北京京能电力股份有限公司董事会及全体董事保证本公告

证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2022-027

证券代码：155452 证券简称：19京电01

证券代码：175249 证券简称：20京电01

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

1、接受零元股权并补缴出资项目概况

北京京能电力股份有限公司（以下简称“公司”或“京能电力”）控制售电公司京能乌兰察布能源管理服务有限公司（以下简称“京能乌兰察布能源”） ），由京能电力、内蒙古多蒙冶金化工集团有限公司（以下简称“多蒙”）和察右前旗国宏投资发展有限公司（以下简称“国宏投资”）共同投资设立。公司由毕先生70%、20%、10%股份共同投资设立，注册资本2.1亿元。

截至目前，京能电力实收注册资本为3000万元，多蒙、国宏投资尚未缴足资本。 经与多蒙德、国宏投资协商，公司拟以零元价格转让精武能源另外两名股东分别持有的20%、10%股权，并承担与此相对应的投资义务6300万元。股权的一部分。 股权来弥补这部分出资。

2、交易对手情况

（一）国宏投资

公司名称：茶右前旗国宏投资发展有限公司

法定地址：岔右前旗新区管委会二楼

法定代表人：李晓宇

注册资本：2.38亿元人民币

业务范围：投融资、资产管理、股权管理； 交通能源、物流、基础设施和公共服务设施及配套项目开发； 水利设施投资、开发； 保障性住房建设，矿产资源、能源综合开发利用与投资管理； 城市棚户区改造； 扶贫搬迁工程建设、县级无形资产管理； 房地产开发、销售。

(2) 多蒙德

公司名称：内蒙古多蒙冶金化工集团有限公司

法定地址：察右前旗天皮山冶金化工园区

法定代表人：赵明

注册资本：2亿元人民币

经营范围：电石、铁合金、工业硅的制造和销售。 公司自产产品和技术的出口业务以及公司所需设备和材料的进口业务。 块炭、蓝炭、焦炭、焦油、钢材、五金、建材、化工产品的销售； 设备租赁; 园林绿化工程； 固体废物处理。

3、标的企业基本情况

（一）情况概述

精武能源成立于2017年5月18日，位于内蒙古乌兰察布市察右前旗土镇天皮山工业园区。 其主营业务为电力生产、输配电、供电、电力调度、购售电。 、电力贸易； 电网规划、投资、建设、运营、维护、改造、设计、咨询服务； 售电增值服务； 电力电子商务服务； 电力客户服务； 分布式能源项目投资、建设、运营和充电桩（站）管理； 热力、水、燃气、冷气和煤炭的采购和销售； 电力设备的检验、维护、销售； 新能源技术开发利用； 电力技术咨询服务； 和碳排放交易。

根据京能能源《投资协议》及《公司章程》，多蒙德、国宏投资投资的实物资产必须是京能电力认可的输配电相关有效资产。

由于多蒙、国宏投资两位股东出资资产无法满足上述要求，故实际出资至今尚未缴纳。 京武能源仅收到京能电力注册资本3000万元，还有1.8亿元注册资本尚未收到。

（2）评估基准日目标企业的财务数据

截至2021年7月31日审计基准日，精武能源经审计总资产3191.53万元，负债总额25200元，净资产3189.01万元。

（三）本次转让认缴出资额的主要内容

为保证精武能源健康可持续发展，更好地服务京能电力旗下发电公司，公司拟有价转让多蒙德、国宏投资分别持有的精武能源20%、10%股权零元的。 ，并承担该部分股权对应的投资义务和股权6300万元，以弥补该部分投资。

收购完成后，京武能源成为京能电力的全资子公司，持股比例如下：

4、本次股权转让对公司的影响

公司此次转让上述两家股东股权，将有利于公司旗下蒙西地区企业发挥“销售一体化、产销对接”的产业优势，群策群力出击，提高生产效率。公司电力营销决策。 实施区域一体化营销战略，建设售电公司，成为区域发电公司的营销中心、信息中心、运营中心，共同扩大市场份额，确保京能电力营销效益最大化。

5、备查文件

公司第七届董事会第十二次会议决议

特别公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

公司代码：600578 公司简称：京能电力

北京京能电力有限公司

2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文。 为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

2 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带责任法律责任。

3、未出席董事情况

4、中国沈仲环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会审议通过的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划（2020-2022年）》，公司2021年业绩出现大幅亏损。 为保证公司日常经营和转型发展的资金需求以及2021年公司资产负债率的提升，在2022年资金缺口较大等情况下，京能电力2021年计划不进行现金分红。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

2、报告期内公司主营业务简介

（一）电力行业形势

一、2021年全社会用电量

中国电力企业联合会公布的数据显示，2021年，全社会用电量83128亿千瓦时，同比增长10.3%。 用电量快速增长主要得益于国内经济持续复苏发展、去年同期基数较低、外贸出口快速增长等因素。 拉。 其中，第一产业用电量1023亿千瓦时，同比增长16.4%。 第二产业用电量5.61万亿千瓦时，同比增长9.1%。 第三产业用电量1.42万亿千瓦时，同比增长17.8%。 城乡居民生活用电量1.17万亿千瓦时，同比增长7.3%。

2、发电情况

全年发电量83768亿千瓦时，同比增长9.8%。 其中，燃煤发电容量50270亿千瓦时，同比增长8.6%。 核电发电量同比增长11.3%。 全面并网太阳能发电量、风力发电量同比分别增长25.2%和40.5%。

从电源结构看，燃煤发电占全部发电量的60%。 煤电仍是我国的主要电源，发电量比重约为非化石能源发电的2倍。

3. 使用时间

2021年，全国发电设备利用小时3817小时，同比增加60小时。 其中，水电设备利用小时3622小时，同比减少203小时。 核电占7802小时，同比增加352小时。 风电并网利用小时2232小时，同比增加154小时。 太阳能并网发电持续1281小时，与上年基本持平。 火电小时4448小时，同比增加237小时； 其中，煤电小时4586小时，同比增加263小时； 燃气发电小时2814小时，同比增加204小时。

