成都市钢材市场大案：客户失联卷走商户上亿货款

自2024年9月底起, 在成都市成华区, 龙港数字钢联大厦内多家从事钢材贸易的商户察觉到, 那个他们长期与之合作的大客户蒋某某, 忽然出现电话无法拨通的状况, 发送的微信消息同样如石沉大海般没有回应, 竟完全失去了联系, 紧接着这些商户便向警方报了案。

近日, 有部分商户向澎湃新闻反映, 蒋某某曾活跃于钢材市场, 多年来苦心经营构建高端人设, 致使大家认为他是“钢铁交易奇才”, 然而没想到他忽然失联, 多家商户的数百万乃至于千万货款无法追回, 涉案金额达到上亿, 受害商户陷入财务困境之中。

12月19日, , 四川省钢材流通协会的工作人员, 朝着澎湃新闻表达称, 警方开展立案调查, 关于有多少商户受骗, 以警方这边统计的数据当作依据, 协会的领导进行了对接, 并且对商户维权予以协助。

另外, 依据商户所给出的, 由成都市公安局成华分局开具的立案决定书可知, 在2024年11月14日这个时间节点, 蒋某某被定以集资诈骗的罪名遂进行立案侦查了。警方当中的相关人士表明, 蒋某某因为牵涉到“合同诈骗案”, 已经被成都蒲江警方予以刑事拘留了。蒋某某涉及到两起案件, 由于主要犯罪情节呈现相同但被害人却是不一样的情况, 所以尚未展开合并侦查。

警方已立案侦查

建筑钢材专业市场“大户”突然失联

在成都龙潭寺片区所处之地, 建立着龙港数字钢联大厦, 它构成了当地大型建筑钢材专业市场。成华区融媒体中心于2022年1月发布了一篇消息, 在这篇消息里提到, 当时“数字钢联”已经有350余家企业入驻其中, 对于其年产值进行预期, 会突破500亿元, 而年税收将会超过2.5亿元。

在2024年9月的最后时段, 一条消息于圈子内部传播得甚是热烈喧嚣, 有传言称, 名为“大户”的蒋某某突然间失去联系不见了踪影, 使得众多商户的内心之中充斥着忐忑不安的情绪, 甚是焦虑。

曾长期给蒋某某供货的数字钢联广场商户李华（化名）讲, 蒋某某自2018年起在市场里活跃着, 在以往的交易当中, 他接收货物后都按时把款项结清了。鉴于这个情况, 大家都觉得蒋某某是个可靠的买家, 所以在付款期限方面给了一定的灵活度、宽限期。

然后呢, 今年8月的时候开始有了变化。货款到期以后基本上每天都催, 但是却都拿不到钱, 有的时候甚至还说, 只要再发两车货, 就能够拿尾款, 而我们就好像是被他握住了咽喉一样。李华讲，自己大概500万元的货款没有要回来, 一直到警方立案, 他都没办法接受被骗这个事实, 辛劳十多年的积蓄都赔光了。

那个化名张目的人, 是蒋某某的下游买家, 在大约2021年的时候, 开始跟蒋某某合作。张目回忆说, 在蒋某某那里购买钢材产品时, 要是提前十天支付款项, 确实能享受到一定程度的价格减免。蒋某某把这些优惠的原因, 归结于他自己的金融交易策略, 还有他持有的大量低成本库存。张目和市场里其他商户都对这种说法深信不疑, 然而在今年8月底开始, 蒋某某收到款项之后就出现了发货很缓慢的情况。

在9月26日的时候, 张目向蒋某某支付了多笔货款, 付完款后, 却并未等来钢材产品已经发货的通知, 听到蒋某某联系不上了这样的消息后, 张目整个人一下子全懵了 , 按张目初步统计, 其受损的金额达到了1200万元。

朋友圈里的高端人设

有一群人配合他, 他时常在朋友圈炫耀开豪车, 炫耀住豪宅, 炫耀买奢侈品, 营造出一种令人仰望的高端生活氛围, 渐渐地, 我们也就上当了。商户们称, 蒋某某针对数字钢联广场内不同商户的特点, 针对数字钢联广场内不同商户的资金实力, 针对数字钢联广场内不同商户的社交背景等, 设计了不同的“话术”。

