秀路1508号，企业类型为有限责任公司。法定代表人张向军，经营范围：投资铁矿石、煤炭、有色金属、石灰石、白云石、蛇纹石、冶金辅料矿山（均不得开采）、矿产品及矿产品（不含煤炭） ，铁合金销售。

6、山东金陵矿业有限公司

该公司是山东钢铁集团矿业有限公司的控股子公司，山东钢铁集团间接持有该公司58.41%的股份。住所地为山东省淄博市张店区中部镇。注册资本59534.023万元。企业类型为股份。有限公司法定代表人刘元庆，经营范围：许可范围内的发电业务；铁矿石开采；一般货运（以上项目有效期以许可证为准）。铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产和销售；机械设备及零配件的制造、销售；住宿和餐饮服务；货物进出口（国家禁止或限制的货物除外）。

7、莱钢集团莱芜矿业有限公司

该公司是山东钢铁集团矿业有限公司的控股子公司，持有公司35%的股权。地址为济南市莱芜区路中西街71号，注册资本2亿元，企业类型为其他有限责任公司。法定代表人齐俊峰，经营范围：铁矿石开采；爆破工程设计、施工（限分公司经营）（有效期以许可证为准）；铁粉、铜、钴粉加工、销售；机电制造、安装；地质勘察；焊条、铁合金加工、销售；服装加工；工业用水销售；铁矿石、建筑材料批发、零售；废金属回收、建筑安装工程工程建设与维护、钢结构及建筑外窗生产与安装、新型建筑材料开发与研究；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家企业限制或禁止进出口的商品和技术除外）；矿山工程技术服务；机械零部件加工、安装及销售，钢球加工及销售（仅限分公司经营）；生石灰的生产、销售。

8、莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司

该公司是山东钢铁集团矿业有限公司的控股子公司，持有公司34%的股权。住所地为山东省沂水县诸葛镇，注册资本7400万元，企业类型为其他有限责任公司。法定代表人赵贵军，经营范围：铁矿石开采、选矿。加工销售：铁粉、颗粒、工程塑料、塑钢门窗、工矿零配件、废石、碎石、尾矿、机制砂；矿产品；尾矿资源的再利用；机械设备安装（特种设备除外）； （下设以下分公司）汽车运输及维修、印刷、食宿、机械加工及机电设备维修。

9.山东耐火材料集团有限公司

山东耐火材料集团有限公司是山东钢铁集团有限公司的全资子公司，成立于1993年5月，注册地址为淄博市周村区王村宝山工业园，拥有注册资本3亿元人民币。法定代表人为车联芳，主要经营范围为：耐火原料及制品、通用机械、陶瓷制品、化工产品（不含化学危险品）的生产、销售、技术转让；生产上述产品所需的原辅材料和机械设备的零部件进出口业务；金属材料（有色金属除外）、建筑材料的销售；窑炉的设计、安装和维护。

10.济钢集团有限公司

济南钢铁集团有限公司是山东钢铁集团有限公司的全资子公司，成立于1991年5月，注册地址为济南市历城区工业北路21号，注册资本42.07亿元。法定代表人波涛，主要经营范围：经营资格证书范围内的对外承包工程业务（按许可证核定的经营期限经营）；钢铁冶炼及技术咨询服务；加工、制造、销售：钢材、水泥制品、水渣、锻件、标准件、铝合金、铸铁件、保温材料、耐火材料；花卉种植、销售；进出口业务（国家法律法规禁止的项目除外）；房屋、设备的租赁、转让；计算机软件开发、销售、技术咨询；计算机系统服务；机械、电子设备的销售；国内广告业务；电子工程、机电设备安装工程（不含特种设备）；智能建筑工程（有资质证书运营）。

11.济港国际物流有限公司

2019年6月，公司获批由青岛保税区济钢国际物流有限公司变更为济钢国际物流有限公司，是济钢集团有限公司于2019年成立的全资子公司。 2002年12月，注册地址为山东省青岛市保税港区莫斯科路43号（A）号，注册资本1亿元人民币。法定代表人魏新东，经营范围：一般货运、特种货物运输（集装箱）（道路运输经营许可证有效期以许可证为准）；物流配送及仓储服务（不含冷冻、冷藏、冷藏及危险化学品仓储）；国际船舶代理、国际货物运输运输代理；配送服务；汽车租赁；房屋租赁（不包括住宿）；机电设备安装、维修（不含特种设备），空调制冷设备维修（不含特种设备）；软件系统研发；钢铁及建材、矿产品（不含稀贵金属）、金属及金属制品（不含稀贵金属）、焦炭、煤炭、润滑油、机械设备、电子产品、纸及纸制品、化工产品（不含危险品）化学品）；国际贸易、转口贸易、区内企业间贸易及贸易项下加工分拣；废旧物资、废金属制品的回收和再生利用（不包括进口可用作原料的固体废物、报废汽车、拆船业务、国家法律法规禁止回收的物品以及需要许可审批的项目）；食品经营（仅限分支机构凭食品药品监督管理局批准颁发的《食品经营许可证》从事经营活动）。