4、发电装机容量

从装机容量来看，国家能源结构持续向绿色低碳转型。 非化石能源发电装机容量11.2亿千瓦，同比增长13.4%，占总装机容量的47.0%。 首次超过煤电、风电、光伏等装机规模，装机容量占比较2020年提高2个百分点。

2021年，全国发电装机容量23.8亿千瓦，同比增长7.9%。 燃煤发电装机容量11.1亿千瓦，同比增长2.8%，占全国发电装机容量的46.7%，比2020年下降2.3个百分点，增速新增发电量比去年下降1个百分点。 水电装机容量3.9亿千瓦，同比增长5.6%。 核电达到5326万千瓦，同比增长6.8%。 风电3.3亿千瓦，同比增长16.6%。 太阳能发电装机容量3.1亿千瓦，同比增长20.9%。

5、电力行业政策变化及其对公司的影响

煤电公司的经营业绩主要受煤炭价格和电力市场形势的影响。 2021年前三季度，动力煤供需出现阶段性失衡。 煤炭价格屡创新高。 煤电企业损失惨重。 8月至10月，部分集团煤电板块亏损面积达到100%。 四季度，为缓解煤电“成本倒挂”和电力供应持续紧张的局面，多地开辟电价浮动空间，国家层面推出多项促进煤炭产量增加的政策和供应。 10月，国家发改委发文推进燃煤发电。 发电量全部进入市场交易，动力煤价格波动幅度扩大至20%。 电力侧取消工商目录电价，由市场决定电价。 此次电价改革有效传导了发电企业煤炭成本，刺激了发电企业经营。 活力，对提升企业绩效发挥积极作用。

报告期内，公司进厂电标准煤价在3月份触及低点。 此后，第二、三季度煤炭价格逐月持续上涨，10月份达到最高水平。 煤价环比涨幅和当月煤价均“双高”。 11月至12月，冬季用电高峰临近，国家密集出台燃煤保量限价政策，导致煤炭价格下跌。 全年煤炭价格上涨，导致公司整体燃料成本大幅上涨。

同时，国家出台政策放开燃煤发电参与市场交易。 企业抓住电力营销的有利时机，竞相高价发电。 不过，电价上涨仍无法直接抵消燃料成本上涨。

公司主要从事电力、热力产品的生产与销售、电力设备经营、发电设备检测与维修、脱硫石膏销售等，产品为电力、火电。 业绩主要来自火力发电及供热业务。 公司主营业务为以电力生产为主的能源项目的投资、建设、运营和管理。 公司电力业务以燃煤火力发电和供热为主，同时涉及综合能源服务、煤矿等项目投资。

目前拥有控股发电公司20家、售电公司4家、综合能源公司4家、参股发电公司11家、煤矿1家。

公司主要业务区域为内蒙古、山西、宁夏、河北、河南、湖北等地。 主要向京津唐电网、蒙西电网、山西电网、豫北电网供电。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近三年主要会计数据和财务指标

单位： 币种： 人民币

3.2 报告期内分季度主要会计数据

单位： 币种： 人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年度报告上一月末普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数、前 10 名股东持股情况被披露

单位：股

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系框图

√适用□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东持股情况

□适用√不适用

5 公司债券

√适用□不适用

5.1 截至年度报告批准报出日公司现存的全部债券情况

单位： 币种： 人民币

报告期内债券付息兑付情况

信用评级机构报告期内对公司或债券信用评级结果的调整情况

□适用√不适用

5.2 公司近两年主要会计数据和财务指标

第三节 重要事项

1、公司应当按照实质性原则，披露报告期内公司经营状况发生的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营状况产生重大影响并预计发生的事项以便在未来产生重大影响。

截至2021年底，公司总资产826.31亿元； 负债总额563.45亿元； 归属于母公司所有者权益215.97亿元； 归属于上市公司股东的净利润-31.11亿元。

2021年，公司全年累计发电量721.38亿千瓦时； 交易电量483.97亿千瓦时； 年平均机组利用小时4255小时； 供热量6258.6万焦耳。

2、公司年度报告披露后出现退市风险警示或终止上市的，应当披露导致退市风险警示或终止上市的原因。

□适用√不适用

证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2022-16

第七届董事会第十二次会议决议公告

2022年4月19日，公司以专人送达或电子邮件方式向公司全体董事送达了第七届董事会第十二次会议通知。

2022年4月25日，北京京能电力股份有限公司（以下简称“京能电力”或“公司”）第七届董事会第十二次会议在北京以现场结合方式召开。与视频会议。 董事隋晓峰、李然生、任其贵、孙永兴，独立董事赵杰出席现场会议。 董事王晓辉、张晓东、独立董事刘宏跃通过视频方式参加了投票。 独立董事崔洪明授权独立董事赵杰出席会议并行使表决权。 公司监事会主席王向能、职工代表监事袁春阳及公司部分高级管理人员出席会议。

会议由隋晓峰先生主持。 本次会议的召开符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

会议以举手方式形成以下决议：

1、经审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

详情请参见公司同日在上交所网站发布的公告。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、经审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

详情请参见公司同日在上交所网站发布的公告。

独立董事发表了一致意见。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、经审议，通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

4、经审议通过《关于变更公司战略投资委员会成员的议案》

董事会同意董事长隋晓峰先生担任战略投资委员会主任，董事李然生先生担任委员。 董事任其贵先生、张晓东先生和独立董事赵杰女士组成第七届董事会战略投资委员会。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、经审议，通过了《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、经审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、经审议通过《关于公司2021年度独立董事工作报告的议案》

