成都龙港数字钢联广场钢贸大户蒋某某诈骗案：数十家企业受骗，涉案资金超数亿元

经济环境不景气，一些自称钢贸“大佬”的专业诈骗团伙开始别有用心。

据集木新闻报道，四川省成都市华区龙岗数字钢联广场部分商户近日向媒体及相关监管部门反映，市场“钢贸大户”蒋某某在换取单价折扣。或者通过逐步增加欠款金额，诈骗市场上不少商家。

数字钢联广场是专业的建筑钢材市场。该基地年交易额超过400亿元，年税收贡献近2亿元，占据成都建筑钢材市场近70%的份额。

从受损商户粗略统计，有数十家企业被骗，涉案资金超过数亿元。

几名被骗商户解释称，他们的损失从数百万元到数千万元不等。这些损失都是因为市场“大佬”蒋某某的风波造成的，而且各自遭受的损失也各不相同。

据澎湃新闻报道，该市场商家张斌（化名）从事钢材贸易多年，在此次骗局中损失近900万元。他说，去年5月，蒋某某来找他，说交定金就可以得到钢材价格的折扣。 “押金越多，折扣就越大。日常交易的押金是不动的，每次交易支付相应的货款后，就会直接提货。”

今年6月，张斌与蒋某某重新签订上述《价格保证协议》，并向蒋某某支付了共计500万元的保证金。张斌在后续钢材交易中可享受每吨45元的单价优惠。 《保价协议》显示，乙方将余款200万元预付至甲方（蒋某某）指定账户，并按每日市场价格优惠30元/吨。保证余额每增加100万元，额外优惠5元/吨。吨，并相应增加；乙方预付款作为优惠价格政策的保证金。协议还规定甲方不得挪用保证金，并在乙方要求返还时无条件返还。

一位钢铁交易领域资深人士告诉记者，在钢铁交易领域作为大宗商品，每吨钢材的买卖价差很小。往往单价相差十几元一吨就是更高的利润。 “预存资金能够获得每吨几十元的折扣，肯定与正常的交易行为不同，更不用说这份‘协议’中的每吨45元的折扣了。”

张斌表示，去年双方以这种方式合作一段时间后，逐渐发现了端倪。不过，考虑到蒋某某自2018年以来一直在市场做生意，信誉良好，从未出现过违约行为，他也放松了警惕，“最重要的是，蒋某某一直解释说，他是通过钢材增值的”做期货交易，还赚钱不亏。他的手机上还显示了大量的现货库存订单，这让我们更加信任他。” ”

（张斌与蒋某某签订的价格保障政策协议。受访者）

“他平时开着百万豪车进出市场，妻子则带着价值数万元的奢侈品，完全像个成功人士。”今年9月26日，市场内多家商户反映姜某无法正常发货，张斌才发现自己上当受骗。他联系蒋退还押金，但没有结果。 “我就是这样一步步被他欺骗的。”

商人陈晨（化名）提到，自己从事钢材贸易，经人介绍认识了江某。他与蒋实际控制的一家公司签订了价格保证协议。公司缴纳定金，蒋某某可以给予钢材价格优惠。存款越多，折扣越大。 “日常交易的押金不固定，每笔交易都是付款后发货。”

在陈晨提供的协议文件中可以看到，“乙方预付货款200万元以上至甲方（蒋某某）指定账户，并按优惠30元/吨计算”。每日市场价格，保证余额增加100万元，每吨额外优惠5元，并相应增加；乙方预付款作为保证价格优惠政策的保证金。 “甲方不得挪用押金，乙方要求时将无条件退还。”

陈晨先后向江某支付了500万元定金。直到9月26日，市场内不少商家反映姜某无法正常发货，他联系姜某退还押金无果。

钢材现货交易商艾军（化名）也一直在与蒋进行交易。江向艾军采购钢材，全部按市场价格交易。 2021年到2023年，两国贸易正常，只是蒋会逐渐要求增加欠款金额。 2024年8月和2024年9月，艾军不再收到所供应钢材的货款，造成数百人损失。一万元。

