关于公司与新疆中泰（集团）有限责任公司重组暨关联交易的公告

据中国证券报中泰化工公告称：公司及董事会全体成员保证所披露信息的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月12日、7月4日召开公司第六届董事会第三十四次会议、2019年第六次临时股东大会、2019年分别审议通过了《关于公司与新疆中泰（集团）股份有限公司（以下简称“中泰集团”）共同参与新疆金汇兆丰能源有限公司重组暨关联交易的议案》 ”，并披露了《关于公司与新疆中泰（集团）股份有限公司共同参与新疆金辉重组暨关联交易的公告》兆丰能源有限公司” 2019年6月13日（公告编号：2019-066）。 现将此事进展公告如下：

2019年7月22日，中泰集团收到新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会关于新疆中泰（集团）有限公司增资扩股的函《新疆中泰化工股份有限公司新疆金汇兆丰能源有限公司》，同意公司与中泰集团以增资扩股的方式共同参与金汇兆丰及其关联公司破产重整项目。 2019年12月23日，新疆金汇兆丰能源有限公司管理人收到新疆维吾尔自治区阿克苏市中级人民法院的民事裁定书，批准金汇兆丰及其子公司新疆金汇兆丰焦化有限公司转让和新疆金辉兆丰煤业有限公司、新疆白城润华煤业有限公司的实质性合并重组方案已终止实质性合并破产重组程序。

截至公告日，金汇兆丰管理人已完成对新疆隆特贸易有限公司、新疆国信矿业开发有限公司、新疆三明能源科技有限公司、青海珠丰宏源贸易有限公司的交易., 有限公司，以及金汇兆丰控股的新疆金汇兆丰。 丰物流有限公司五家公司的股权拍卖手续正在进行中，工商变更手续正在进行中。

随后，公司将根据金汇兆丰破产重整计划及已签署的相关投资合同，与中泰集团共同完成金汇兆丰的重组工作。 公司将继续及时披露进展情况，敬请投资者关注。

可供查阅的文件

1、新疆国资委《关于新疆中泰（集团）有限公司、新疆中泰化工有限责任公司、新疆金汇兆丰能源有限公司增资扩股的批复》 ;

2、新疆维吾尔自治区阿克苏地区中级人民法院民事裁定书；

3、新疆金汇兆丰能源有限公司、新疆金汇兆丰焦化有限公司、新疆金汇兆丰煤炭有限公司、新疆白城润华煤炭有限公司重大合并重组方案；

4.拍卖交易确认。

特别公告。

新疆中泰化工股份有限公司董事会

2019 年 7 月 26 日

证券代码：002092 证券简称：中泰化工 公告编号：2019-072

新疆中泰化工有限公司

第六届董事会第三十五次决议公告

新疆中泰化工股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化工”）第六届第三十五届董事会于7月20日通过电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知， 2019年会议于2019年7月20日以通讯表决方式召开，于2016年7月25日召开。 应出席董事 13 名，实际参加表决董事 13 名。 会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议根据提交的各项议案，形成以下决议：

1、审议通过关于更换公司财务总监的议案。

13 票同意，0 票反对，0 票弃权

详情请参见2019年7月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《新疆中泰化工股份有限公司关于更换财务总监的公告》。

2019 年 7 月 26 日

2019年1月15日，新疆金汇兆丰能源有限公司2018年度工作总结暨2019年工作安排部署会议隆重召开。 出席会议的领导有：山西金辉集团董事长李胜贵，新疆金辉兆丰董事长李雅娟，总经理郭新宁，常务副总经理李存，副总经理高林清、李家坡、张晓刚监事陈建新以及山西金辉集团、美嘉集团各部门、办公室及子公司500余人参加会议。

世界金商网注意到：2018年8月21日，新疆维吾尔自治区阿克苏地区中级人民法院根据新疆金汇兆丰能源有限公司（以下简称：金会兆丰）丰焦化有限公司（以下简称兆丰焦化）、新疆金会兆丰煤炭有限公司（以下简称兆丰煤炭）、新疆白城润华煤炭有限公司（以下简称兆丰煤炭）润华煤炭）（上述四家公司（以下统称债务人）已进行实质性合并破产重整，并指定金汇兆丰清算集团为债务人合并破产重整管理人（以下简称债务人）为保护债权人的合法权益，尽快推动重整进程，管理人现面向社会公开招募重整投资者。 。