8、经审议通过《关于公司董事会审计与法律风险管理委员会2021年度履职报告的议案》

九、经审议通过《关于公司2021年度财务决算的议案》

截至2021年12月31日，京能电力合并总资产826.31亿元，负债总额563.45亿元，股东权益262.87亿元。

2021年，京能电力实现合并利润总额-38.56亿元，净利润-38.72亿元，其中归属于母公司权益的净利润-31.11亿元。 归属母公司净资产收益率为-13.18%。

2021年，京能电力总部股权投资6.41亿元，发放委托贷款28.53亿元。 发行超短期融资券余额32.00亿元、中期票据余额8.00亿元、公司债余额19.00亿元、永续债余额15亿元。 短期贷款年末余额2.97亿元，长期融资年末余额30.96亿元。

10、经审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

经中国申众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于母公司所有者的合并净利润为-31.11亿元。

根据《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2020-2022年）》，同意京能电力2021年度不进行现金分红。

同时，本年度按母公司净利润2.49亿元的10%提取法定盈余公积金，不提取任意公积金。

11、经审议通过《关于公司高管人员薪酬落实的议案》

董事会同意兑现公司高管薪酬，并在2021年年报中披露公司董事会、监事会及经营团队成员从公司领取的报酬情况。

独立董事发表了一致意见。

同意 8 票，反对 1 票，弃权 0 票。

王晓辉主任对这一提议表示反对。 反对理由：本次董事会会议对京能电气高级管理人员的薪酬机制未能充分体现对公司经营业绩的影响。 希望京能电气进一步优化高管薪酬机制，加大公司经营业绩对高管薪酬的影响力，促进管理层与股东利益相向而行。

12、经审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

13、经审议通过《关于公司2021年度社会责任报告的议案》

14、经审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

15、经审议通过《关于公司2021年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

十六、经审议，通过了《关于公司关于京能集团财务有限公司持续风险评估报告的议案》 被采用

详情请参见公司同日在上交所网站发布的公告。

该议案为关联交易议案，关联董事隋晓峰、任其贵、孙永兴回避表决。

独立董事发表了一致意见。

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

17、经审议通过《关于公司2022年度日常关联交易的议案》

18、经审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

19、经审议通过《关于公司投资建设靖海发电100MW光伏发电项目的议案》

20、经审议通过《关于公司在长子县投资建设100MW光伏发电项目的议案》

21、经审议通过《关于公司投资建设京能宁东150MW集中式光伏复合发电项目的议案》

22、经审议通过《关于2022年向独资企业提供内部贷款的议案》

23、经审议通过《关于公司与实际控制人共同向控股子公司提供2022年度内部借款的议案》

24、经审议通过《关于申请2022年银行授信额度的议案》

25、经审议通过《关于京能租赁2022年融资租赁贷款额度的议案》

26、经审议，通过了《关于公司向北京能源集团有限公司申请委托贷款的议案》。 被采用

公司全资子公司内蒙古京龙发电有限公司2021年度获得国有资本经营预算资金3000万元，仅次于北京能源集团有限公司（以下简称“京龙发电”）京能集团”）将预算资金以委托贷款形式拨付给京能电力，公司再以资本金形式拨付给内蒙古京龙发电有限公司。

董事会同意，根据《关于加强企业财务信息管理的暂行规定》的相关规定，公司向北京能源集团申请委托贷款3000万元。 公司增资扩股时，由北京能源集团转为股权投资。

本议案为关联交易议案，关联董事隋晓峰、任其贵、孙永兴回避表决；

独立董事发表了一致意见。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

27、经审议，通过《关于向内蒙古京龙发电有限公司增加资本金的议案》 被采用

董事会同意公司将2021年、2022年取得的国有资本经营预算资金3600万元划拨给全资子公司内蒙古京龙发电有限公司（以下简称“京龙电力”）代”）以资本金的形式。 其中，热电协同智能供热示范项目建设项目600万元，双背压汽轮机余热深度应用示范项目3000万元。 本次增资后，晶龙发电注册资本将由184,143.2万元增加至187,743.2万元。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

28、经审议，通过《关于公司以零元转让京能乌兰察布能源管理服务有限公司二股东持有的30%股权的议案》

29、经审议，通过《关于修改北京京能电力有限公司“三大一大”事项决策实施办法的议案》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

30、经审议，通过《关于授权北京京能电力股份有限公司董事会提请总经理办公会议决策若干“三大一大”事项的议案》。

董事会同意授权总经理办公会议对公司“三重一大”决策清单中不符合上市公司董事会应当披露标准的事项进行决策。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

31、经审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》

董事会同意公司于2022年6月30日前召开2021年度股东大会，审议以下议案：

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

3、《关于公司2021年度独立董事工作报告的议案》

4、《关于公司2021年度财务决算的议案》

5、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

6、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

7、《关于公司2022年度日常关联交易的议案》

8、《关于2022年度向全资及控股子公司提供内部借款的议案》

九、《关于公司与实际控制人共同向控股子公司提供2022年度内部借款的议案》

10.《关于申请2022年银行授信额度的议案》

11、《关于公司与京能租赁2022年度融资租赁借款的议案》

由于召开2021年度股东大会的具体时间尚无法确定，董事会同意授权董事会秘书根据确定的情况及时发出相应的股东大会通知。时间和内容。

证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2022-19

2022年日常关联交易公告

重要提示

●2022年4月25日，公司举行了第七届董事会会议，该会议审查并批准了“有关2022年对公司每日相关交易的审查提案”。 相关董事Sui Xiaofeng，Ren Qigui和Sun Yongxing弃权。

●此提案仍需要提交公司的股东会议进行审查。

根据“上海证券交易所上市规则”和其他相关法规，总结了公司每日相关交易的实际实施，并估计2022年可能发生的每日相关交易。 公告如下：

1. 2021年每日相关交易的估计和执行

根据统计数据，该公司在2021年预期的每日相关交易的实际数量为2,078,844,800元，远高于该公司2020年年度股东会议审查和批准的17.77亿元人民币每日相关交易的预期数量。 。 详情如下：