12.山东济钢合金材料科技有限公司

公司是济南钢铁集团有限公司设立的全资子公司，注册地址位于山东省济南市历城区机场路11977号，注册资本4000万元。法定代表人何绪友，经营范围：合金材料技术开发；炉料、钢材、五金制品、矿山设备、电炉铁合金、生铁、液压件、汽车配件、铸钢件、铸铁件、密封件、过滤器、保温材料、散热器的制造和销售；一般货运；机械、铆焊加工；工程机械及机电设备配件（特种设备除外）维修；建筑材料、矿石、矿粉、化工产品（不含危险化学品、易制毒药品）、电子产品、焦炭的批发、零售；废旧物资回收（不包括报废汽车、危险废物、境外使用废物、生产性废金属）；进出口业务；冶金设备维修、保养、施工（特种设备除外）；水泵、阀门的研发、制造、销售、安装及水泵给排水系统节能技术服务；节能技术研究；配套设备控制柜的制造、销售、安装；除尘器设备的设计、制造、安装及维护；防水、防腐、保温工程专业承包（持资质证书经营）；租赁场地、建筑物、机械设备（不含融资租赁）等法律、法规、国务院决定等规定未禁止且不需要取得经营许可证的项目。

13.济钢都市矿产科技有限公司

公司是济南钢铁集团有限公司的全资子公司，于2000年10月13日合并成立，注册地址为山东省济南市历城区工业北路21号，注册资本7070万元。其法定代表人是该公司的经营者李慈波。经营范围：再生料回收、批发；报废汽车回收拆解；废金属回收、剪切加工（不含冶炼）、批发、零售；纺织废料、建筑垃圾的回收处理；建筑材料、水泥稳定土、混凝土的生产、批发、零售；除危险品运输外的其他道路货物运输；废物运输；一级车辆维修（大中型客车维修、大中型客车维修等卡车维修、小型车辆维修、危险品运输车辆维修）；搬运及装卸服务；汽油和柴油零售（仅限分行经营）；柴油（闭杯闪点大于60℃）、化工产品（不含危险化学品、易制毒药品）、汽车配件、滤清器、橡胶制品、润滑油、汽车设备、机械设备及配件、钢材、矿粉批发、冶金收费、煤炭（高污染燃料控制区内不得生产、加工、储存和现场销售不符合当地燃料标准的原煤和型煤）、零售；机械化施工、土石方工程（持资质证书经营）；房屋、场地、工程机械设备、汽车租赁（以上项目不含融资租赁）；仓储服务（不含危险化学品、易制毒药品、易燃易爆物品）；国内货运代理；钢材切割加工等法律、法规、国务院决定等规定不禁止且不需要取得营业执照的项目。

14.日照吉钢金属科技有限公司

2019年9月，公司经济南济钢生产服务有限公司批准，变更为日照济钢金属科技有限公司，是济钢集团有限公司的全资子公司。成立于1991年，注册地址为山东省日照市。位于东港区陶罗镇大草坡204国道东侧、港港路北侧，注册资金1000万元。法定代表人李慈波，经营范围：危险品运输以外的货物道路运输；再生料回收及批发；废金属回收、剪切加工（不含冶炼）、批发、零售；纺织废料和建筑废料的回收和处理；房屋、场地、工程机械设备、汽车租赁（以上项目不含融资租赁）；汽车配件、滤清器、橡胶制品、桶装润滑油、汽车设备、机械设备及零配件、钢材、矿粉、冶金炉料、煤炭（不含城市露天散煤）的销售；搬运及装卸服务；仓储服务（不含危险化学品、易制毒药品、易燃易爆物品）；国内货运代理；金属结构件安装；钢材切割及加工。

15.济南宝德炉料有限公司

公司是济南钢铁集团有限公司的全资子公司，成立于2000年12月，注册地址为济南市历城区郭店镇（火车站南），注册资本8836.77万元。法定代表人王明勤，经营范围：钢渣、钢渣粉及制品、铁精粉、铁块、铁矿石、石灰石、石灰及制品、萤石、铁合金的制造、销售；炼钢、炼铁防护材料、机械零部件、环保材料的技术开发、技术转让、技术服务；木材及制品、钢材、有色金属批发、零售；废钢回收及加工；钢材切割及加工；钢坯火焰表面清理；气割和气焊服务；机械设备维修（特种设备、电力设施除外）；机械设备租赁及技术咨询和技术服务（不含融资租赁）；一般货运；大型货车维修。

16.济南钢城矿业有限公司

公司是济南钢铁集团有限公司的全资子公司，于2000年5月改制成立，注册地址为济南市工业北路历城火车站西，注册资本为14579.83万元。法定代表人方一六，经营范围：煤炭（高污染燃料控制区内不允许生产、加工、储存和现场销售不符合当地燃料标准的原煤和型煤）、焦炭、铁矿石、荧光石、石灰石、砂石、冶金配件、钢材、矿产品、金属制品、金属材料、建筑材料、木材、木制品、化工产品（不含危险化学品及易制毒药品）、机械设备（不含特种设备、电力设置销售铁矿石地下开采（有效期以许可证为准）、选矿和技术研发煤炭（原散煤和不符合当地燃料标准的煤炭的生产、加工、储存和现场销售；不得在高污染燃料控制区内进行）标准型煤的洗选和加工；采矿技术咨询、开发和转让；矿井水开发利用；进出口业务以及法律、法规、国务院决定等规定不属于禁止且不需要取得营业执照的项目。