采访中，记者了解到，损失最大的是王先生（化名），金额超过3000万元。王先生与蒋某某的交易模式是：先付钱锁定货物，然后在约定的时间提货。约定的时间各不相同，可能是10天、20天或30天。王先生表示，在以往的交易中，蒋某某从未未按约定交货。今年9月，约定时间一到，他们就无法收到钢材，蒋某某也无法退还货款。现在他钱财两失，还需要承担高额债务。

“我们过去和他有过交易，没有出现任何问题，然后我们就继续付款或者让他欠钱。”陈晨表示，他也曾质疑过蒋某某如何通过折价出售钢材来盈利，但对方只是表示，并没有深究通过期货盈利的可能性。直到9月26日，不少商家才发现江某无法按时发货。他们发现有雷雨并报了警。

蒋某某案发生后，四川省钢材流通协会组织对涉案商户进行了初步调查。初步统计结果显示，江案涉案交易主体约117家，有商户自发算出涉案金额约2.2亿元。

在成都政务查询平台上，被骗商户也反映了类似问题。两份投诉称，“遭遇钢贸行业‘庞氏骗局’，指控江及其实际控制公司通过‘远期交易’在钢贸市场进行‘双向卖空’，直至9月26日雷雨” ”。

10月16日，成都市公安局回应上述投诉称，经与成华公安分局核实，该分局新城派出所于2024年9月26日接到群众电话，称遇到成都市成华区润都科技帮的钢铁帮派。贸易欺诈。报警后，派出所立即立案登记，并报分局依法调查。由于该事件需要跨地区调查，相关情况较为复杂，调查工作仍在进行中。目前，公安机关正在依法进一步调查取证。

钢贸行业商家应如何应对预付款风险。以下是一些有效的应对策略：

1、关注上游钢厂经营风险：商家应控制预付款项财务风险，利用闲置资金补充逾期银行对逾期债务的承诺。如果钢厂不能按计划供货，导致预付款余额较大，可以要求退还剩余预付款。

2、合同管理：当合同期即将到期且不再续约时，商户应提前计划减少采购量或解决合同问题，控制预付款金额，启动收款事宜。

3、融资风险管理：钢贸企业向钢厂支付定金、预付款时，资金需求较大。一旦出现资金问题，可以通过银行贷款或民间借贷等外部融资方式解决。但也需注意融资审核严格、流程较长等问题。尤其是小型钢贸企业很难顺利获得融资。

4、预付款管理：要加强预付款管理，收紧预付款流出，严格控制预付款申请流程，减少企业资金外流，避免资金链断裂。

5、建立预付账款管理制度：企业应建立采购、销售、财务、运营等部门协调联动的预付账款业务管理制度，设置预付账款业务流程的关键控制点，建立实时预付账款业务管理制度。跟踪和反馈机制。

6、供应商信用评价：建立预付款项供应商信用评价制度，严格审核供应商信用资格，对存在重大风险的供应商审慎开展预付款业务。

7、提高风险承受能力：企业需要进行市场调研，建立稳定的供货条件，确保企业顺利采购货物，对提前付款风险形成有效控制。

8、强化信用管理水平：提高对供应商背景的了解，采取动态监控手段查处客户违规行为，提高预警机制对市场的适应性。

9、建立预警机制管理：提高风险意识，以市场行情为分析依据，深入调查供应商背景，深入了解，从而保证供应商信用判断的可靠性。

10、建立预付款项清算机制。对于逾期的预付款项，企业应有明确的清算机制，及时处理预付款项，降低坏账风险。

公司名称暂时未向外界公布。如果遇到涉嫌欺诈的公司，可以使用AI风险管理系统RiskRaider对任何公司进行风险评估，例如金融公司“海银财富管理有限公司”。今年被雷击中了。你可以看到AI对公司的风险评级，以及其他风控信息。