龙港钢材市场招聘信息：警惕交易陷阱，求职者需防骗

从2024年9月底开始, 在成都市成华区, 龙港数字钢联大厦那里, 多家做钢材贸易的商户察觉到, 和他们长期有合作关系的大客户蒋某某, 突然间电话打不过去, 微信发的消息也如同石沉大海一般, 和这人彻彻底底失去了联系, 之后这些商户就向警方报了案。

其中有部分商户, 在近日的时候, 向澎湃新闻进行了反映, 蒋某某以前在钢材市场是比较活跃的, 在好些年当中, 精心去构建高端人设, 致使大家都认为他是“钢铁交易奇才”, 然而却没有想到, 他忽地就失联了, 好多家商户, 数百万甚至千万的货款都没办法要回来, 涉案金额达到上亿, 那些受害商户深深地陷入到财务困境当中。

在12月19日的时候, 四川省钢材流通协会那儿的工作人员朝着澎湃新闻讲了, 警方正在开展立案调查的工作, 关于到底有多少商户遭遇了被骗这种情况是以警方统计出来的数据作为标准的, 协会里面的领导已经去跟相关方面对接了, 并且还协助商户去维护自身的权益了。

此外, 依据商户所提供的, 由成都市公安局成华分局开具的立案决定书表明, 在2024年11月14日这一天, 蒋某某被以集资诈骗的罪名展开立案侦查工作。警方当中的相关人士宣称, 蒋某某由于涉及到“合同诈骗案”, 已经被成都蒲江警方实施刑事拘留。蒋某某涉及了两起案件, 鉴于主要犯罪情节是相同的, 然而被害人却是不同的, 所以尚未进行合并侦查。

警方已立案侦查

建筑钢材专业市场“大户”突然失联

地处成都龙潭寺区域的龙港数字钢联大厦, 属于当地大型建筑钢材专门市场。按照成华区融媒体中心在2022年1月发布的一则消息所述, “数字钢联”那时已经有多达350余家企业入驻其中, 预估年产值将会突破500亿元, 且年税收会超过2.5亿元。

在2024年9月的最后时段, 一条消息于圈子内部传得极为热闹, “大户”蒋某某忽然失去联系, 商户们心里揣着不安的情绪, 忐忑不已。

曾长期给蒋某某供货的数字钢联广场商户李华（化名）讲, 蒋某某从2018年起就在市场活跃着, 在以往交易里, 他接收货物后都会按时把款项结清, 基于此, 大家都觉得蒋某某是个可靠买家, 所以在付款期限方面给予了一定灵活度以及宽限期。

之后, 在今年8月的时候, 情况开始有了变化。一开始是货款到期了, 基本上每天都去催促, 可是却都拿不到钱, 有的时候甚至又被告知, 只要再发两车货物, 就能够拿到尾款, 我们就好像被对方掐住了脖子一样。李华说道, 自己大概500万元的货款还没有要回来, 一直到警方立案, 他都没办法接受自己被骗了这样一个事实, 自己辛苦十多年积攒下来的财富都赔进去了。

有着化名张目的这个人, 是蒋某某下游的买家, 在二零二一年左右的时候, 开始跟蒋某某展开合作。张目回忆表示, 在蒋某某那儿购买钢材产品, 要是提前十天去支付款项, 的确能够享受到一定程度上的价格减免。蒋某某把这些优惠归结于其金融交易策略以及所持有的大量低成本库存。他跟市场内其他商户对此都深信不疑, 然而从今年八月底开始, 蒋某某在收了款之后, 就出现了发货缓慢的状况。

蒋某某多笔货款于9月26日被张目支付, 之后, 钢材产品已发货的通知却未等到。蒋某某联系不上的消息被张目听闻后了, 张目整个人懵了。张目初步统计, 其受损金额达1200万元。

朋友圈里的高端人设

针对数字钢联广场内不同商户，蒋某某依据其特点、资金实力、社交背景等, 设计了不同的“话术”, 商户们称, 他时常在朋友圈炫耀开豪车、住豪宅、买奢侈品, 营造出一种令人仰望的高端生活氛围, 不仅如此, 还有一群人在配合他, 渐渐地, 我们也就上当了。