17、山东济钢文化旅游产业发展有限公司

2019年7月，公司经济钢集团商贸有限公司批准，更名为山东济钢文化旅游产业发展有限公司，是济钢集团股份有限公司2019年5月成立的全资子公司。成立于1990年，注册地址为济南市历城区工业北路21号，注册资本9962.47万元。法定代表人高海刚，经营范围：旅游项目开发；农业观光旅游（持证经营）；文化艺术交流策划；桥式起重机、门式起重机、轻小型起重设备的安装、维修；乘客电梯、货梯、自动扶梯维修保养（以上业务均持证经营）；食品生产技术开发、咨询、技术转让；餐饮管理服务；酒店管理咨询；一般货运（有执照经营）；物业管理；再生资源回收（不含海外垃圾）；进出口业务；工业设计服务；文化创意设计及产品推广；会展服务；文化体育园区管理运营；体育活动策划；现代农业开发；停车场服务；批发零售：蔬菜、鲜冻水产品、纺织品、电器设备、五金交电、建筑材料（不含危险品）、炉料、铁合金、铁矿粉、焦炭、日用品、家具、服装鞋帽、文化用品、日用品、玻璃制品、机械制品、钢材、摩托车、办公用品、工艺品、印刷用品及配件、电梯成套设备及配件、化肥、灯具、音响设备、空调及制冷设备、汽车设备、汽车配件；房屋和柜台出租；以下商品仅限分行经营：零售香烟、雪茄（持证经营）；音像制品零售及租赁；食品生产、加工、销售（持证经营）；沐浴服务；舞厅娱乐服务；住宿服务；餐饮服务；体育场馆管理；零售药品；出版物印刷（有效期以许可证为准）、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；汽车维修和保养；冷冻饮品生产、销售（凭许可证经营）；批发零售：煤炭（煤炭（不符合当地燃烧标准的煤炭不得在禁燃区现场生产、加工、储存、销售）、丝印、横幅、标牌制作；数码创意设计；大型规模写真印刷；机电设备安装、维修（不含特种设备）；服装、工业照明灯具专用生产、加工、销售；彩钢夹芯板、异形材的销售、安装；板材、C型钢材料、建筑塑钢、铝合金门窗、塑料管道；空调、电器的铆焊加工及钢材配套深加工； （具有花卉生产、加工、销售许可证）；园林绿化工程专业承包、防水、防腐、保温工程专业承包，建筑装饰装修工程专业承包，钢结构工程专业承包（以上均持资质证书经营）；房地产开发、经营及中介服务；餐饮配送服务（持证经营）。

18.济钢集团国际工程技术有限公司

公司是济南钢铁集团有限公司的全资子公司，成立于1992年10月17日，法定代表人高忠生；注册资本1亿元，企业地址为济南市高新区顺风路101号齐鲁文化创意基地1、2号楼。业务范围：冶金工程设计（甲级）；建筑工程及相应的工程咨询、装修设计（乙级）；冶金工程技术咨询服务；劳务（不含境外劳务、咨询）；销售：建筑材料、金属材料；计算机系统集成、综合布线；工程总承包、工程设计、工程咨询、工程监理（凭资质证书经营）；冶金、建筑工程相关技术开发、转让和服务；建筑工程机械、冶金专业工业设备制造、安装、调试及相关自动化控制系统开发；合同能源管理；节能技术检测、咨询、设计、评价、节能审核；新能源技术推广服务；节能环保技术推广服务；节能设备租赁、销售（不含医疗器械、特种设备）；自有建筑物的租赁；货物、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。

19.山东省冶金地质水文勘查公司

公司是济南钢铁集团于1981年1月设立的全资子公司，注册地址为济南市历城区烈士山北路6号，注册资本936.55万元。法定代表人郭宏伟，经营范围：岩土工程勘察（劳务）、工程咨询（甲级）、水文地质、工程测量（乙级）、测绘工程（丙级）、地基与基础、安装工程承包土石方、钢结构、机电设备、拆除工程承包；环境保护设备，散热器和热交换器的制造，安装和维护；地下水处理；机械加工；铁矿石，钢材，建筑材料，武吉亚迪亚（Wujinjiaodian），当地产品（不包括烟花），花卉销售；花育种；废金属获取；国内劳动派遣；节能咨询和服务；货物的装载，卸货和运输；租赁工厂，房屋和遗址；化学产品的销售（不包括化学危险货物）。

20。山东冶金学院有限公司

该公司是1993年3月成立的Jinan Iron and Steel Group Co.，Ltd。的全资子公司。其注册地址是山东省Jinan City的Lixia City Jinan City的Jinan City的66号Jiefang East Road No. 66，注册资本为30万元。法律代表Ni Shousheng，商业范围：金属和非金属产品，标准，冶金材料和产品（不包括黄金和银色），实验玻璃仪器的销售；抗腐蚀和隔热表面工程构建；计算机软件和硬件销售和技术服务；冶金技术服务和成就转移，低压完整的开关设备和仪器的高销售；机械零件和钢结构的处理；冶金辅助材料，熔炉材料，节能和环保产品的技术开发；在注册范围内进口和出口业务（带有注册证书）；房屋，遗址和设备的租赁；计量验证校准；停车服务。