注意：1。如上表所示，2021年，该公司与北京Jingneng Construction Group Co.，Ltd。和Beijing Jingneng Construction Group Co.，Ltd.签署了“建筑项目建设合同”。该公司附属企业的项目。 这项相关的派对交易遵循公平合理的交易的原则，并有利于减少发电厂煤炭棚的灰尘并防止环境污染。

2.在2021年全国煤炭价格急剧上涨的影响下，该公司的煤炭采购成本来自Ordos Haohua Clean Coal Co.，Ltd。相应上涨，导致其在2021年的实际相关交易数量高于估计2021年的金额。这项相关的交易遵循公平合理的交易原则，煤炭购买价格公平，并且符合供应市场条件。

3. 2021年，该公司与Jingre（Ulanqab）Thermal Power Co.，Ltd。签署了城市热供应和购买合同，该公司将为其提供供暖服务。 合同金额是根据实际的热供应计算的。 合同的签署遵循公平性和合理性的原则，并根据相关部门批准的标准价格计算热费。 该公司充分利用其在供暖能力方面的优势，以确保用户稳定供暖，同时为公司带来经济利益。

2.此每日相关交易的估计数量和类别

截至2021年底，公司与控制股东及其分支机构的每日合并相关交易金额为2,078,844,800元。 在2022年，据估计，公司与控制股东及其附属企业之间可能发生的每日相关交易金额为2224亿元。 详情如下：

3.相关方和相关关系简介

（1）Jingneng Electric Power Logistics Services Co.，Ltd。（以下称为：电力物流）

1.基本的情况

法律代表：张明丘安

注册资本：3.566亿元人民币

商业范围：会议和展览服务； 信息咨询服务； 酒店管理; 住房和机械设备的租赁服务； 电气设备的维护和操作； 粉煤灰，石灰石粉和石膏的开发，利用和销售； 硬件和金属材料的机械配件，电气产品以及建筑材料的销售； 美化服务； 小型项目维修； 设备维修和维护； 装载，卸货和运输； 爆炸炉燃料销售（不包括危险化学品，易燃和爆炸性材料）； 可乐销售； 石灰石销售； 煤炭批发业务； 道路通用货物运输； 安全服务; 餐饮； 住宿; 石灰石采矿和加工； 全面的灰分管理； 煤炭和灰烬场的管理； 绿色项目； 美化维护项目； 劳动分包项目（不包括劳动派遣）； 碳化钙的销售； 碳化钙矿石的销售； 清洁服务; 石灰粉的生产，加工，销售和开发和利用； 门垫，巡逻，警卫服务，安全检查； 区域订单维护； 消防管理； 灭火和紧急救援服务； 消防设施监控和防火设施维护； 设备清洁； 洗衣店; 仓库（危险货物除外）； 住宿管理； 扫路和清洁； 清除垃圾； 污水处理厂管理。

住所：内龙县Liangcheng县Liusumu镇的Basumu村

2.与公司的关系

电力物流是北京能源集团有限公司（以下称为北京能源集团）的全资子公司，该公司的实际控制者。 根据“上海证券交易所股票上市规则”的规定，电力物流是公司的合法人。

3.公司与电力物流之间的相关党交易量预计在2022年为2.2亿元。

（2）北京Jingneng Technology Co.，Ltd。（以下称为：Jingneng Technology）

1.基本的情况

法律代表：Li Haibin

注册资本：66860万元

业务范围：技术开发，技术转移，技术咨询，技术服务，技术推广； 经济贸易咨询； 企业管理咨询； 投资咨询； 投资管理; Wujinjiaodian，仪器和仪表，机械设备的销售； 供热； 技术测试； 太阳能发电； 电力供应。 （市场实体独立选择业务项目并根据法律进行商业活动；在获得法律的批准的电力供应和项目中，应在获得相关部门批准后根据批准的内容进行业务活动；他们是不允许国家和该城市的工业政策禁止或限制项目。

居住：北京海地区的丁华寺贝利（Dinghui Temple Beili）23号Lanhui大楼6楼

2.与公司的关系

Jingneng Technology是公司的实际控制器Jingneng Group的全资子公司。 根据“上海证券交易所股票上市规则”的规定，Jingneng Technology是公司的相关法人。

3.该公司与Jingneng Technology之间的相关交易数量预计在2022年为4500万元。

（3）北京国际电气工程有限公司（以下称为：国际电气）

1.基本的情况

法律代表：Hu Yaoyu

注册资本：5亿元人民币

经营范围：建筑施工总承包； 专业承包； 劳务分包； 大修和维护电站和热设备； 技术开发，技术咨询； 房地产信息咨询； 机械和电气设备，针织纺织品，百货商店和Wujinjiaodian（不包括电动自行车）的销售），化学产品（不包括有害化学品和I类前体化学品），建筑材料，钢材，医疗设备，I类，II类，II类，橡胶产品，橡胶产品，橡胶产品，橡胶产品，润滑油，油脂； 技术进出口； 进出口代理； 货物进出口； 为国家关键建设项目开展工程设备招标业务； 建筑项目投标机构。 （市场主体依法自由选择经营项目、开展经营活动；依法须经批准的项目，经有关部门批准后，应当按照批准的内容开展经营活动；不得从事由国家和市政政策禁止或限制的商业活动。

住宅：北京Shijingshan区的32号建筑物3号建筑物201号室201号室

2.与公司的关系

International Electric是公司的实际控制器北京能源集团的全资子公司。 根据“上海证券交易所股票上市规则”的规定，国际电气是公司的相关法人。

3.公司与国际电气之间的相关交易数量预计在2022年为700万元。

（4）Ordos Haohua Clean Coal Co.，Ltd。（以下称为：Haohua Clean Coal）

1.基本的情况

法律代表：张·利申（Zhang Lisheng）

注册资本：6.75亿元人民币

业务范围：许可业务项目：煤炭生产和销售； 煤炭和产品的批发销售； 机械设备租赁； 电源。一般业务项目：无

居住地：位于Quanhechang村（Gaojialiang Coal Ine）的工业广场的行政办公大楼，Nalintaohai镇，Yijinhuoluo Banner，Oudos City，Inner Mongolia