众多商户表示, 在获取商户们信任之后, 蒋某某慢慢在钢材市场构建起了“钢铁交易奇才”这样的人设。

澎湃新闻留意察觉至, 就在今年10月初始阶段, 有网友于四川省网络之上群众工作平台里发布帖子进行揭发举报, 所涉及对象为蒋某某, 其涉嫌犯下诈骗之罪行: 蒋某某与林某等人展开合伙之举, 自2018年起始, 凭借其自身那为人所得知的人际关系缘分, 声称“起初要从信誉口碑方面着手成就起能使大家去信服那位小蒋的局面”, 随后“在骗取众人信任之后，依据每个人存在差异的需求以及独特性格, 还有公司当时的实际状况去制定各不相同的远期交付套餐”, 再有“因资金方面所出现的空缺变得越来越大, 进而就开始实施欺骗他人的行为”, 最后表明“涉案金额经过初步的统计核算已达到上亿的数额”。

据上游新闻所报道的, 涉及蒋某某涉嫌进行诈骗这一案件当中的金额情况, 在案发之后, 四川省钢材流通协会展开了相关工作, 其所组织的是针对涉案商户情况于初步阶段去予以摸排统计这件事。初步统计之后得出的结果呈现出来这样的情况, 此次涉及蒋某某案件的交易主体大概有117家, 而部分商户通过自家自发统计得出的涉案金额大约是2.2亿元。

12月19日，四川省钢材流通协会工作人员向澎湃新闻表示，警方正立案调查，至于有多少商户被骗以警方统计数据为准，协会领导已对接并协助商户维权。

警方已立案侦查，称涉及资金流水较大

针对网友在问政平台所发帖文, 成都市公安局于10月16日作出回复称, 成华分局新城派出所于2024年9月26日接到群众报警, 该群众称遭遇成都市成华区润都科技团伙钢贸诈骗。接警后, 派出所马上对报案情况予以登记并上报分局依法展开调查。因该事件需异地跨区域侦查, 且相关情况颇为复杂, 所以侦查工作仍在进行。当前, 公安机关正在依法进一步开展调查取证。

另外, 依据商户所提供的, 由成都市公安局成华分局开具的立案决定书, 在2024年11月14日这天, 警方针对集资诈骗展开立案侦查工作。

一名与警方有关联的人士宣称, 蒋某某由于涉及了那起被称作“合同诈骗案”的事件, 已经被成都蒲江当地的警方实施了刑事拘留。蒋某某涉及两起案子, 鉴于主要犯罪情节是一样的然而被害人却是不同的, 所以尚未进行合并侦查。

前述人士还表示, 警方已让专业人士针对蒋某某相关银行流水、账目开展司法审计, 目的是核查案件具体的涉案细节, 资金流向究竟如何, 以及是否存在团伙作案等状况。“已多次询问受害商户, 并且通报了基础案情, 然而由于涉及账目繁杂、资金流水数额巨大等缘故, 到此为止侦查尚未获取突破性进展。”。

律师：关键在于是否以非法占有为目的

商户李琳表示, 不管钱多钱少, 能追回来些许对我们来讲都是助力, 于当下, 因蒋某某事件的影响, 受骗的多数商户的经营都陷入了困境, 期望警方针对蒋某某还有其关联人员去采取相关资产冻结之类的手段, 尽最大的可能去追赃追款以便挽回损失 , 大众急切想要弄清楚的一些关键问题是: 蒋某某背后还存不存在其他涉案人员, 被骗的资金到底能追回来多少。

就此事件而言, 四川方策律师事务所的律师郭刚有这样的表示, 当其处于接受澎湃新闻采访的行动之中时, 他提到, 按照《刑法》第192条给出的相关规定, 要是存在一种意图, 是以非法占有作为本行为导向为目的来实行操作了, 还利用了诈骗此种样式的方法去开展非法集资的相关活动, 当达到数额较大这种程度的时候, 就会构成集资诈骗罪, 在这种犯罪情形下会被处置有期徒刑三年以及以上但七年以及以下的刑罚, 同时还要被处以罚金；要是数额呈现出巨大状态或者存在其他具备严重情节的状况, 就会被判处七年以及以上有期徒刑或者无期徒刑, 并且还要分别或者同时面临着罚金刑罚或者没收财产的判决结果。

按照相关司法解释规定, 个人进行集资诈骗, 当数额达到100万元以上时则构成“数额特别巨大”的情况, 此情形下判处的刑期是十年以上或者无期徒刑, 依据现有的一部分统计数据内容, 若蒋某某犯罪罪名得以成立, 那么他可能将会面临着无期徒刑这种刑罚。郭刚律师讲, 该罪名里的难点在于判定其是不是具备非法占有目的, 依据现有商户的证言, 要是证据表明其存在以真实交易作为幌子把资金挪用到期货交易、个人消费等状况, 那就能够认定其主观目的是非法占有, 罪名成立以后, 不但要面临刑事处罚, 而且还得对相关受害人进行全额退赃退赔。