青海省公安厅向社会发布8起经济犯罪典型案例

今年5月15日是第15个全国打击预防经济犯罪公安日。 为充分展现我省公安机关打击经济犯罪的成效，全力维护市场经济秩序，保护群众“钱袋子”，青海省公安厅发布了8起经济犯罪典型案件通过剖析犯罪危害、揭示犯罪手段、提供风险提示提示，引导各类市场主体和公众增强法制观念和防范意识。

案例一：某汽车租赁公司被合同诈骗

2023年3月，海东市平安区公安分局经侦大队破获一起汽车租赁行业合同诈骗案。 经查，2022年5月至2022年8月，王某贤、王某辉兄弟伙同齐某凯、齐某虎，以非法占有为目的，使用工程车辆、娱乐车辆，先后从海东市平安A汽车租赁公司该区及汽车租赁公司在陕西省、四川省等地租赁了13辆汽车。 他们拆除车辆上绑定的GPS后，在二手车市场低价出售，并将项目资金转给他人。 非法占有他人财物，非法获利157万元以上，用于个人挥霍。

法院依法审理后，以合同诈骗罪判处王某辉有期徒刑7年6个月，并处罚金7万元； 王某贤被判处有期徒刑6年，并处罚金6万元； 齐某被判处有期徒刑6年，并处罚金6万元。 凯被判处有期徒刑5年，并处罚金5万元； 齐某虎被判处有期徒刑3年6个月，并处罚金3万元。

风险提示：租车作为一种新型的汽车使用模式，不仅给人们出行带来了便利，也给不法分子提供了实施诈骗的可乘之机，从而引发了上述骗局。 汽车租赁企业应建立完善的“反抵押”专项合规制度，重点在承租人信息核对、背景调查、办案等多方面核实材料真实性，充分利用政府信息资源进行数据核对。 广大市民在进行汽车抵押贷款和二手车交易时，应详细了解车辆情况，判断车辆是否在交易对方名下、是否处于抵押状态等，采取上述措施最大限度压缩犯罪空间，避免群众遭受巨大财产损失。

案例二：王某某等三人集资诈骗案

2022年6月，西宁市公安局经侦支队破获一起针对老年人的集资诈骗案。 经查，2021年8月以来，犯罪嫌疑人王某某冒充他人身份，与孙某某共同注册保健产业公司，并在西宁市设立基地，开展违法活动。 犯罪嫌疑人以提供全国范围的居住、养老服务为幌子，采取打电话、散发传单、砸金蛋、组织省内一日游等多种方式。 特定老年团体公开宣传招募会员，以年化12%至24%的高利率为诱饵，诱骗300多名老年人签订合作协议，非法吸收公众存款920万余元。 犯罪嫌疑人将违法所得用于日常开支、高端消费、娱乐等，给受害人造成实际损失共计860万元以上。

2023年9月26日，西宁市城西区人民法院以非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，判处王某某等三人有期徒刑十四年至一年不等。

风险提示提醒：不法分子虚构养老服务项目，利用老年人减轻子女负担、寻求养老保障的心理。 同时，他们许诺高额回扣，引诱老人参与投资，等老人失去警惕后，实施诈骗犯罪。 公安机关提醒，如果不法分子利用养老服务实施诈骗、非法吸收公众存款等违法行为，大家应积极向公安机关举报。 需要养老服务的人群应选择有资质的机构，谨慎投资高回扣项目，多与子女沟通，抵制高额利润诱惑，拒绝非法集资。

案例三：张某职务侵占案

2023年10月，西宁市公安局城北公安分局经侦大队破获常某涉嫌职务侵占案。 经查，2023年4月至2023年7月，常某在担任西宁某物资有限公司某分公司副经理时，利用职务便利和公司管理漏洞，提前联系客户并向供应商询问情况。根据对方钢材需求情况进行钢材调拨。 公司直接向客户发运钢材2,460.6吨。 常某利用其个人及他人银行账户收取货款839.8万元，但未将货款交给公司，非法将货款据为己有用于个人期货投资。

2024年4月8日，西宁市城北区人民法院以职务侵占罪判处常某有期徒刑4年零6个月，并处罚金10万元。

风险提示提醒：职务侵占犯罪的法律风险与企业整体管理运营密切相关。 企业应加强自身内部规范管理，采取积极有效的措施约束员工的行为，将合规管理融入日常经营管理之中。 在活动的各个环节，要有效防范利用职务之便实施犯罪的风险，尽可能消除损失。

案例四：郭某合同诈骗、集资诈骗案

2021年11月，西宁市公安局城西公安分局经侦大队破获郭某涉嫌合同诈骗案。 经查，2020年11月至2021年10月，犯罪嫌疑人郭某实施合同诈骗、集资诈骗等犯罪行为30余起，共收受被害人交付的购房款逾1000万元。 2020年11月起，郭某隐瞒其名下财产已被法院扣押且无法交易的事实。 他与两名受害人签订了房屋买卖合同，出售了一套房屋和两套房子，并向两名受害人收取了333.5万元的购房款，该款项在案发前已退还。 2名受害人赔偿78.4万元。 郭某还以低价出售3个小区低价房、项目抵押房等名义，与26名受害人签订购房协议，收取购房款904万余元，并向受害人退还​​购房款253万余元。案发前，造成26名受害人损失超过650万元。 郭某以非法占有为目的，利用房屋销售中介向不特定的购房者进行口碑宣传。 他以购房“优惠钱”回扣为名，以高额回报为诱饵，非法吸引15名购房者。 资本金489.65万元。 郭某利用吸收的资金以“借新还旧”的方式返还了案发前的本金和优惠款550.63万元，导致5名购房者损失本金98.42万元。