21。ShandongLuye Ruibao电气自动化有限公司。

该公司是2003年4月成立的Jinan Iron and Steel Group Co.，Ltd.的子公司。其注册地址是602-2室，2号建筑物，Qilu文化和创意基地，第101号Shunfeng Road，High-Tech Road，High-Tech Zone，No.山东省的吉南市，注册资本为3000万元。法律代表Liu Shumei，业务范围：节能技术开发咨询和技术服务；工业自动控制系统设备的生产和销售，仪器，分配开关控制设备，电子组件和金属结构配件（需要的许可，如果需要）生产许可操作）；计算机软件和硬件开发，销售和技术咨询服务；通信设备，办公设备，办公用品，电子产品的销售以及相关产品的咨询和服务；电力工程，机电安装工程和智能建筑工程的建设（必须使用资格证书进行操作）；安全工程的设计和建设；电子系统工程，有线通信工程，电力传输和转型项目的设计；电气传输自动化控制设备，电子仪器（不包括测量仪器）的维护和服务。

22。RizhaoGangshan Steel Terminal Co.，Ltd.

Shandong Iron and Steel Group Rizhao Co.，Ltd。持有公司35％的股份。它成立于2014年3月20日。其注册地址是第812.813号东部（建筑物号：001）Haibin 5th Road，Haibin 5th Road，上海路，山东省Rizhao City，注册资本为9.3,000一千市。法律代表丹恩·恩隆（Tan Enrong），主要业务范围：码头的建设，运营和管理以及相应的支持设施；物流服务，矿石，煤炭，可乐，成品钢和废钢的装载，卸货和仓库（不包括有害化学品，易燃和爆炸性材料），物流服务。

23。BeishangSteel（Shandong）Steel Plate Co.，Ltd.

该公司是由我们公司和澳大利亚的Bisalloy Steel Group Limited在2011年7月共同成立的有限责任公司（中外交合作）。其注册地址是Jinan City Licheng District的Gongye North Road 21号，并拥有付款600万美元的资本。法律代表Wei Kechao，业务范围：研发，钢板的处理和销售（根据环境影响评估进行操作）；钢，铁矿石，铁矿石粉，铁合金，煤炭（不允许在高污染燃料控制区生产，加工和存储）以及不符合本地燃料标准的原料煤炭和易碎的现场销售）；钢铁进出口业务。

24.Laiwu Iron and Steel Group Co.，Ltd。

Laiwu Iron and Steel Group Co.，Ltd。是该公司的第二大股东。它的地址是山东省吉南市Gangcheng区的Youyi街38号。它的注册资本为5,132,545,900元，其企业类型是有限责任公司（国有持有）。法律代表Wang Qingshan，商业范围：派遣劳动力人员（有效期应遵守许可证）。亚铁金属的冶炼，滚动和加工；颗粒，可乐和焦化产品以及建筑材料的生产和销售；砂油炉炉粉和水泥的生产和销售；铁矿石的销售；钢铁和技术咨询服务的销售；铸造和字子，机电设备制造，加工；技术开发；在进出口业务范围内提交；仪器测试；工程设计，冶金废物残留物和废气的全面利用；日用品销售；房屋租赁；干洗，广告业务；机械和电气设备的维护和安装；美化项目，物业管理服务，建筑和安装项目，市政工程建设，内部和外部装饰项目的房间设计和建设，处理预制组件；有线电视网络的设计，构造，操作和维护；广播，电影和电视节目的生产和传输；文化产业服务；会议及展览服务；家用电子（电器）产品的销售；派对学校的教育和培训；职业技能评估；企业行业管理咨询服务；在该行业的海外项目和国内国际招标项目的签约； （以下分支）烟草（零售）葡萄酒，糖和茶，住宿，餐饮，文化和娱乐服务；打字和复制；在许可范围内打印；一般货运和乘客运输，租赁；专用的铁路运输；供水。 （依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。

25。

该公司是Laiwu Iron and Steel Group Co.，Ltd的全资子公司。其地址是山东省Jinan City Gangcheng District的Shuangquan Road，其注册资本为63.14亿元。法律代表Wang Xiangdong，业务范围：发电（有效期应获得许可）。钢，盘子和钢铁钢，钢铁方块和钢副产品的生产和销售；电源和技术合作；铁矿石，颗粒，烧结和钢原材料的销售；自行运营和代理的各种商品和技术出口业务的进口，除了国家禁止国家和特殊商品的特殊进出口商品外。

