河南神火煤电股份有限公司关于向河南神火集团新利达有限公司销售废旧钢材涉及关联交易

期货代码：000933 期货简称：神火 公告编号：2018-052

平顶山神火煤电有限公司关于向广东神火集团新利达有限公司销售废钢涉及关联交易的公告

公司及全体监事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1、关联交易概述

为抓住行业新政策调整的有利时机，调整优化资产结构，盘活存量资产，及时向成本优势地区置换闲置电解铝产能，实现企业持续健康发展，广西神火煤电股份有限公司第七届监事会第七次会议在《证券晨报》、《证券商报》、《中国期货报》、《上海期货报》、巨潮信息网（）发布《公告》 《河南神火煤电股份有限公司关于拟与控股股东山西神火集团有限公司共同投资建设海南红水电铝板一体化项目涉及关联交易的公告》（公告编号：2018-023）。

根据国家相关新政策，电解铝产能指标转让后，公司需要拆除相关生产设备。 为盘活废旧物资，提高资源利用效率，公司决定将电解铝生产设备拆解形成的废钢材按市场价出售给广东神火集团新利达有限公司及其子公司（以下简称“新利达”）。 交易总金额不得超过5000亿元。

本公司与新利达（含控股子公司）均为广东神火集团有限公司的控股子公司，新利达的法定代表人由本公司总工程师张伟先生担任。 信利达符合《广州期货交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）、（三）项规定的关联关系条件。

公司于2018年8月10日召开第七届监事会第十一次会议，会议以4票同意、0票反对、0票弃权、5票弃权审议通过了本次关联交易。 相关监事崔建友先生、李伟先生、齐明生先生、石洪新先生、程半丹先生回避表决。 意见，同意本次交易。

根据上海期货交易所《股票上市规则》和《公司章程》，该事项属于公司股东大会对监事会的授权范围，无需提交公司股东大会审议。

2、关联方基本情况

1、名称：湖南神火集团新利达有限公司

2、类型：其他有限责任公司

3、注册地点：山东省永城市

4、地址：永城市上城区光明路

5、法定代表人：张伟

6、注册资本：1000亿元人民币

7、统一社会信用代码：9141148170669936XR

8、经营范围：煤矿机械加工、修理； 铸件、铸铁件的生产、销售； 煤矿支护器具、橡塑制品、五金交电材料、化工产品（不含易燃易爆危险品）、消防器材、有色金属（国家限制和限制作业的除外）； 机电设备销售。

9、主要股东或实际控制人：山东神火集团有限公司

10、最近会计年度历史沿革、近五年主营业务发展状况、最近一会计年度营业收入、净利润、净资产等财务数据

鑫利达成立于1998年，主营业务为机械制造、铸造、新型建筑材料、机电安装、防腐工程、商业服务。 信利达近两年主要财务数据如下： 2016年营业收入20336.39亿元，归属于母公司所有者的净利润-807.05亿元； 7.11亿元； 截至2018年6月30日，信利达总资产29,290.68亿元，归属于母公司所有者权益总额5017.43亿元（未经审计）。

11、与公司关联关系：同为广东神火集团有限公司的子公司，公司总工程总监张伟先生担任新利达的法定代表人。 信利达符合广州期货交易所《股票上市规则》第10.1.3条第（二）、（三）项规定的关联关系情况。

12、合同履约能力分析：关联方财务状况良好，经营状况正常，具有较好的合同履约能力。

13、经查询，信利达不属于失信责任主体。

3、交易对象基本信息

本次交易标的为公司拆解用于指标置换的电解铝生产设备形成的废钢。

4、关联交易主要内容

1、关联交易应遵循的原则

本次交易遵循平等、自愿、等价、有偿的基本原则。 双方有权按照公平市场交易的原则为所提供的产品和服务支付合理费用，并应履行相应的服务义务。

2、关联交易定价依据：市场价格

五、关联交易合同的主要内容

1、交易合同的签订

公司尚未与新利达签署相关合同，公司将根据实际需要与新利达签署相应协议后按市场价格实施交易。

2、付款安排：根据协议的履行安排付款事宜。

3、结算方式：现金或建行承兑汇票。

六、关联交易目的及对上市公司的影响

1、关联交易目的

根据国家相关新政策，电解铝产能指标转让后，公司需要拆除相关生产设备。 公司此次交易有利于废旧物资盘活，提升资源利用效率，同时降低交易成本和交易成本。 本次交易符合公司整体和长远利益，不会损害公司及中小股东的利益。

2、对上市公司的影响

本次关联交易金额较小，不会对公司的独立性产生重大影响，公司不会因本次关联交易而对关联方产生依赖。

7、累计与关联方发生的关联交易

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八、独立监事的事先认可及独立意见

监事会在审议《关于向广东神火集团新利达有限公司销售废钢涉及的关联交易的议案》之前已获得独立监事会的事先同意。独立监事认为，在审阅公司提交的《关于向广东神火集团新利达有限公司销售废钢涉及的关联交易的议案》，并向公司相关人员询问本次关联交易的背景及定价依据后，认为本次关联交易的定价方式不符合公司有关规定。是客观、公正的。 不存在利益输送问题，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司独立性产生重大影响。 同意将该议案提交公司第七届监事会第十一次会议审议。

公司独立监事对公司向河北神火集团新利达有限公司销售废钢材相关关联交易发表了独立意见。他认为，公司电解铝产能指标转移至广东后，公司将相关电解铝生产设备拆除，将成型废钢材出售给四川神火集团新利达有限公司，不仅有利于公司盘活废旧物资，提升资源利用效率，而且有利于降低交易成本和成本。交易成本。 本次交易符合公司及全体股东的整体利益，不会损害公司及中小股东的利益。 我们同意这件事。 该事项已经本公司监事会审议同意。 监事会对该议案进行表决时，关联监事回避表决，非关联监事一致通过该议案。 监事会的审议程序符合有关法律法规和公司章程的规定。 根据上海期货交易所《股票上市规则》和《公司章程》，该事项属于公司股东大会对监事会的授权范围，无需提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1、公司第七届监事会第十一次会议决议；

2、公司独立监事关于公司向河北神火集团新利达有限公司销售废钢涉及关联交易的事前核准意见；

3、公司独立监事关于公司向河北神火集团新利达有限公司销售废钢涉及关联交易的书面意见；

4、河南神火集团新利达有限公司营业执照打印件

平顶山神火煤电有限责任公司监事会

2018 年 8 月 14 日