2023年6月27日，西宁市城西区人民法院以合同诈骗罪、集资诈骗罪判处郭某有期徒刑16年，并处罚金150万元。

风险提示：购房前请仔细核查开发商和中介机构的相关资质。 首先，买房时应查看商品房预售许可证。 无证房屋不得向开发商支付任何费用。 二是支付预付款时，应直接存入商品房预付款专用账户，谨慎使用现金支付。 三、购房时，请仔细查看销售网站公开信息，充分了解在售房屋信息，重点关注房屋抵押状况，详细阅读并理解房屋买卖合同条款，并关注合同约定的付款流程和时间节点。 交货时间、违约责任等关键信息。 四是在销售地点外购房，要核查服务人员和机构的合法资质。 二手房交易时，应查验房产登记证等权属证明材料。

案例5：杨某、杜某串通投标案

2022年2月，西宁市公安局城中公安分局经侦大队破获杨某、杜某涉嫌串通投标案。 经查，2020年5月，为成功中标某工程项目，青海某建筑安装公司法定代表人杨某伙同该公司项目经理杜某，利用杜某的联系方式，成功中标某工程项目。是他在长期从事工程项目招投标工作中创立的。 他联系了青海省道路建设工程有限公司、青海某源建筑安装有限公司等6家建筑公司，借用上述6家公司的资质，通过控制工程招标报价的方式串通投标。 最终，青海某建筑安装公司以797万元的价格中标该项目。 中标后，杨某、杜某实际进行了施工。

2022年4月6日，西宁市城中区人民法院以串通投标罪分别判处杜某、杨某拘役4个月，缓刑6个月，并处罚金5万元、7万元。

风险提示：在招投标活动中，利用串通投标、行贿等违法犯罪手段中标的行为。 这种不正当竞争行为侵犯了其他投标人和投标人的合法权益，损害了国家利益。 因此，企业在招标活动中应坚持公开、公平、公正、诚实信用的基本原则，营造公平竞争的市场环境，保护招标活动各方的合法权益，防范和化解招标风险。确保合同目的得到充分实现。

案例六：耿某持有、使用假币案

近日，犯罪嫌疑人耿某多次使用面值100元的假人民币在海北藏族自治州海盐县多家商场、超市购买小额商品，并在“百元零钱”中非法获利600余元。元”。 警方抓获耿某后，在其住处查获面值100元的假人民币230余枚。 海盐县人民法院以持有假币罪判处耿某有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元。

风险提示：使用假币属于违法行为，您将面临法律制裁。 如果您在工作、生活中遇到假币，应及时移交公安机关或银行金融机构，防止假币再次流通，给他人造成非法伤害。

案例7：尹某等人组织、领导传销案

2023年5月，海东市乐都区公安局破获尹某等人组织领导的传销案件。 经查，犯罪嫌疑人尹某于2021年2月注册商城账户，通过“抢单”的方式进行所谓抢购购买“虚拟品牌汽车”的行为。 为了谋取更多利益，尹某纠集辖区李某某、罗某某等人，以集中讲座、网络直播等形式，在海东市多地进行密集宣传推介，广泛吸引并发展会员。 截至事件发生，已有4358人参与，涉案金额200万元。 目前尹某等11名犯罪嫌疑人已被公安机关抓获归案，将接受审判并承担刑事责任。

风险提示提醒：如果有人声称收入巨大，想让你加入创业，声称收入与开发下线数量挂钩，请务必保持警惕，珍惜你的养老钱和辛苦赚来的钱钱，远离传销。 致富没有捷径，天上也没有馅饼。 这种发财的梦想只是犯罪分子设下的陷阱。

案件八：程某某职务侵占案

2018年8月，西宁市公安局城北公安分局经侦大队破获程某某涉嫌职务侵占案。 经查，2012年4月至2018年7月，犯罪嫌疑人程某某在担任青海省某商品混凝土公司销售经理期间，多次利用职务便利，私刻该公司公章、法人印章，伪造公司的授权。 他以委托书的形式，将多个项目建设工地商品混凝土款2587万元据为己有，挪用的赃款全部用于赌博和个人挥霍。

2020年7月，西宁市城北区人民法院以职务侵占罪判处程某有期徒刑12年，并处没收个人财产100万元。

风险提示：我们提醒广大农民工，诚信劳动是每个劳动者的基本职业规范。 避免冒险，切勿试图违法。

公司企业要积极防范职务侵占、挪用资金等违法犯罪行为，加强对员工的法制教育，建立健全企业管理制度，完善财务监管制度，强化内部管理，加强员工廉洁教育，杜绝“微腐败”。腐败问题”，甚至违法犯罪问题。