26.Shandong Merallurgical Design Institute Co.，Ltd。

Laiwu Iron and Steel Group Co.，Ltd。持有公司34％的股份。它于1994年10月11日成立。其地址是山东省吉南市高科技区Shunhua Road No.1969。注册资本为2.5亿元。企业类型是其他联合股票公司。 。法律代表Wei Xinmin，业务范围：签约外国工程项目符合其实力，规模和绩效，派遣实施上述海外项目所需的劳动力人员；通用工程收缩；工程技术咨询服务；工程调查和设计；工程监督；工程测量；建筑工程，市政工程，环境保护工程，冶金工程，电力工程，化学工程的建设；电子和智能工程；工程项目管理；环境影响评价；工程成本咨询；城市和农村规划服务；压力容器和压力管道的设计；机械设备和自动控制系统的开发，制造，安装和调试；商品和技术的进出口（除了国家禁止的商品和技术出口或涉及行政批准之外）；清洁工生产的技术咨询；建筑，市政管理，环境保护，冶金，电力，化学工业和建筑材料领域的技术开发，技术转移，技术咨询和技术服务；租赁自有房屋；能源管理领域的技术咨询；环境保护项目；房地产开发和运营。

27。ShandongLubi建筑材料有限公司

该公司是Laiwu Iron and Steel Group Co.，Ltd。的控股子公司，该公司持有该公司股权的37％。该住所是吉南市甘昌区的扬雨镇，注册资本为25281.92亿元人民币，而企业类型是其他有限责任公司。法律代表Liu Ruhai，商业范围：车辆维修，装配维修，车辆维护，次要维修，维修和救援，特殊维修，一般货运，石灰石开采以及委托的水泥生产（仅限于分支机构运营）。 （上述业务范围的有效期符合许可证）。冶金辅助材料的生产和销售（石灰和燃烧的白云岩的钙化，白云岩的采购和加工），新的激活剂，水泥熟料，水泥，水泥，炉渣粉，水泥产品和其他建筑材料； Wujinjiaodian，环保过滤材料，金属颗粒（不包括贵金属）批发和零售；钢结构的生产，安装和维护，设备安装，土方结构；机械加工；石灰石处理和销售；钢渣粉末和钢渣粉的生产和销售（仅限于分支机构）；煤炭批发。

28。LaigangGroup Blue Sky Business Wearth Co.，Ltd.

该公司是Laiwu Iron and Steel Group Co.，Ltd。的实际控制公司，该公司持有该公司10％的股份。该地址是Jinan City Gangchend区的Youyi Street 34号，注册资本为1500万元。建立了法律代表MIAO。商业范围：将军货运，室内租用乘客运输，甲苯，苯，粗苯，二甲苯异构体混合物，煤焦油，洗涤油，煤炭沥青，克雷索尔，甲虫，萘，氢氧化钠零售，柴油零售，柴油和汽油（限于分支机构（限于分支机构作品） ）。 （上述范围的有效期符合许可证）。货物处理服务（不包括危险货物）；广告设计，生产，发行，媒体广告代理服务； Wujinjiaodian，电线和电缆，阀门，管件，钢，钢坯，铁矿石，铁矿石，铁粉，建筑材料，衣服，服装，批发和零售（危险化学品除外），汽车零件，工程机械，工程机械和配件，润滑剂，润滑剂，润滑剂，润滑剂，耐火材料和冶金辅助材料；建造反腐蚀绝缘项目，室内和室外装饰项目；电气机械和工业郑机械销售和维护；废金属产品回收；废水处理；废水处理净水剂销售；业务管理咨询服务；软件开发；空气压缩机销售，装配维修和维护；大众文化活动服务；礼节服务，项目规划服务，票务机构服务；会议及展览服务；文化和艺术交流活动的组织和计划；房地产销售，计划和咨询服务；住房信息咨询服务；美化工程设计和建筑。

29。LaigangGroup Mining Construction Co.，Ltd。

该公司是Laiwu Iron and Steel Group Co.，Ltd。的控股子公司，该公司持有该公司股权的34％。该地址是山东省Jinan City的Fengcheng East Street 57号，注册资本为1.2亿元人民币，而企业类型是其他有限责任公司。法律代表锣XIUTING，业务范围：爆炸工程建设（根据许可证的范围进行操作，有效期应获得许可证）。建设安装工程、工业与民用建筑工程、土石方工程施工、钢结构工程施工、皮鞋及皮革制品、劳保皮鞋、机件产品、铁矿石，铁粉，球组，石灰石，浇水泥的生产和销售酸橙;用于钢，硬件，建筑材料和劳动力保护产品的批发零售；采矿建设技术咨询；房屋租赁，设备租赁服务；各种类型的商品和技术进口和出口业务的自行经营和代理商（公司的运营或禁止进出口）。

30。ShandongLaigang Logistics Development Co.，Ltd。

该公司是Laiwu Iron and Steel Group Co.，Ltd。和Laiwu Iron and Steel Group Co.，Ltd。的子公司持有该公司股权的34％。该住宅是山东省吉南市钢城的南林街28号，注册资本为1亿元。企业类型是其他有限责任公司。法律代表吴北格，商业范围：通用货物，道路货物的特殊运输，钢制造拆卸机器维护，操作服务，道路清洁，大型货物运输，危险货物运输（2个类别，2个类别，2，3，4个类别1项目1项目）（有效期均符合许可证）；国内铁路，公共道路，内陆船舶和港口，水与土地运输，国际货物运输代理商，没有运输业务；仓库（危险货物除外）；货物加载信息咨询；地球和石材工程的建设；停车服务；车辆维修；机械和设备；机械和设备； ，车辆和工厂租赁服务。