金汇兆丰于2008年7月17日注册成立，注册资本5亿元人民币。 股东山西金汇能源集团有限公司出资4.75亿元人民币，占注册资本的95%。 股东李文托出资2500万元，占注册资本的95%。 注册资本的5%。 居住地为新疆阿克苏地区拜城县重化工业园区。 公司统一社会信用代码为：916529006763272810。公司成立的主要目的是建设和运营年产100万吨PVC循环经济项目。 经营范围为：盐化工投资； 能源技术的发展； 聚氯乙烯的生产、销售； 水泥、石灰、石膏产品的生产和销售； 烧碱、纯碱的生产、销售； 煤炭焦化副产品的生产和销售； 建筑材料、五金制品的生产、销售； 塑料制品、金属制品的生产、销售； 设备和钢材的销售； 矿业开发投资； 电力生产； 化工产品（危险化学品除外）的生产、销售； 一般货物技术进出口业务； 仓储、货运代理。

兆丰焦化于2012年7月26日注册成立，注册资本1亿元人民币。 是金汇兆丰的全资子公司。 公司注册地址为新疆阿克苏地区拜城县重化工业园区。 公司统一社会信用代码为91652900599182700H。 经营范围为焦炭、焦粉、硫酸铵的生产、销售，化工产品（不含危险化学品）的生产、销售，一般货物及技术的进出口业务。

兆丰煤业于2011年10月28日注册成立，注册资本5000万元人民币。 是金汇兆丰的全资子公司。 公司注册地址为新疆阿克苏地区拜城县米吉克乡（重化工业园区）。 公司统一社会信用代码为91652926584767685C。 经营范围为煤炭批发（洗选、加工、销售）。

润华煤炭于2009年8月31日注册成立，注册资本5100万元人民币。 股东金辉兆丰出资5,070万元，占注册资本99.41%。 股东李文托出资30万元，占注册资本99.41%。 0.59%。 公司注册地址为新疆阿克苏地区拜城县亚图尔乡曲克塔尔。 公司统一社会信用代码为91650000693409705C。 其经营范围为煤炭开采、销售。

金汇兆丰100万吨PVC循环经济项目于2011年5月在阿克苏地区发改委备案，并于2011年底被批准为新疆维吾尔自治区重点项目。新疆拜城县盐、石灰石等资源，就地转化建设100万吨/年PVC及综合配套循环经济项目。 建设内容包括：年产100万吨PVC、配套建设4×350MW自备电力热电工程、80万吨/年离子膜烧碱、150万吨/年电石、130万吨/年焦化、300万吨/年水泥、2×15MW余热电站及配套公用工程和辅助设备。

项目于2011年5月开工建设，目前年产130万吨焦化、180万吨选煤、100万吨水泥及供水项目已建成投产； 年产8.8万吨LNG项目已建成投产； 已建成2×350MW自备电厂一座。

本项目符合国家最新环保标准和法规，符合最新环保发展理念。 建成后将成为我国氯碱行业技术最先进、单位能耗最低、清洁生产水平最高、产业结构最齐全的循环经济产业园。 该项目采用先进的工艺技术，采用清洁生产工艺包。 能耗指标符合国家标准，达到先进指标。 各项排放指标达到清洁生产先进指标，实现资源化、减量化和再利用。 闭环系统循环经济发展模式得到了自治区、阿克苏行署、拜城县政府的大力推广和支持。

中泰与金汇产业协同优势互补

多年来，金汇兆丰依托拜城县丰富的矿产资源优势，投资数十亿元实施了100万吨PVC循环经济项目。 打造了拜城县化工园区规划科学、布局合理、设施齐全的产业。 园区内正在运营的焦化、选煤、LNG、水泥等项目可继续稳定运行。 公司治理结构合理，管理团队和谐，员工队伍稳定。 由于项目规模大、建设周期长，自有资金有限，长期依赖外部融资，融资成本极高。 2014年以来，受国内宏观经济低迷和市场因素影响，下游企业（项目前期主要客户来自钢铁行业）出现经营危机后传导至金汇兆丰，从而引发企业债务危机危机。 2018年7月13日，新疆阿克苏地区中级法院裁定受理金汇兆丰的重整申请。 2018年8月21日，裁定金汇兆丰及其3家子公司合并重组。 公司总资产61.35亿元，员工人数1100余人。 中泰与金汇兆丰合作建设的100万吨PVC循环经济项目后续项目得到了自治区的高度重视和支持。

中泰集团是自治区最大的国有企业，其控股子公司中泰化工是我国最大的氯碱化工生产企业。 自2016年起与金汇兆丰有着良好的业务合作。在此情况下，中泰集团、中泰化工于2018年9月宣布与金汇兆丰签署合作意向书，就金汇兆丰项目的建设及相关实施条件进行可行性分析论证。拟建项目，拟合作共同建设100万吨/年PVC及配套项目。