2.与公司的关系

Haohua Clean Coal和公司的实际控制器都是Jingneng Group。 根据“上海证券交易所股票上市规则”的规定，Haohua Clean Coal是公司的相关法人。

3. 2022年，公司和Haohua Clean Coal之间的相关交易数量预计为8.5亿元。

（5）北京Jingxi Gas Thermal Power Co.，Ltd。（以下称为：Jingxi Gas Thermal Power）

1.基本的情况

法律代表：du Baoqiang

注册资本：10.1亿元人民币

业务范围：燃气 - 蒸汽结合循环发电和供暖单元的建设； 电力和热产品的生产和销售； 电力设备的操作，维护和大修； 专业承包； 会议服务； 物业管理； 花租赁； 技术服务和技术咨询； 商品进出口出口，技术进出口，代理进出口。 （企业可以依法自主选择经营项目并开展经营活动；依法须经批准的项目，经有关部门批准后，应当按照批准的内容开展经营活动；不得从事经营活动）本市产业政策禁止或限制的经营活动。）

地址：北京Shijingshan区Shuangyu Road 1号

2.与公司的关系

北京西部天然气热力和公司的最终实际控制器是北京能源集团。 根据“上海证券交易所的股票上市规则”的相关规定，北京西部天然气热力是该公司相关的合法人。

3.公司与北京西部天然气热力之间的相关交易数量预计在2022年为4500万元。

（6）北京Jingneng Gaoantun Gas Thermal Power Co.，Ltd。（以下称为：Gaoantun Gas Thermal Power）

1.基本的情况

法律代表：太阳

注册资本：760.512万元

业务范围：电力生产，热量生产； 物业管理； 项目投资； 投资管理; 技术咨询； 技术服务; 技术培训; 电动设备的测试和维修； 仓储服务； 货物进出口、技术进出口、进出口代理； 加热服务； 会议服务； 汽车的公共停车服务； 电力供应。 （市场实体独立选择业务项目并根据法律进行商业活动；在获得法律的批准的电力供应和项目中，应在获得相关部门批准后根据批准的内容进行业务活动；他们是不允许国家和该城市的工业政策禁止或限制项目。

居住：北京乔阳区的Magezhuang East Road 1号建筑物1号地板至01楼。

2.与公司的关系

Gaantun气体热力和公司的最终实际控制器是Jingneng Group。 根据“上海证券交易所的股票上市规则”的相关规定，高丹汽油热力是公司的相关法人。

3.该公司与高丹汽油热力之间的相关交易数量预计在2022年为3500万元。

（7）北京上场的上海气体热力有限公司

1.基本的情况

法律代表：Deng Jianping

注册资本：RMB 775,538,360

业务范围：一般建筑合同，专业签约； 电力供应; 供热； 太阳能发电技术开发，技术咨询，技术服务； 商品的进出口，技术进出口，代理进出口； 会议服务； 物业管理； 机械和设备EMU充电堆充电，分布式AC充电堆的销售。 （市场主体依法自由选择经营项目、开展经营活动；依法须经批准的项目，经有关部门批准后，应当按照批准的内容开展经营活动；不得从事由国家和市政政策禁止或限制的商业活动。

居住：北京海地区的Ximafang村乡村委员会庭院的西平房

2.与公司的关系

上海燃气热力和公司的最终实际控制器是Jingneng Group。 根据“上海证券交易所的股票上市规则”的相关规定，上海气体热力是公司相关的合法人。

3.公司与上海燃气热力之间的相关交易数量预计在2022年为1600万元。

（8）北京Jingneng Future Gas Thermal Power Co.，Ltd。（以下称为：未来气体热力）

1.基本的情况

法律代表：Wu Dongwen

注册资本：291.89.86亿元

业务范围：电力生产； 专业承包； 电力设施的安装（维修）； 供暖服务； 能源技术开发，技术促进，技术服务； 企业管理。 （获得此许可后，您应该去地区和县住房以及城市农村（城市）建筑委员会获得行政许可，并向地区和县市政府和城市外观委员会申请。）（市场实体独立选择商业项目并按照法律进行批准的项目，在相关部门的批准后，应根据批准的内容进行业务活动；不得。）

居住地：北京宽大地区的未来科学和技术城市南区达瓦瓦庄园的西侧

2.与公司的关系

未来汽油热力和公司的最终实际控制器是北京能源集团。 根据“上海证券交易所股票上市规则”的相关规定，未来的汽油热力是公司相关的合法人。

3.公司与未来汽油热力之间的相关交易数量预计在2022年为1600万元。

（9）Jingneng Dongfeng（Shiyan）Energy Development Co.，Ltd。（以下称为：Dongfeng Shiyan）

1.基本的情况

法律代表：郭Zequan

注册资本：1亿元人民币

业务范围：许可项目：电力传输，电源和电力设施的安装，维护和测试； 供电业务； 房屋建筑、市政基础设施工程总承包； 特种设备安装、改造、维修； 建设项目的建设； 发电业务，电力传输业务，电力供应（分销）业务（根据法律需要批准的项目只能在相关部门的批准下进行，并且特定的业务项目受相关部门的批准文件或许可的约束）一般项目：太阳能发电技术服务； 热生产和供应； 煤炭及产品销售； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 工程管理服务； 煤炭运营（禁止在Shiyan中部市区的高污染燃料无燃烧区域，无燃烧区域，它是中央城市集中的连续建筑区域及其周围的控制区域中的围绕该城市规划区域。它受南方国家高速公路南侧的山脉，柏林镇的管辖区作为西方的边界，而城市行政区则是东部和北部的边界。在法律上，可以根据法律独立进行商业活动）地址：第68号，锡扬市Zhangwan区的芯琴西路68号