31。LaiwuIron and Steel Group Taidong Industrial Co.，Ltd。

该公司是Laiwu Iron and Steel Group Co.，Ltd。和Laiwu Iron and Steel Group Co.，Ltd。的子公司持有该公司股权的25％。该住所是吉南市钢城的Shuangquan Road，其注册资本为6000万元。企业的类型是有限责任公司。剂、钙铁粉、改质剂、覆盖，脱水，脱水，复合脱水剂，铝脱氧剂、碳化钙的生产销售；木材、建材的批发零售；机械、铆焊、废钢加工；设备安装；厂内运输；房屋、设备租赁；钢铁冶炼废渣加工销售；锻造加工；钢压延加工；机械零件和组件；仓储服务（危险货物除外）；自我就业和代理各种商品的进口和出口业务（除非国家有限公司运营，进出口和出口）；工业包装服务；生产，加工和销售，钢包装材料，乙炔生产和销售，乙炔气体，乙炔气体，乙炔气体，乙炔气体，乙炔气体气瓶检测（受分支机构公司的限制）；污染泥压球；劳动外包；热手手术，采样器，复合探针的生产和销售；残留和石墨的生产和销售；草汇编产品的生产和销售；核线的生产和处理；包装和钢水脱硫操作的劳动分包。

32。LaiwuIron and Steel集团Jinding Industrial Co.，Ltd。

该公司是Laiwu Iron and Steel Group Co.，Ltd。和Laiwu Iron and Steel Group Co.，Ltd。的实际控股公司持有该公司股权的34％。该住所是吉南市钢城甘杜街的东部，注册资本为5200万元。 ，客房，饮料、冷冻饮品的生产销售；房地产开发；酒店管理；餐饮服务；工业管道防腐、，隔热工程，室内和室外装饰项目以及地球和石材项目的建设；无压力管道的安装，抗腐烂和维护；生活中饮用水的集中供应；供水管的安装和维护；钢铁产品和绿墙材料的开发；新类型的配置文件管理服务；室内环境监测；家政服务；广告业务；房屋维修；绿色和维护；花幼苗，草坪，蔬菜种植和销售；门和窗户批发和安装；干洗服务，太阳能安装；炉维修；钢铁，建筑材料，建筑陶瓷，防火，防火设备，焊接材料，管道，管道，灯，水泥产品，装饰材料，工程机械，电气机械和配件，铸件，仪器，仪器，液压零件，汽车配件，运动办公室，体育办公室，体育办公室用品，计算机和办公自动化产品，电子产品，电线电缆，通信设备，环境保护设备和配件，炉子，水电加热设备，轴承，水处理剂，乳胶油漆，乳胶电气，硬件电力，每日百货商店，化妆品，服装，服装，服装，，，衣服，鞋帽，家具，劳动，劳动力，劳动，劳动，劳动保护用品，水上产品，水果批发和零售；向企业提供现场污水处理服务；针织纺织服装的加工和销售，特殊的劳动保护服装；热供应；旅行社和相关服务；游乐园服务；老年维护服务； 1,2-Dystershopine，1,3-泰伦，1,4-二哌酸，苯基，丙烯酸涂料，酒精涂料，稀释剂，粗苯，二氢二氢混合物，合成树脂，含有首先易燃溶剂和涂料，洗油，重质量的苯，油乳液，煤炭沥青，杂种酚，钠和氢氧化钠的销售；拍摄，射箭大厅服务（主要是大众娱乐）；娱乐军事培训，体育扩展培训服务；室内和室外休闲和健身服务；环境卫生管理；绿色管理。

33。ShandongLaigang Construction Co.，Ltd。

该公司是Laiwu Iron and Steel Group Co.，Ltd的全资子公司。该住所是山东省Qingdao City Laoshan District的Zhuzhou Road 139。它的注册资本为1.026亿元。法律代表李·洪吉安（Li Hongjian），《商业范围：许可的商业项目：海外冶炼，住房建筑，钢结构》项目和国内国际招标项目；上述海外项目所需的设备和材料出口； 。一般运营项目：建筑工程设计，工业建筑，设备安装，民用建筑，预制组件，机械加工，金属结构系统，建筑物装饰，机械化建筑运输，工业炉窑，住宿，房屋租赁服务（限于公司管理部门），铝塑料门和窗户的加工和安装，反腐蚀绝缘结构，房屋维修，滚动生产和销售，新建筑材料，建筑材料硬件，化学产品（不包括危险货物），批发零售，房地产开发，房地产开发，粉末冶金，汽车零件制造；钢铁销售；商业具体生产和销售；建筑机械租赁，设备租赁；铁路工程结构，低速磁浮动火车轨道产品的制造，安装和销售，钢结构站制造和安装，桥梁钢结构制造以及低速磁性浮动火车铁轨项目总合同（由上述项目限制制造）。

34。LaiwuIron and Steel Group Zibo Anchor Chain Co.

