成都钢材市场惊现诈骗大案！商户巨款难追，警方已立案侦查

2024年9月底起，成都市成华区龙港数字钢联大厦，有多家从事钢材贸易的商户，这些商户发现，他们长久合作的大客户蒋某某，突然电话打不通了，微信消息也没了回应，完全失去联系，之后商户们就向警方报案了。

部分商户近日告知澎湃新闻，蒋某某过往在钢材市场较为活跃，多年来用心塑造高阶层人设，使得众人觉得他是“钢铁交易奇才”，然而没想到他忽然失去联系，多家商户数百万甚至千万货款没法讨回，涉案金额上亿，受害商户深深陷入财务困境 。

12月19日，四川省钢材流通协会的工作人员，向澎湃新闻表明，警方正在进行立案调查，关于有多少商户受骗，是以警方统计的数据作为标准的，协会的领导已经进行对接，并且协助商户去维权。

另外，依据商户所提供的、由成都市公安局成华分局开具的立案决定书，在2024年11月14日这一天，蒋某某被以集资诈骗的罪名立案展开侦查工作。警方当中的相关人士宣称，蒋某某由于牵扯到“合同诈骗案”，已经被成都蒲江警方实施刑事拘留。蒋某某涉及到两起案件，鉴于主要犯罪情节是相同的然而被害人却是不同的，所以尚未进行合并侦查。

警方已立案侦查

建筑钢材专业市场“大户”突然失联

在成都龙潭寺片区地处着龙港数字钢联大厦，它属于当地大型建筑钢材具体的专业市场哦。按照成华区融媒体中心于2022年1月所发布的一篇消息来进行介绍，当时“数字钢联”已经拥有了超多350余家企业入驻其中，并且预计年产值将会突破500亿元之多，同时计算得出年收入税收将超过2.5亿元呢。

2024年9月的最后一天时节，一条消息于圈子范围之内传得纷纷扬扬热热闹闹沸沸腾腾，那便是“大户”蒋某某忽然之间失去联系踪迹全无，各位商户们的内心之中忐忑不安七上八下惶惶不可终日。

曾长期给蒋某某供货的数字钢联广场商户李华（化名）讲，蒋某某自2018年起在市场当中活跃，在以往的交易里，他接收到货物后都按时把款项结清。基于这个，大家觉得蒋某某是个可靠的买家，所以在付款期限方面给予了一定的灵活程度与宽限时间。

可是，今年8月起有了变化。“货款到期后几乎天天催，却都拿不到钱，有时还说只要再发两车货，就能拿到尾款，我们简直就像被他捏住了咽喉。”李华表示，自己大约500万元的货款没要回来，直至警方立案，他都没法接受被骗这个事实，辛苦十多年的积蓄全赔进去了。

化名为张目的人，是蒋某某的下游买家，其由2021年左右起跟蒋某某合作。张目回忆说，在蒋某某处购入钢材产品时，要是能提前十天付款的话，确实能享受到一定幅度的价格减免呢。蒋某某把这些优惠归因为自己的金融交易策略，还有所持有大量低成本库存。他和市场里的其他商户，都对蒋某某这话深信不疑。然而从今年8月底开端，蒋某某收款之后，开始出现发货迟缓的状况。

9月26日，张目向蒋某某支付了多笔货款，随后，却并未等来钢材产品已发货的通知。在听闻蒋某某联系不上的消息以后，张目整个人一下子懵了。据张目初步进行统计，其受损金额达到了1200万元。

朋友圈里的高端人设

商户们称，蒋某某依据数字钢联广场内不同商户的特点，以及资金实力，还有社交背景等，设计了不一样的“话术”，他时常于朋友圈显摆开豪车，并且住豪宅，以及买奢侈品，营造出一种令他人仰望的高端生活氛围，不仅如此，还有一群人在协助他，慢慢地，我们也就受骗了 。

