废钢垫资骗局揭秘：虚构交易骗取2600万，废钢产业风险警示

近两年，受疫情等情况影响，废钢价格波动剧烈。废钢价格的大幅上涨和下跌，对废钢堆场影响很大。此外，近年来国内废钢加贸易向集约化、规模化方向发展，单一废钢交易规模越来越大。大多数中大型废钢基地都开展了废钢预付款业务，这实际上与钢托盘类似。资金成本一般在6%到10%左右。

废钢基地的废钢业务需求也带动了废钢行业高端业务的蓬勃发展。我们经常听说废钢网站货源被骗。您听说过废钢预付款也被骗吗？这不，这种情况在废钢圈里确实存在，而且金额巨大。

废钢“预付款”被骗过程：虚构废钢业务，雇佣员工“演戏”，骗取废钢预付款2600万余元！

为了维持自己奢侈的生活，他编造了“废品交易”骗局，制作交易台账、称重收据等虚假信息，半年内诈骗他人2600万余元。 12月11日从四川自贡市获悉，该局破获的一起合同诈骗案一审判决近日公布。犯罪嫌疑人车某被判处有期徒刑13年6个月；车某认罪并接受处罚，未上诉。截至目前，警方已追回损失逾1300万元。

审讯现场的纪实照片。抚顺警方供图

虚构的废钢生意

他雇佣员工来“行动”

车先生是山西人，今年30多岁，家庭条件还不错。几年前，车某开始做废钢生意，但经营状况一直不佳，处于亏损状态。即使赔了钱，车澈在生活中仍然追求高消费，以至于入不敷出。

为了弥补自己奢侈的生活，车某想到了四川自贡富顺商人韩某。两人多年前就认识了。澈知道韩家很有钱，所以他开始想错了。

2021年6月，车某向韩某谎称自己在河北某国营钢厂有关系，可以开辟渠道将废钢运到厂里出售；韩相信了。随后，两人签订了《废钢交易合同》，规定韩某垫付资金，车某负责收集和销售废钢，并承诺垫付后两天内将资金和利润分红垫付给韩某。 。至此，一场骗局开始了。

为了演好这个骗局，车某专门招收严某、周某、关某三人为员工，并以做大做强公司为幌子，欺骗三人进行虚假宣传。

严某、关某、周某在不知情的情况下，按照车某的指示，制作了交易台账、称重单等虚假材料。车某利用这些虚假信息骗取韩某的信任，让韩某一次又一次将钱转入指定账户。据办案民警介绍，2021年6月至2021年12月，车某与韩某之间的所谓废钢业务交易额达20亿元，韩某未收回的预付款金额超过2600万元。

车伪造了与公司相关的印章。抚顺警方供图

两地点称重车间隔太短

骗局终于暴露了漏洞

两人合作后不久，韩某发现每次自己的收入少于转出的资金，他就起了疑心。车某总是以各种理由搪塞，比如对方延迟付款、还款已投入二次预付款等。

为了打消韩某的顾虑，车某还带韩某去了山西几处废弃工厂，称这些是他们购买的废钢铁材料，拆解后运往河北出售。这次行动不仅没有暴露，反而加深了韩的信任。

从韩氏那里得到巨额资金后，车氏过着奢侈的生活。他不仅经常出入高端会所，还购买了多辆豪车，并花费数十万元购买车牌以“养面子”。当外界询问车牌从何而来时，切撒谎说他“通过一些关系得到的”。

2021年12月的一天，韩某在检查卡车称重文件时，意外发现一辆卡车先后在山西和河北过磅，且称重时间仅相隔几个小时。从山西到河北的距离来看，车辆根本无法称重。

韩某终于意识到自己被骗了，赶紧到抚顺县公安局报案。

历经数千公里，我们挽回损失超过1300万元。

据办案民警介绍，由于案情严重，抚顺县公安局立即抽调精干经侦、刑侦、反诈骗力量成立专案组开展调查。分析案情并制定预案后，专案组民警奔赴唐山、沧州、河北、运城、太原、临汾等山西省市，驱车数千公里侦查此案。

事实上，车某一直从事废钢收卖业务，只能算是“二流经销商”，靠小批量、低价获利。但对他来说，数量多，价格也高。

经过三个多月的缜密侦查，专案组民警查清了车某的全部犯罪证据，并在山西太原将其抓获。审讯初期，切在警方审讯过程中保持沉默，拒绝解释。

另一方面，警方通过冻结车某及相关人员银行卡、催促亲友退还赔偿金、抵押变卖整车厂等方式，为受害人韩某追回损失1300万元以上。

近日，当地人民法院经审理作出一审判决。车因合同诈骗罪被判处有期徒刑13年零6个月。对此，车某表示认罪认罚，并没有提出上诉。

温馨提醒：商业合同诈骗本身就具有一定程度的隐蔽性和欺骗性。在与他人签订合同前，应多方收集信息，切实提高防范意识，认真检查正式印章。您可以通过银行、废钢信息平台或专业咨询机构了解对方的业务资质和合同履约能力，不要轻易支付货款或保证金，也不要轻易签订垫付资金业务，以免造成损失。陷入垫资业务受骗陷阱。

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信息编辑：红星新闻袁伟信息审阅：铁手联系电话：400-886-0990。