该公司是Laiwu Iron and Steel Group Co.，Ltd。的全资子公司和Laiwu Iron and Steel Group Co.，Ltd。持有公司100％股权。该住所是山东省齐博市Zhaoli镇的Hewang Village北部。注册资本为1.61978亿元人民币。企业类型是一家有限责任公司。法律代表刘·洪托（Liu Hongtao），《商业范围：锚链，海洋爆炸链以及依恋生产和销售》；建筑材料，衣服，沙轮，钢，煤炭，矿石，难治材料，原铁块销售；机械加工；货物进出口；房屋租赁；房屋租赁； ;人工输出。

35。ShandongLuye Project Management Co.，Ltd。

该公司是Laiwu Iron and Steel Group Co.，Ltd。的全资子公司，住宅是Jinan City的Lixia区，注册资本为600万元。公司类型是一家有限责任公司，法定代表刘Jun，《商业范围：建筑工程的一般签约和工程监督》；工程项目成本，调查和设计，技术开发服务，管理和投资咨询；设备监督，项目投标代理和材料设备采购代理，政府采购（上述项目必须使用资格证书进行操作）；房屋租赁。

36。LaiwuIron and Steel Group Xintai Copper Co.，Ltd。

Laiwu Iron and Steel Group Co.，Ltd。持有公司25％的股份。该住所是山东省Xintai City高科技开发区Shuangshan Road的第一名，拥有4000万元人民币的注册资本。企业类型是其他有限责任公司。亚铁、硫酸锰、硫酸锌、机械和电气，硬件，冰 - 冰球，厚铜，焊接指甲，焊接火炬，标志打印机，氧化物和矿物产品；加工钢水样品和标志；浪费旧金属回收和加工；货物进出口业务。

37。ShandongIron and Steel International Trade Co.，Ltd.

Shandong Iron and Steel Group International Trade Co.，Ltd。是Shandong Iron and Steel Group Co.，Ltd。的全资子公司。它成立于2013年11月。注册地址是4号建筑物4号，第2000号建筑物的19楼Shunhua Road，Shunhua Road，Jinan City，注册首都为100亿元人民币。法律代表朱iting，业务范围：原材料，钢铁产品及其产品销售，代理，存储（不包括有害化学品）和钢生产的初步加工；进出口业务；非有产金属和产品，金属材料和产品，煤炭，煤炭，煤炭和产品，可乐产品，黑金属矿石，非有产金属矿石，建筑材料，木材材料，化学原料和化学产品（不包括有害化学品） ，橡胶和塑料产品，肥料，机械和设备，硬件以及电子产品和电子产品；谷物，豆类，土豆，棉花批发销售；文化体育产品和设备的纺织品，衣服，每日必需品，批发和销售；经济贸易咨询；翻译服务。

38。ShandongIron and Steel Group Rizhao International Trade Co.，Ltd.

该公司是Shandong Iron and Steel Group International Trade Co.，Ltd的全资子公司。该住所是山东省Rizhao City的Donggang District的Linggang Road 1号。它的注册资本为2000万元。 Gu Zhiguo，商业范围的法定代表：普通商品的进出口；国际货运代理；钢，矿物产品，煤炭（不包括城市开放空气松散煤），可乐，金属材料，机械和设备，电子产品，化学产品（不包括危险危险化学品、易制毒化学品、监控化学品及国家专项许可产品（废物材料回收）。

39。ShandongLaigang International Trade Co.，Ltd.

该公司是Shandong Iron and Steel Group International Trade Co.，Ltd的全资子公司。该住宅是Qingdao City Shinan District的Donghai Road 39号，拥有6000万元人民币的注册资本。企业类型是一家有限责任公司。法律代表Taishi Junli，《商业范围：自我就业和代理商的各种商品和技术的进出口业务》（除了国家限制了限制运营或禁止进出口的商品和技术的国家，除外）； ;贸易管理和重新出口贸易；批发和零售：农业和牲畜产品，纺织品，服装，每日必需品，文化运动产品和设备，矿物质，建筑材料和化学产品，机械和设备项目限制分支机构）。 （如果上述范围需要经许可操作，则必须使用许可证进行操作）

40。ShandongLai Steel Yongfeng Steel Co.，Ltd.

该公司是Laiwu Iron and Steel Group Co.，Ltd。和Laiwu Iron and Steel Group Co.，Ltd。的实际控股公司持有该公司的34.37％股权。在山东的QIHE经济发展区注册，注册资本为3000万元。法律代表Dong Heyu，《业务范围：支持铁和钢制系统项目》；钢压延迟处理；对工业项目的投资；建筑材料，钢，木材，机电设备（不包括汽车），工业清洁煤炭，可乐，硬件和电力，矿产资源销售（国家禁止的州出售和销售国家除外）；销售 - 型钢，带钢的盘子，生产钢制造熨斗；企业所需的机械，设备，零件，组件，原始和辅助材料和技术的进口业务，除了经营或禁止进口和出口进口和出口的国家限制的公司；电源，技术合作；处理，加载和卸载和物流服务；集中加热；信息技术服务（不得管理法律和法规的禁止；如果应批准，则不得在批准之前进行管理）（不包括财务，证券，期货，代客财富管理和其他企业）。