白城百万吨PVC项目于2011年5月在阿克苏地区发改委注册，2011年底被批准为新疆维吾尔自治区重点项目。阿克苏库拜地区矿产资源丰富。 氯碱产品所需的盐、石灰厂、动力煤、焦煤等原材料均集中在该地区数十公里范围内。 这避免了廉价原材料的跨地区运输，将为国家和社会节省原油。 4.5万吨/年，同时减少了大量重型卡车尾气排放，也避免了127万吨/年电石、蓝炭等高风险中间产品跨区域运输带来的安全隐患。 依托丰富的资源就地转化，整个项目建设规划包括年产100万吨PVC，配套建设4×350MW自备热电项目、80万吨/年离子膜烧碱、150万吨/年电石、130万吨/年焦化、300万吨/年水泥及配套公用工程和辅助设施。 已建成投产项目有：130万吨/年焦化、100万吨/年水泥、180万吨/年选煤、8.8万吨/年LNG及配套公用工程及辅助设施、2×350MW自建项目——推动90%的备用电源火电项目已完成。

但由于产业政策和市场环境变化、建设资金不足等因素，该项目于2015年暂停，PVC装置和电石装置没有按计划建成，导致只剩下洗煤、焦化、LNG、水泥项目陆续投产。 更多配套项目尚未建成投产，循环经济产业优势尚未发挥。

2019年6月17日晚，中泰化工公告称，公司与控股股东中泰集团拟共同参与金汇兆丰及其关联公司破产重整。 根据中泰集团聘请的中介机构出具的评估报告，本次增资扩股涉及净资产约33.17亿元。 中泰集团拟以现金增资4亿元，中泰化工拟以现金增资14亿元。 增资完成后，中泰化学持股27.40%，中泰集团持股7.80%。 金汇兆丰合计持股比例为35.20%（最终持股比例待确认当期损益后进行调整）。 中泰集团成为金汇兆丰兆丰的实际控制人。

在金汇兆丰之前，中泰化工曾于2015年对吐鲁番市化工龙头企业新疆圣雄能源有限公司实施重组，通过重组并为圣雄能源提供担保，保证了其正常生产经营，维持了公司的正常生产经营。少数民族地区社会稳定，长治久安。 与此同时，新疆氯碱产业集中度有所提升。 双方优势互补、产业协同已经显现。

中泰与金汇的此次重组合作，依托双方优势，形成优势互补，在履行社会责任、创造经济效益方面取得重大效益。 同时，为中泰做大做强做优氯碱产业奠定了坚实的基础。 基础。

中泰化工成又一绿色循环标杆产业园

此次，中泰集团、中泰化工作为重整投资者参与了金汇兆丰的司法重整。 通过司法重整，将实现战略投资者入股，盘活资产，减少负债，进一步优化完善整体项目建设，打造南疆最大的盐化工循环经济产业及综合配套循环经济项目。 这将进一步扩大新疆氯碱化工规模，完善循环经济产业链，增强国有经济实力。 同时，增强南疆相对落后工业区的现代化工基础，带动南疆产业升级和供给侧改革，进一步打造南疆优势产业升级和脱贫攻坚的平台助力打赢南疆脱贫攻坚战，提升阿克苏地区新型工业化发展水平，为当地创造就业，改善民生，促进社会稳定。

据悉，一期项目建成后，每年可新增营业收入77.4亿元，所得税4.69亿元，其他税收贡献数亿元。 将直接创造6000个新增就业岗位，带动上下游产业发展，为社会提供数万个就业岗位。 就业岗位。

另一方面，金汇兆丰的产品也将与中泰化学近年来布局的纺织原料产业链深度融合。 中泰化工旗下阿拉尔市富丽达纤维有限公司年产20万吨纤维素纤维项目于2018年建成投产，总产能为年产34万吨粘胶纤维。 是阿克苏地区纺织支柱企业。 年需求量22万吨/年，目前由中泰化工米东工厂和托克逊工厂供应，运输距离1000公里。 白城百万吨PVC项目建成后，可实现同地区供应。

此外，白城百万吨PVC项目全面建成投产后，还将提供区域社会服务。 可采用热电联产为拜城县居民提供采暖蒸汽，替代现有分散、污染严重的小锅炉。 液化天然气产品可为阿克苏地区的物流运输提供清洁能源。

