成都市钢材市场爆雷：钢贸大户骗走上亿，上百商户中招

近日, 在成都市成华区, 龙港数字钢联广场当中, 有多名商户进行反映称, 这个市场里所谓“钢贸大户”的蒋某某, 历经多年的包装以及营销, 运用劝说下游买家提前去预存大额保证金, 以此来换取钢材销售折扣, 还向上游卖家获取信用额度进而赊账拿货这样的方式, 骗取了广场内上百家商户的钱货, 涉案资金达到上亿元。

在12月17日的时候, 上游新闻的记者, 其报料邮箱是特定的那个, 从权威渠道知晓, 在9月26日那次骗局暴雷之后, 部分商户朝着当地警方去报案了, 到了11月14日, 成华警方针对该集资诈骗案展开立案侦查。当下, 蒋某某因为涉及其他刑事案件, 已经被成都蒲江警方采取刑事强制措施。并且, 相关案件都处于进一步侦查的进程之中。

位于成都市龙潭寺片区的数字钢联广场。上游新闻记者 沈度 摄

多名钢贸商户被骗涉案资金上亿元

据公开资料表明, 有一个处在成都市龙潭寺片区的数字钢联广场,其属于一家建筑钢材专业市场, 这座基地的年交易额超过了400亿元, 它的年税收贡献差不多有2亿元, 占据了成都建筑钢材将近70%的市场份额。

在今年9月26日的时候, 这个市场出现了一件重大的事情, 即那个被称作“钢贸大户”的蒋某某失去联系了。

在此市场当中, 有一位名为张斌（化名）的商户, 其从事钢材贸易领域已经历经了好些年岁, 在此次所发生的骗局里面遭受到近乎900万元的损失。他表示, 于去年5月的时候, 蒋某某寻找到了他, 宣称能够借助交纳保证金的途径拿到钢材价格方面的优惠, 还说道“保证金的数额与优惠大小是正比例关系, 保证金越多, 优惠幅度就越大。而日常交易过程里的保证金处于不动的状态, 每进行一笔交易, 仅仅是在支付了与之对应的货款之后便能够直接提货。”。

就在今年6月的时候, 张斌与蒋某某又一次重新签订了上述那“保价协议”, 最终一共向蒋某某支付了500万元的保证金款项, 在往后进行的钢材交易当中张斌能够获得每吨45元的单价优惠。那份“保价协议”明显表示了, 如果乙方向甲方（也就是蒋某某）指定的账户预先支付货款高达200万余额伊始, 按照每日的市场价优惠的幅度可为30元每吨那么长, 如果保底余额每额外增加100万元的金额的话, 就能够再多优惠5元每吨, 按照这样的规律以此递增下去；乙方所预付的货款是作为保价优惠政策的保证金的。那份协议书还约定了甲方绝对不可以挪用保证金, 并且在乙方发出要求退还保证金的时候, 甲方要毫无条件规定地履行退还之举。

资深知情者, 也可说是钢铁交易领域里经验丰富之人, 向记者表明, 在作为大宗商品范畴的钢材贸易领域当中, 钢材每吨单价买入与卖出之间的差价极为微小, 通常来讲, 要是每吨单价相差十多块钱, 那便已然算是较高的利润额度了, “而预存资金能够获取每吨数十元的优惠情形, 这绝对是不一样于正常交易通常规则的状况, 更不用说这份‘协议’里面存在着每吨优惠45元这样的情况了。”。

张斌讲, 去年双方以这种方式合作了一阵子后, 也逐步察觉到了一些情况, 不过鉴于蒋某某自2018年起就在市场里做买卖, 信誉一直很不错, 并且从来没有出现过违约的状况, 所以自己也就放松了戒备, “最为关键的是, 蒋某某一直声称自己是借助钢材期货交易来达成增值的, 自己不但不亏还能够盈利, 而且还展示了手机中的大量现货库存单，这使得我们对他更加信赖了。”。

张斌与蒋某某签订的保价政策协议。受访者

平日里, 他常常驾驶着价值达百万级别的豪华轿车进出市场, 其老婆手中所挎拎的乃是价值几万块的奢侈品牌物品, 全然呈现出成功人士的行事作风。今年9月26日, 市场内部有多名商户纷纷反映蒋某某已然无法实现正常发货, 出现了暴雷状况, 直至此时张斌方才发觉自己上当受骗, 当他尝试联系蒋某某要求退还保证金时同样毫无结果, “我正是如此这般, 一步接着一步渐次被他诱骗从而落入圈套的。”。

作为上游供应商的钢材供应商王群, 此乃化名, 被蒋某某拖欠了700万元货款。王群称, 蒋某某长期从其处拿货, 因蒋某某长期在市场内活动, 且信誉还不错, 所以自己给予了蒋某某700万元的“欠款额度”, 也就是在这一范围内, 蒋某某能够拖欠货款, 等到年底等时间节点统一结算。

他这般行事, 等同于小范围之内进行控盘。一方面的做法是, 凭借交纳保证金这种方式, 将钢材价格压低至很低的程度, 致使市场上极少有像他那里价格更低的钢材, 这就造成我们的钢材在很大程度上只能依靠他的销售渠道。另一方面, 他又借着他客户众多且需求量极大这个理由, 不断向我们提出给予他欠款额度的要求, 这是颇为典型的两头欺骗行为。王群这般表明自己的看法。

蒋某某案发完毕之后, 四川省钢材流通协会展开行动, 针对涉案商户的相关情况开展了初步形式的摸排且进行了统计。初步统计得出的结果表明, 涉及蒋某某这一案件的交易主体数量大概是117家, 若干商户凭借自身力量自发统计得出的涉案金额大约为2.2亿元。

实控人被警方刑拘

上游新闻的记者留意到, 在四川的网络问政平台之上, 有网友也反映了相似的问题。两位投诉的人声称自己碰到了钢贸行业方面的“庞氏骗局”, 指责蒋某某以及其实际掌控的多家公司, 于钢贸市场借助“远期交易”来开展“双向做空”的行为, 一直到9月26日出现了暴雷的情况。

在10月16日的时候, 成都市公安局针对上述投诉给出了回复, 答复称, 经过与成华公安分局对接去核实了解, 分局新城派出所于2024年9月26日接到了群众报警, 报警称遇到了成都市成华区润都科技团伙的钢贸诈骗情况。群众报警以后, 派出所马上就对报案情况做了登记并且把相关情况上报给分局, 依法去开展调查。基于这个事件需要异地跨区域进行侦查, 而且相关情况比较复杂, 所以侦查工作还在持续进行当中。目前, 公安机关正在依据法律开展进一步的调查取证工作。