3.相关交易协议的签署和定价政策

（1）签署附属交易协议

1。与Jigang Group Co.，Ltd.签署的主要协议。

（1）该公司和Jigang Group及其子公司签署的“共同供应协议”有效期为3年，从2018年1月1日至2020年12月31日。 JI Steel Group Co.，Ltd。及其子公司的辅助材料，燃烧能力等。该公司从Jigang Iron and Steel Group Co.，Ltd。及其子公司购买原材料，设备备件等，以接收由他们提供的服务。根据市场价格，双方根据市场价格提供产品，并根据生产和运营计划按时提供产品。

2。与Laiwu Iron and Steel Group Co.，Ltd.签署的主要协议。

（1）公司和Laiwu Iron and Steel Group Co.，Ltd。及其子公司签署的“共同供应协议”有效期为3年，从2018年1月1日至2020年12月31日。该协议规定该公司规定该公司向Laiwu Iron and Steel Group Co.，Ltd。及其子公司提供钢，坯料，铁矿石，燃烧能力和其他销售； LAI Steel Group及其子公司为公司提供原材料，辅助材料，设备备件等。

（2）公司和Laiwu Iron and Steel Group Co.，Ltd。及其子公司签署的“服务协议”有效期为3年，从2018年1月1日至2020年12月31日。该协议规定了该公司提供的协议仪器维护，测量服务，火车运输以及向Laiwu Iron and Steel Group Co.，Ltd。及其子公司提供的其他服务； Laiwu Iron and Steel Group Co.，Ltd。及其子公司提供交通，维护，医疗保健，公共安全消防保护，江安安安劳动服务，为公司等待服务。

（3）公司和莱沃铁与钢铁公司有限公司签署的“土地租赁合同”，该协议有效期为3年，从2017年1月1日至2019年12月31日。该公司租用了土地620,5552平方米，从2017 - 2018年开始支付83,666600元，88.6738亿元2019年的租赁费。

3。与山东钢铁集团的金融公司签署的相关交易协议

该公司和山东钢铁集团的金融公司签署的“金融服务协议”，有效期从2018年1月1日至2020年12月31日有效期。该协议规定该公司接受存款服务，贷款服务，贷款服务，公司提供的和解服务，保险代理服务和其他金融服务。

4。与Shandong Iron and Steel International Trade Co.，Ltd.签署的一项相关交易协议。

（1）公司和山东铁与钢铁集团国际贸易有限公司签署的“共同供应协议”及其子公司有效期为3年，从2018年1月1日至2020年12月31日。该协议规定，该协议规定该公司提供诸如国际贸易及其子公司之类的钢铁；香格国际贸易及其子公司为公司提供了诸如铁矿石之类的原材料。

(2) The "Entrusted Agent Agreement" signed by the Company and Shandong Iron and Steel Group International Trade Co., Ltd., the validity period of the agreement is valid from January 1, 2018 to December 31, 2020. The agreement stipulates that the company entrusts its agent to procure the original fuel procurement of iron ore required by the company; it entrusts its agency to export the company to sell steel products and other products.

5. A related transaction agreement signed with Laiwu Iron and Steel Group Yinshan Steel Co., Ltd.

In order to better geographically smooth the management relationship and improve the management and utilization efficiency of assets, the company and the affiliated party Laiwu Iron and Steel Group Yinshan Steel Co., Ltd. signed the "Turn on Furnace asset Leasing Agreement". March 31. The agreement stipulates that the lease fee will be charged to Laiwu Steel Group Yinshan Steel Co., Ltd. each month.

(2) Principles and basis for pricing of affiliated transaction agreements

According to the relevant provisions such as the Administrative Measures for the Related Transactions, the principles of pricing in the company's daily business related affiliated transactions include: the principle of marketization, according to the price of not higher or not lower than other third parties, providing prices of similar products; fair and reasonable principles. The state has a clear pricing implementation according to the state pricing; the state does not clearly pricing according to market price execution; if there is no market reference price, the price of public bidding procedures is publicly determined by the bidding procedure; one discussion that is not suitable for bidding is determined at a reasonable price.

Fourth, related party performance capabilities

The above -mentioned affiliates continue to survive in accordance with the law and have a long -term continuous relationship with the company. They have the ability to continue operations and service performance, and will not form a company's bad debt loss.

Fifth, the vision of affiliated transactions and the impact on listed companies

The above -mentioned affiliated transactions are the normal business scope of the company, which is conducive to the development of the company's main business. Through professional cooperation, it will achieve complementary advantages and reasonable resources, reduce business expenditure, and pursue economic benefits to maximize. At the same time, it is conducive to the company's sustainable development.

Due to the characteristics and continuity of steel production, resource allocation is highly coordinated, so it is expected that in the future production and operation, the above -mentioned affiliated transactions will continue. The affiliated transactions follow the principles of fairness, justice, and openness. It will not harm the interests of the company, and it will have no impact on the company's current financial status and business results, nor will it harm the interests of other shareholders.

6. Preparation document

(1) Resolution of the 28th meeting of the 6th board of directors of the company;

(2) Independent opinions of the independent directors of Shandong Iron and Steel Co., Ltd. on the relevant matters of the 28th meeting of the 6th board of directors.

特此公告。

Board of Directors of Shandong Iron and Steel Co., Ltd.

2020 年 3 月 20 日