湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2020年年度报告摘要

股东签名（盖章）：

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2021-011

湖南泰嘉新材料科技有限公司

2020年年度报告摘要

1. 重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文。 为全面了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应当到中国证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事和高级管理人员异议声明经理人

没有任何

所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

经董事会审议的本报告期普通股利润分配预案或股本公积金转增预案

√ 适用 □ 不适用

公积金是否转增股本？

□ 是 √ 否

经董事会审议通过的公司普通股利润分配方案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的股本总额减去公司股本总数为基数。回购专用证券账户，向全体股东每10股派现金。 派息1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 公司利润分配方案公告后至实施前，公司股本及证券回购专用账户中的股份发生变化的，以未来实施分配方案时股权登记日的股本总额减去总数以公司回购证券专用账户中的股份数量为基数。 分配总额按照分配比例不变的原则进行调整（向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不以资本公积金转增股本，并且不会派发红股。）。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

2、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期内主营业务或产品情况介绍

公司主要从事锯切材料、锯切产品、锯切工艺和锯切设备的研发和制造，以及提供锯切技术服务和整体锯切解决方案。 同时，围绕先进制造业发展主轴，培育精密制造消费电子业务。

（一）主要产品及其用途

公司产品包括双金属复合钢带和双金属带锯条。 双金属复合钢带主要用于生产锯片、孔锯、手锯、往复锯等切削工具； 双金属带锯条包括高速钢带锯条和硬质合金带锯条。

双金属带锯条是金属切削加工必不可少的高效工具。 被誉为“工匠之手”。 主要用于切割各种钢材和有色金属。 具有切割精度高、切割断面质量好、切割效率高的特点。 用途广泛应用于汽车制造、大型锻压、航空航天、钢铁冶金、核电等制造领域。

（二）商业模式

采购模式：公司日常采购主要包括生产原材料、铣刀及其他消耗材料。 生产所用原材料包括冷轧合金钢带、高速钢丝、合金刀头等，是高性能、高精度的特种金属材料。 它们是使用 MRP 采购模式直接从制造商处购买的。 其他耗材采用JIT采购模式，实行统一招标，确定合格供应商。

生产模式：公司产品分为标准化产品和定制产品。 标准化产品每月根据市场需求制定相应的生产计划，经总经理批准后实施，并由营销、生产、采购、财务等相关部门协调组织。 定制产品以客户个性化锯切需求为导向，提供特殊规格、特殊材料、特殊齿形、特殊工艺的产品和服务。 公司利用先进的研发设计能力、柔性生产能力、管理协调能力，生产高品质的个性化产品，并提供及时、可靠、高效的锯切解决方案和技术支持。 定制产品实行“创新研发、按需定制、基于销售生产”。

销售模式：公司的销售模式包括直销、经销和网络销售。 国内，公司已完成全国七大区域布局，在华东、华北建立了物流配送中心和技术服务中心，拥有300多家特色产品配送和服务商。 全球方面，在香港设立子公司，战略投资德国百年企业AKG，在荷兰、印度设立子公司。 全球布局战略已初步形成。 建立线上销售平台和CRM系统，线上线下一体化，总部、区域、经销商高效链接、快速响应。

同时，我们实行“大客户直销+直用户锯切整体服务”模式，引进产品研发、先进设备、领先技术、卓越品质、精益管理等方面的优势，为用户提供个性化的服务。定制锯切技术整体解决方案。

公司建立了以总部、区域服务中心、经销商体系为核心的三级技术服务体系，以“及时、专业、全周期”为理念，致力于解决客户面临的问题。售前、售中、售后过程中的用户。 锯切问题，更好地满足客户提高生产效率、提高生产质量、节能降耗、降低生产成本的需求。

（三）产业发展

我国双金属带锯条产业始于20世纪80年代。 经过改革开放40年的发展积累，行业经历了最初的无序、粗放、高速发展，逐步转变为有序、精细、高质量发展。 。 未来，我国双金属带锯条产业将向“高精度、高效率、高可靠性、专业化”方向发展。

随着国家进一步深化去杠杆、去库存、加快供给侧改革等措施，行业分化和产业集中不可避免地出现。 核心竞争力和综合实力的竞争将引导行业竞争格局。 双金属带锯条行业的发展将呈现以下特点：