2.与公司的关系

Dongfeng Shiyan是公司实际控制器Jingneng Group的全资子公司。 根据“上海证券交易所股票上市规则”的相关规定，Dongfeng Shiyan是公司相关的合法人。

3.预计该公司与Dongfeng Shiyan的相关交易金额在2022年，供暖服务为2.7亿元人民币，维护服务为4000万元人民币。

（10）Beijing Jingneng Bidding Collection Co.，Ltd。（以下称为：Jingneng Bidding Company）

1.基本的情况

法律代表：冯·鲍昆

注册资本：1.0亿元人民币

业务范围：招标代理； 工程咨询； 销售（包括在线销售）机械设备，针线纺织品，每日必需品，硬件（不包括电动自行车），化学产品（不包括危险化学品），建筑材料，橡胶产品，润滑油，润滑油，润滑油，润滑脂肪； 技术进出口，货物进出口，代理进出口。 （企业可以依法自主选择经营项目并开展经营活动；依法须经批准的项目，经有关部门批准后，应当按照批准的内容开展经营活动；不得从事经营活动）本市产业政策禁止或限制的经营活动。）

住所：北京Shijingshan区Shijingshan Road 54号54号建筑物

2.与公司的相关关系

Jingneng Bidding Company是该公司实际控制者Jingneng Group的全资子公司。 根据“上海证券交易所股票上市规则”的相关规定，Jingneng Bidding Company是该公司的关联法人。

3.据估计，该公司与Jingneng竞标公司之间的附属交易金额将为2.5亿元人民币。

（11）Jing Hi（Wulanchabu）Heat Co.

1.基本的情况

法律代表：fan Xiangjun

注册资本：2亿元人民币

操作范围：热（制冷）生产和供应； 集中式供暖（冷），清洁能源项目的投资，建筑，管理和管理； 锅炉房和辅助设备的翻新，维护和安装； 维护和维护； 热（冷藏），空调（通风）管道和设备的建筑，安装和调试； 水电的安装和维护； 总建筑合同； 供暖（制冷）服务和技术开发，咨询，培训，转移和促进以及应用；；服务，，（（含不含含化学，，，，，，，，电力销售销售； 煤炭CEDA销售和利用

住所：内蒙古自治区Ulanchabu City的Jining District Xinggong Road南部

2.与公司的相关关系

北京热量是北京热集团有限公司的全资子公司。公司的实际控制权是Jingneng Group。 根据“上海证券交易所股票上市规则”的相关规定，北京热公司是该公司的附属法人。

3.据估计，该公司的附属交易金额和2022年的北京热量将为2.3亿元。

（12）北京Jingneng Construction Group Co.，Ltd。（以下称为：Jingneng Construction）

1.基本的情况

法律代表：张Xuedong

注册资本：人民币1,000,000,000元

业务范围：一般签约； 专业承包； 建筑工程项目管理； 工程调查设计； 建筑装饰工程设计，建筑窗帘墙工程设计，轻型钢结构工程设计，建筑智能系统设计，照明工程设计，消防设施工程设计； 工程成本咨询； 城市花园绿化； 工程机械设备租赁； 建筑结构韦布尔材料； 销售建筑材料，塑料钢门和窗户，塑料产品； 物业管理； 设计和生产广告； 技术开发，技术服务，技术促进和技术咨询的进出口和出口； 煤矿技术服务； 公司管理; 普通货物。 （企业选择按照法律运营项目并开展经营活动；经过法律必须批准的普通货运和项目应在相关部门的批准后进行操作活动；不得从事该市工业的业务活动禁止和限制项目。

居住：北京的Mentougou区Heishan Street 32​​号

2.与公司的相关关系

Jingneng Construction是公司实际控制器Jingneng Group的全资子公司。 根据上海证券交易所股票上市规则的相关规定，Jingneng Construction是该公司的合法人。

3.据估计，该公司在2022年的附属交易金额，Jingneng Construction将为2亿元人民币。

第四，定价策略和关联交易定价的基础

上述公司的每日附属交易决定以公平合理的市场价格谈判确定交易价格，以遵守相关法律，法规和标准化文件的前提。

第五，关联交易的目的和对公司的影响

公司，国际电气，金登竞标公司以及Jingneng的建设的每日附属交易是稳定，有序的，专业的采购，设备维护，生活物流，租赁，租赁和稳定性等服务。

公司与Haohua Jing煤之间的每日附属交易有利于确保公司的煤炭安全供应，合理的价格以及符合供应市场。

公司的附属交易技术服务合同和设备模型系统的研发以及油门优化系统的操作和Jingneng Technology可以提高公司持有子公司的能源利用效率，减少能源消耗，并实现能源的目的节约环保。

该公司与JINGXI气体和气体，Gao'Antun气体热力，上海气体热力，Jingneng的未来气体热力，北京热力和Dongfeng Shiyan的相关交易是维护，供暖，暖气，供暖，暖气，暖气，暖气，供热和暖气。 充分利用公司维护团队的专业优势以及供暖能力的优势，以为公司带来经济利益。

