2025年武陵区杨女士遇诈骗，民警紧急帮助挽回损失

2025年7月14日，杨女士，一位来自武陵区东江街道钢材市场的商户，将一面金光闪闪的锦旗，郑重地交到了武陵公安分局东江派出所民警的手中。她向民警表达了由衷的感激之情，感谢他们在关键时刻伸出援手，帮助她成功挽回了损失。这面锦旗上短短的二十一字赠言，背后却是一场与诈骗分子进行的紧张激烈的分秒必争的较量。

案件回顾

2025年5月，杨女士在东江街道从事钢材生意，突然接到了一份令人心动的“天上掉馅饼”的大订单。对方通过网络平台表达了对大量钢材的采购意愿，并要求杨女士提供个人银行卡以便接收预付款。当首笔10万元的“预付款”顺利到账后，杨女士立刻着手准备发货，并将货款转入公司账户。紧接着，第二日又有一笔10万元的“预付款”到账，杨女士并未起疑，便再次安排了发货事宜。然而，杨女士正准备提取款项，突然屏幕上跳出一个“账户冻结”的提示，这犹如一盆冰水，瞬间浇灭了她的喜悦之情。

东江派出所的民警在接到报警后，立刻凭借其敏锐的反诈直觉，迅速揭穿了这一典型的洗钱诈骗。诈骗分子将非法所得款项转入杨女士的账户，并借助其正当的贸易活动作为掩护，完成了洗钱过程。他们所售出的钢材，实际上是他们非法获取的“非法利润”。情况更加紧急的是，第二笔价值10万元的钢材正沿着物流通道，逐步接近骗子指定的收货地点。

杨女士突然被民警的询问惊得清醒过来，“货物现在何处？赶紧联系司机！”在警方的同步协助下，她立刻拨打电话，指挥运输车辆掉头。在这场与时间的较量中，每一秒钟都牵动着商户的辛苦所得。由于报案人及时报警，民警迅速作出反应，载有钢材的货车在途中被成功拦截，10万元货物最终安然无恙地回到了商户手中。账户内最新的一笔10万元“货款”经核实系涉嫌诈骗的资金，目前已被外地公安机关依照法律程序实施冻结。

当时我还以为生意上门了，却没想到差点血本无归。幸亏民警反应迅速，及时出手，才保住了我辛勤赚来的钱！在赠送锦旗之际，杨女士仍旧心有余悸。

此案件揭露了一种新型的“订单洗钱”诈骗手段：犯罪团伙利用“大规模采购”作为诱饵，诱使商家提供账户以接收非法所得，接着骗取实物商品，导致商家不仅要面临资金被冻结的困境，还要承受货物丢失的双重损失风险。

不法分子的

诈骗套路主要是

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1.

为迅速完成洗钱，诈骗分子将原本通过银行提款和兑换虚拟货币的途径，改为在金铺、花卉店、糕点店以及烟酒专卖店等地进行大额购物，以此实现现金套现。

2.

骗子会指使那些专门协助他们洗钱的不法分子购置易于转换成现金的物品（诸如烟草、酒水、礼品盒、黄金等），然后要求商家提供自己的银行卡信息，并将赃款汇入他们的账户中。

3.

接着，骗子将卡片信息传递给了电信诈骗的受害者。而商家所接收到的所谓“预付款”，实际上源自于电信诈骗中受害者被骗走的非法所得。

4.

商户在不知情的情况下，沦为诈骗团伙洗钱的协助者，进而导致其账户被临时冻结，这给他们带来了不小的经济损失。

商户该如何保护好

自己的钱包

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警方提醒

拒交私卡：不要随意提供自己的银行账户或收款二维码

钱货两清：务必确认资金清算完成再发货

核实身份：对公交易需查验对方企业资质

速冻止损：发现账户异常立即报警并暂停交易