值得一提的是，金汇兆丰在设计100万吨PVC循环经济项目时，采用科学理念，降低能耗、减少排放，符合国家环保新要求。 中泰化工与金汇兆丰合作后，将利用中泰化工多年来在各产业链积累的先进技术和经验，投资除尘环保设施升级改造、钙资源化利用等项目电石渣固体废物原料。 垃圾转原料三链耦合，将把白城金汇兆丰工业园打造成全国全行业绿色循环经济标杆园区，延续了公司一贯秉承的“绿色清洁生产、人与自然融合”的发展理念。 ”和“建设公园，绿化戈壁”的理念。

同时，随着区域交通设施的不断完善，未来金汇兆丰工业园和中泰化工的区位和资源优势将更加显着。 白城百万吨级PVC项目依托瓜达尔港和库格尔铁路线，地处“一带一路”中巴经济走廊核心区； 拜城县通用机场政府与社会资本合作（PPP）项目于2016年由新疆启动，国家发改委推动社会资本启动，2017年1月启动； 拜城县循环工业园区基础设施建设项目、拜城县矿区道路建设项目等项目也因相关产业的发展而积极推进。

金汇兆丰预计一期项目将于2022年建成投产

对于有着60年发展历史的中泰化学来说，连续多年保持行业领先地位。 PVC、烧碱、粘胶纤维产能位居行业前列，规模优势明显。 截至2018年底，公司拥有153万吨/年PVC、110万吨/年烧碱、73万吨/年粘胶纤维产能； 2018年，公司“煤炭-火电-氯碱化工-粘胶纤维-粘胶纱”上下游一体化循环经济产业链逐步完善，综合竞争实力不断增强。

根据中泰化学氯碱化工战略规划，公司将通过新建、兼并重组等方式进一步扩大氯碱产能，充分利用资源优势，就地就近转化资源，进一步完善“煤、电、盐化”一体化循环经济发展模式。 形成具有竞争力的产业集群。

控股股东中泰集团顺应行业发展趋势和国家产业政策要求，计划在“十三五”期间继续扩大产能。 为实现战略目标，中泰集团将选择原煤盐、石灰石资源丰富、能源成本较低的地区建设或并购氯碱产业项目； 同时完善“煤、电、盐”一体化循环经济发展模式，在新疆率先形成雄厚的工业基础。 有竞争力的产业集群可以增强规模经济，进一步降低边际成本，从而巩固和提高核心竞争力。

氯碱工业是资源转化工业。 在国内完全竞争的市场格局下，成本竞争是目前企业获得竞争优势的主要手段。 根据国务院办公厅2016年印发的《关于石化工业结构调整促进转型增效的指导意见》等多项政策，原则上新建PVC项目和新建自有电厂项目将不再获得批准。 因此，中泰集团扩大氯碱产业规模只能通过对现有氯碱产业项目的兼并重组来实现。 白城百万吨PVC项目作为自治区重点项目，具有诸多优势，符合中泰集团和中泰化工扩大氯碱化工规模的要求。

白城百万吨PVC项目除了具备就地就近供应原材料的资源优势外，还凭借自有电厂稳定提供低价电力，打造煤-电-电石-电石-氯碱-水泥园区循环经济产业链。 是氯碱行业绿色循环经济最完善、产业集群化程度最高、上下游产业链原材料与产品耦合最完善的园区，进一步降低了产品成本。 该项目还采用了行业内最先进的生产设备和工艺技术，有效降低生产成本，提高产品质量。 产业布局、装备技术优势明显。

因此，中泰化工参与金汇兆丰重组投资，可以发挥双方在技术、产品、运营、渠道等方面的优势资源，扩大氯碱产业规模，实现规模经济，提高综合竞争力和服务水平，为公司的发展做出贡献。 具有积极的意义。

此次投资重组金汇兆丰也有利于中泰集团完善产业布局，依托阿克苏地区的资源优势发展氯碱产业； 继继续开拓北疆业务后，进一步整合南疆资源，有利于形成疆内业务协同。 氯碱产业集群通过规模效应进一步降低了中泰集团的整体运营成本。

根据中泰化工披露的金汇兆丰《破产重整投资合同》，各方已制定生产经营方案。 100万吨/年PVC及综合配套循环经济项目分两期建设，一期项目建设将快速推进。 。 中泰化工、中泰集团入股后，金汇兆丰力争2022年建成一期项目并投产（试生产），紧紧围绕项目尽快建成达产的目标，完成现有产能整合后，新疆氯碱行业集中度进一步提高，中泰化工盈利能力有望持续增强。