上述公司的每日附属交易预计将在2022年进行，在公司的日常生产和运营活动中客观地形成。 这是必要的和连续的，不会影响公司的独立性。

6.独立董事事先认识到独立董事的意见和意见

该公司的独立董事已经表达了已公认和同意的独立董事的意见。

归档文件

1.第七届董事会第十二次会议的决议

2.独立董事关于第七届董事会第十二次会议的相关事项的识别观点

3.第七届董事会第十二届会议的独立董事意见

证券守则：600578证券缩写：Jingneng Power公告编号：2022-20

关于公司在100MW的Jinghai Power Generation建设中的投资

宣布光伏发电项目

为了积极回应该国对可再生能源政策的积极发展，并促进了北京吉宁·吉恩（Beijing Jingneng Power Co.）有限公司的战略转型和升级（以下简称：“ Jingneng Power”或“ Jingneng Power”）以实现新能源该公司的业务，该公司的控股子公司内蒙古Jinghai Coal Shi Shi Shi Shi Power Generation Co.，Ltd。（以下称为“ Jinghai Power Generation”）投资于建造Jinghai Power Generation 100MW Pothovoltaic发电项目（以下位置称为“以下称为”称为“” “ Jinghai Photovoltaic项目”或“此项目”）。

该公司和内蒙古广播煤炭行业（Group）有限公司，有限公司分别持有Jinghai发电的51％和49％的股权。 具体的投资情况如下：

1.外国投资概述

这次，通过对Jinghai Photovoltaic项目的构建进行投资，它将与Jinghai发电的煤炭发电单位形成一个集成的调整演示项目，以实现光线和火捆的开发，进一步提高使用效率Jinghai发电资源，并促进公司的转型和发展。

Jinghai Photovoltaic项目的总投资为50.203亿元，项目资本为总投资的20％，即1,040万元人民币。 股权比率增加了发电的资本。

该项目已于2021年被纳入Wuhai City，热力灵活性转换促进了对市场的新能源实施计划的实施。

该外国投资已由公司第七董事会第十二次会议审查和批准，无需将其提交给公司的股东会议以进行审查。 同时，外国投资问题并不构成相关交易，也不构成“重新组织上市公司重新组织的行政措施”中规定的主要资产重组。

2.这次外国投资的基本情况

（一）项目基本情况

项目名称：Jinghai Power Generation 100MW光伏电源项目

该项目的总投资：50.2亿元人民币，项目资本是总投资的20％，即1,040万元人民币。 比例增加了。 该公司将以512亿元的资本分配资本，以支付股权比率的51％。

资金来源：资本以外的资金将通过银行贷款解决。

建筑地址：武海城海博湾区的旧东煤矿是未使用的土地。

评估项目经济利益：根据广东东北电力工程设计有限公司的研究报告，该项目完成后，预计该项目资本的内部回报率为8.37％，并且投资回收期（税后）为12。82年。 能力。

截至目前，Jinghai Photovoltaic项目已经完成了相关的初步工作，例如项目申请，可行性研究和审查，并获得了新的能源建设指标，并已签署了土地租赁协议。 在建设之前，需要进行永久性土地，环境影响评估和电网访问计划。

（2）项目构建主体的基本情况

Jinghai Photovoltaic项目负责公司控股子公司的Jinghai Power Instragency的建设管理。 Jinghai Power Generation Company的注册地址是Inner Mongolia自治区Wuhai City的Hai Bay区。 法律代表是Xin Yizhen。 Jingneng Power and Inner Mongolia的广志煤炭行业（Group）Co.，Ltd。Co.，Ltd。持有Jinghai发电的51％，占权益的49％。

项目公司允许业务项目：无。

一般运营项目：发电； 电力和热力的生产和销售； 电力浪费的全面利用和运行； 电力技术的开发和咨询服务； 维护和维护动力设备； 建筑材料销售； 水泥和水泥产品的生产和销售，石灰的销售（仅有限的分支运营）。

3.投资该项目对公司的影响

该公司对北京-SEA光伏项目的建设的投资是对“ 30.60”双碳目标做出反应，并促进公司对新能源的转变。 该项目将进一步优化局部功率结构，在武海地区创建一个绿色能源示范项目，并促进Wuhai地区的减少碳减少以减少碳的减少。 排名，并与Jinghai煤炭燃烧的单位组成了一个集成的调整演示项目，以实现光线和火束的开发，进一步提高了Jinghai Power Instrument Kenative Resources的使用效率，并促进公司的转型和开发。 同时，该项目将为下一步奠定基础，以促进Haibo Bay地区建造一百万千瓦的新能源基地。 它符合公司的转型和发展战略以及所有股东的利益。

4. 备查文件

公司第七董事会第十二次会议的决议。

董事会

4月26日，22日，22日

证券法规：600578证券缩写：Jingneng Power公告编号：2022-21

关于公司在100 mw的长子县建设中的投资

为了积极回应该国对可再生能源政策的积极发展，优化功率结构，提高新的能源安装的规模，促进北京吉宁·吉恩·波特有限公司的战略转型和发展（以下称为“ Jingneng” Power”或“ Company”），Jingneng Power Shanxi Zhangshan Power Generation Co.，Shanxi Zhangshan Power Power Co.，Ltd.已投资于100MW光伏发电项目的建设（以下是称为“ Jingzhang New Energy Inininafter） ”）。 项目“或“此项目”）。具体的投资情况如下：

1.外国投资概述

该公司将通过投资长子的光伏项目来进一步优化当地的电源结构，并可以通过Shanxi Zhangshan Power Generation Co.，Ltd。实现风景和开发，这可以帮助促进扩张的初步工作项目。

这项投资的长子光伏项目的总投资为5.3643亿元，项目资本是总投资的20％，即1.0729亿元人民币。 项目资本将根据该项目的进度分批分配。 银行贷款的形式已解决。

该项目已包含在Shanxi Province的2021年风能和光伏发电项目的项目建设计划中，并具有投资条件。

项目名称：Changzi County 100MW光伏发电项目

该项目的总投资：该项目的总投资为536.43亿元，项目资本是总投资的20％，即1.0729亿元人民币。 项目资本将根据该项目的进度分批分配。

资金来源：资本以外的剩余资金将通过银行贷款解决。

建筑地址：在长是期的Nanchen镇的山区，没有生态红线限制的土地类别，属于山的建设和利用。

Project Economic Evaluation Evaluation: According to the research report prepared by Shanxike Electric Power Design Co., Ltd., after the completion of this project, it is expected that the internal yield of the project capital is 8.02%, and the investment recycling period (after tax) is 14.11 years. 能力。

As of now, the eldest son photovoltaic project has completed related preliminary work such as project filing, feasibility study and review, and power grid access plan review. 工作。 Before construction, land acquisition and environmental impact assessment must be carried out before construction.