有多家商户表示，在获取了商户们的信任之后，蒋某某慢慢地在钢材市场构建起了“钢铁交易奇才”这样的人设 。

澎湃新闻留意到，是在今年10月初的时候，有网友于四川省网上群众工作平台之上发帖，举报蒋某某存在涉嫌诈骗的情况，蒋某某与林某等等人合伙在一起，自2018年起始，利用着其人缘，先是从信誉口碑方面着手建立起能让大家相信小蒋的局面，在骗取大家信任以后，依据每个人不同的需求以及性格，以及公司当下的现状，制定出不同的远期交付套餐，当资金空缺变得越来越大的时候就开始实施骗人的行为，涉案金额经过初步统计达到上亿 。

就蒋某某这么个人涉嫌诈骗这回事儿所涉及到的金额，按照上游新闻给出的报道来讲，在案发之后呢，四川省钢材流通协会着手去组织开展了对涉案商户相关情况进行初步摸排、统计的动作。经过初步统计之后得出的结果表明，涉及蒋某某这起案子的交易主体大概有117家，其中部分商户自己自发去统计出来的涉案金额大约是2.2亿元。

12月19日，四川省钢材流通协会工作人员向澎湃新闻表示，警方正立案调查，至于有多少商户被骗以警方统计数据为准，协会领导已对接并协助商户维权。

警方已立案侦查，称涉及资金流水较大

网友在问政平台发布帖文，对此成都市公安局 10 月 16 日作出回复，称成华分局新城派出所于 2024 年 9 月 26 日接到群众报警，报警称遭遇成都市成华区润都科技团伙钢贸诈骗，接警后派出所立刻对报案情况登记并上报分局依法展开调查，因该事件需异地跨区域侦查，且相关情况复杂，侦查工作仍在进行，目前公安机关正在依法进一步调查取证。

还有，依据商户所提供的，由成都市公安局成华分局开具的立案决定书，在2024年11月14日这天，警方针对集资诈骗展开立案侦查工作。

表达着相关意思的警方人士讲道，蒋某某鉴于牵涉“合同诈骗案”，已然被成都蒲江警方实施刑事拘留。蒋某某会涉及两起案件，由于主要犯罪情节呈现相同状况然而被害人并不一样，所以尚未开展合并侦查工作。

上述人士又接着讲，警方委托了专业的人士，对蒋某某相关的银行流水、账目展开司法审计，目的是核查一下案件详细的涉案细节、资金的流向，以及是不是存在团伙作案这类情况，“多次跟受害商户做了询问，还通报了基础案情，只是由于涉及账目繁杂、资金流水数额较大一系列原因，当下侦查还没有取得突破性的进展”。

律师：关键在于是否以非法占有为目的

商户李琳表明，不管钱的数量是多是少，只要能够追回来一部分，对我们来讲都算是一种帮助。当下，受蒋某某事件的影响，那些受骗的商户普遍遭遇到了经营方面的困难。商户们期望警方针对蒋某某以及和他有关联的人员采取资产冻结之类的举措，竭尽所能去追回赃款，减少损失。大家迫切渴望弄清楚的关键问题是，蒋某某背后是不是还存在其他涉及案件的人员，被骗取的资金到底能够追回多少。

有关此事件，四川方策律师事务所的律师郭刚，在接受澎湃新闻的采访之际表示，按照《刑法》第192条的规定来讲，要是以非法占有作为目的，利用诈骗的方法去进行非法集资，当数额达到较大程度的时候就构成集资诈骗罪，会被判处三年以上七年以下有期徒刑，同时还要被处罚金；要是数额巨大或者存在其他严重情节的话，会被判处七年以上有期徒刑甚至无期徒刑，并且要被处罚金或者没收财产。

参照相关司法解释规定，个人进行集资诈骗，当诈骗数额处于100万元以上这个范围时，便构成了“数额特别巨大”这种情形，而此情形对应的刑期是十年以上或者无期徒刑，依据现存的部分统计数据来看，倘若蒋某某的罪名被判定成立，那么他极有可能会面临无期徒刑这样的刑罚。郭刚律师讲说道，该项罪名里的难点之处在于判定其是不是具备非法占有目的，依照当下商户所提供的证言来看，要是证据表明其存在借着真实交易的名义把资金挪用至期货交易、个人消费等情形的话，那就能够确定其主观目的是非法占有，罪名成立以后，不但要面临刑事处罚，而且还得对相关受害人进行全额退赃退赔 。