多家商户称, 在取得商户们信任之后, 蒋某某逐渐在钢材市场将“钢铁交易奇才”这样的人设给树立起来了。

澎湃新闻留意到, 今年10月初的时候, 有网友在四川省网上群众工作平台那儿发帖, 举报蒋某某存在涉嫌诈骗这种情况呢: 蒋某某与林某等人合伙, 从2018年开始, 凭借他自己的人缘, 先是从信誉口碑方面着手, 一步步建立起让大家相信小蒋的那种状况, 在骗取大家信任之后, 依据每个人不同的需求以及性格, 还有公司当时的现状, 去制定不同的远期交付套餐, 紧接着随着资金空缺变得越来越大, 才开始骗人, 涉案金额经过初步统计已经上亿了。

报道称, 对于蒋某某涉嫌诈骗那一案的金额, 上游新闻有提及, 案发之后, 四川省钢材流通协会开展了相关行动, 组织去对涉案商户情况进行了初步的摸排统计, 初步统计的结果表明, 涉及蒋某某案件的交易主体大概有117家, 部分商户自行统计的涉案金额约为2.2亿元, 是这样的情况。

12月19日，四川省钢材流通协会工作人员向澎湃新闻表示，警方正立案调查，至于有多少商户被骗以警方统计数据为准，协会领导已对接并协助商户维权。

警方已立案侦查，称涉及资金流水较大

有网友在问政平台发布了帖文, 对此, 成都市公安局于10月16日给予了回复, 称成华分局新城派出所于2024年9月26日接到了群众报警, 该群众表示自己遭遇了成都市成华区润都 科技团伙的钢贸诈骗。派出所接到报警后, 马上对报案情况做了登记, 随后上报分局并依法展开调查。因为该事件需要异地跨区域进行侦查, 而且相关情况比较复杂, 所以侦查工作仍在推进。截至目前, 公安机关正在依照法定程序开展进一步的调查取证工作。

2024年11月14日, 警方依据商户提供的、由、成、都、市、公、安、局、成、华、分、局、出、具、的、立、案、决、定、书, 对集资诈骗展开立案侦查。

据警方相关方面人士称, 蒋某某鉴于涉及所谓“合同诈骗案”, 已被成都蒲江方面的警方予以刑事拘留。蒋某某涉及两起案件, 由于主要犯罪情节是相同的不过被害人有所不同, 所以尚未进行合并侦查。

那位人士接着讲, 警方找了专业人士, 去对蒋某某有关银行流水、账目开展司法审计, 目的是核查案件具体的涉案细节、资金流向, 以及是否存在团伙作案这类情况, “和受害商户多次做了询问, 还通报了基础案情, 然而鉴于涉及账目复杂、资金流水量大等缘由, 目前侦查没取得突破性进展”。

律师：关键在于是否以非法占有为目的

商户李琳言, 不管钱多钱少, 能追回来些许对我们来讲皆为帮助, 如今, 受蒋某某事件影响所致, 受骗商户广泛遭遇了经营困难, 期望警方针对蒋某某及其关联人员施行资产冻结等举措, 尽力追赃挽损, 大家迫切期望厘清的关键问题是, 蒋某某背后是否存有其他涉案人员, 被骗的资金到底能够追回多少。

针对这件事情, 四川方策律师事务所的律师郭刚, 在接受澎湃新闻采访的时候表示, 按照《刑法》第192条规定, 要是以非法占有当目的, 运用诈骗的方法去非法集资, 数额较大的话就构成集资诈骗罪, 会处三年以上七年以下有期徒刑, 还要处罚金；要是数额巨大或者存在其他严重情节的, 会处七年以上有期徒刑或者无期徒刑, 并且要处罚金或者没收财产。

依照有关司法解释规定, 个人进行集资诈骗时, 数额要是在100万元以上, 那就构成“数额特别巨大”这种情形, 而此情形下的刑期处于十年以上或者是无期徒刑, 依据现有的部分所统计之数据, 倘若蒋某某的罪名得以成立, 那么他极有可能将会面临无期徒刑这样的刑罚。郭刚律师讲, 该罪名里的难点在于判定其是不是具有非法占有目的, 按照现有商户所提供的证言, 要是证据表明其存在以真实交易作为幌子把资金挪用到期货交易、个人消费等情形的话, 那就能够认定其主观目的是非法占有, , 罪名成立以后, 不但要面临刑事处罚, 而且还得对相关受害人进行全额退赃退赔。