(2) Basic situation of the main body of project construction

The eldest son photovoltaic project is responsible for the construction management by the wholly -owned subsidiary of the company's Shanxi Zhangshan Power Generation Co., Ltd. The registered address of the Jingxin New Energy Company is the mayor of Changzhi, Shanxi Province, and the legal representative is Wang Chunsheng.

项目公司经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；水污染治理；大气环境污染防治服务；气体、液体分离及纯净设备制造；风力发电技术服务；热力生产和供应； cooling services; technical services, technical development, technical consulting, technical exchanges, technical transfer, technical promotion; 太阳能发电技术服务； power generation technical services; energy -saving management services; 合同能源管理； solar thermal use of product sales; software for software; 软件开发; 发电机及发电机组的销售； 营销策划； research and development of high -efficiency energy -saving technology in the power industry; 工程管理服务。

License items: power generation business, power transmission business, and supply (distribution) power business; power supply business: power transmission, power supply, installation, maintenance and testing of electricity facilities; 建设工程施工； 公路货物运输（危险品除外）； 建设项目； 建设项目设计。

3. Investment in the impact of this project on the company

The company's investment in the construction of the eldest son's photovoltaic project is to respond to the national "30.60" dual carbon target and promote the company's transformation to new energy. This project will further optimize the local power structure, create a green energy demonstration project in Changzhi area, and promote carbon reduction in the Changzhi area. It is in line with the company's transformation and development strategy and the interests of all shareholders.

Securities code: 600578 Securities abbreviation: Jingneng Power Announcement Number: 2022-22

About the company's investment in the construction of Jingneng Ningdong 150MW

Announcement of centralized photovoltaic composite power generation project

In order to actively respond to the country's vigorous development of renewable energy policies and promote the strategic transformation and upgrading of Beijing Jingneng Power Co., Ltd. (hereinafter referred to as: "Jingneng Power" or "Company") to achieve the new energy business, Jingneng Power's wholly -owned subsidiary Ningxia Jingneng Ningdong New Energy Co., Ltd. (hereinafter referred to as "Ningdong New Energy") invests in the construction of Jingneng Ningdong 150MW centralized composite power generation project (hereinafter referred to as "Ningdong Photovoltaic Project" or "this project"). The specific investment situation is as follows:

1. Overview of foreign investment

The company will further optimize the power structure in Ningxia through the investment in the construction of the Ningdong photovoltaic project, increase the proportion of electricity green and electricity in the region, reduce regional pollutant emissions, and promote the sustainable development of social and economic.

The total investment of the Ningdong photovoltaic project is 64.096 million yuan, and the project capital is 20%of the total investment, that is, 128.19 million yuan. 。

This project has obtained the construction quota indicators and included in the Ningxia Hui Autonomous Region DC delivery channel supporting large photovoltaic base project with investment conditions.

Project name: Jingneng Ningdong 150MW centralized composite power generation project

Total investment: Total investment is 640.96 million yuan, and the project capital is 20%of the total investment, that is, 128.19 million yuan. The project capital will be allocated in batches according to the progress of this project.

Source of funds: The remaining funds other than capital will be resolved through bank loans.

Construction address: Dongwan Village, Ningdong Town, Lingwu City, Lingwu City, Ningxia. It belongs to the construction of construction and utilization.

Evaluation of the project economic benefits: According to the research report prepared by the Electric Power Design Institute of the Ningxia Hui Autonomous Region, after the completion of this project, it is expected that the internal return rate of the project's capital is 7.07%, and the investment recycling period (after tax) is 13.79 years. 。

Up to now, Ningdong photovoltaic project has completed related preliminary work such as project filing, feasibility study and review, and has obtained new energy construction indicators. Before the construction, land acquisition, environmental impact assessment, and power grid access plan need to be carried out before construction.

(2) Basic situation of the main body of project construction

Ningdong Photovoltaic Project is responsible for the construction management of Ningdong New Energy, a wholly -owned subsidiary of the company. Ningdong New Energy Company's registered address is Ningxia Ningdong Energy and Chemical Base Linhe Industrial Park, and the legal representatives have opened a leather.

The business scope of the project company is: permit project: power generation business, transmission business, supply (distribution) power business; 电源业务。 General projects: solar power generation technology services; sales of solar thermal power generation products; sales of solar thermal use of product sales; 新兴能源技术研发； 发电技术服务； 热力生产和供应； 新材料技术研发； 工程管理服务； 工业工程设计服务； power industry industry; power industry industry; power industry industry; power industry industry; power industry industry; power industry industry; power industry industry; power industry industry; power industry industry; electric power industry High -efficiency energy -saving technology research and development; 合同能源管理； technical services, technical development, technical consulting, technical exchanges, technical transfer, technical promotion; research and development of technical use of residual heat and extension, energy saving management services; 电气设备维修； carbon reduction, carbon conversion conversion conversion , R & D of carbon capture, carbon sealing technology; research and development of resource regeneration technology; 风电技术服务； intelligent transmission and distribution and control equipment sales; research and development of key technologies for residual heat power generation; heating services.

3. Investment in the impact of this project on the company

The company's investment in the construction of the Ningdong photovoltaic project is to respond to the national "30.60" dual carbon target, promote low -carbon replacement of energy, and accelerate the construction of Ningxia's first new energy comprehensive demonstration zone in Ningxia; build the first new energy project in Jingneng Power in Ningxia. Improving the company's new energy scale, promoting the company's transformation and development to new energy, in line with the company's transformation and development strategy and all shareholders' interests.