一是行业竞争日趋激烈，高端、中端、经济型产品充分竞争，行业分化、淘汰、整合持续加速，产业集中成为必然趋势； 其次，随着“一带一路”国家倡议的推进，中国制造2025的逐步深入以及全社会消费升级大趋势的影响，锯切客户的需求逐渐趋于专业化、多元化化、个性化，倒逼行业加速转型升级； 第三，万物互联的5G时代，日新月异的技术革命赋予了能源锯切行业加速变革，大数据和智能制造成为智能锯切发展的重要引擎。

（四）行业现状

公司致力于提供一揽子锯切解决方案，涵盖前端研发、试切、生产、销售、售后及售后服务等流程，助力中国制造迈向高端，服务全球世界。 目前，公司是工信部认定的第三批制造业单项冠军培育企业之一。

公司是行业内掌握双金属带锯条生产技术并实现规模化生产的龙头企业。 是双金属带锯条国家标准、硬质合金带锯条行业标准起草单位。 是经中国航天、中国运载火箭技术研究院认可的硬质合金钢带锯条。 合金带锯条合格供应商，国内实现硬质合金带锯条规模化生产和进口替代的企业。

作为锯切行业细分领域的领军企业，公司锯切业务以“让世界摆脱难加工材料”为使命，将借助资本市场拓展产业链。 以“双金属带锯条占据国内市场50%，出口占公司锯切业务销售额的50%”为中期目标，长期发展计划是提供适合不同行业的综合锯切服务种类材料，致力于成为全球领先的锯切产品制造商和服务商。

3、主要会计数据和财务指标

（一）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需要追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

（2）分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其合计与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标是否存在重大差异？

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（一）表决权恢复的普通股股东、优先股股东数量及前 10 名股东持股情况

单位：股

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在优先股股东持股情况。

（三）以框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市且于年度报告批准报出日尚未到期或未全额兑付的公司债券。

不

3、经营情况讨论与分析

1、报告期内经营情况简介

2020年，COVID-19疫情将对全球经济正常运行产生重大影响，全球经济环境复杂多变。 报告期内，公司管理层和全体员工克服困难，于2月10日全面恢复生产复工，以绝对负责的态度，以最快的速度全面落实十余项疫情防控措施，全力做好疫情防控工作。确保员工的健康。 我们秉承“做精品、树品牌”的工作方针，积极应对新型冠状病毒肺炎疫情带来的各种考验。

随着国内生产经营逐步恢复，公司通过产品结构调整、加大新产品研发、营销模式创新升级等，确保了国内销售走势基本稳定。报告期内，国内销售收入34340.77万元，同比增长6.08%； 但由于出口占比较大的欧美地区COVID-19疫情严重，销售业绩出现下滑。 出口收入5977.2万元，同比下降19.67%。 出口收入下降将对公司2020年经营业绩产生影响。报告期内，公司实现营业收入40,317.98万元，同比增长1.27%，归属于上市公司股东的净利润上市公司净资产4155.45万元，较上年同期下降32.70%。

同时，公司积极推进管理创新，推动公司层面战略实施，为公司可持续发展奠定坚实基础。 充分发挥资本市场的资源配置功能，聚焦高端精密制造，与拥有战略新兴产业资源的战略投资者合作，拓展消费电子业务，推动公司在先进制造领域的升级发展。

报告期内，公司开展的主要工作如下：

1、扎实实施新产品战略规划，不断满足市场需求。

公司实施创新驱动发展战略，建立新产品开发体系，重点推进实施新产品3-5年计划。 2020年，去年推出的三款新产品销售额占公司高端产品销售额的7%。 2020年11月，推出SHD涂层系列、TTCUT系列、HVCUT系列、INC TECH系列创新产品，瞄准高效锯切、厚壁管材、大型钢构件、高速锯切等领域。

未来，公司将进一步释放创新动力，持续加大技术创新投入，围绕高速、智能锯切开展新产品研发，持续在重点细分领域开展新产品研发。锯切领域，让竞争产品脱颖而出。

2、升级营销模式，实行“大客户直销+直达用户锯切整体解决方案服务”。

报告期内，公司围绕为客户创造价值的基点，为用户提供涵盖前端咨询、锯切产品研发、锯切参数优化、产品创新升级、专业技术专家现场管理、精益精准生产、售后服务等全方位锯切服务帮助用户节省成本、提高效率。

2020年5月，公司与中车旗下高端轨道交通装备核心零部件制造商中车天力签署“锯切业务降本增效项目”合作协议。 目前，业务已全面开展，有序推进。 泰嘉股份通过锯切设备投资、人员投入、技术改造等，全面负责中车天利锯切车间的运营，为车轴材料下料加工提供锯切支持。 同时，公司通过直接的产品销售和服务，与工程机械、轨道交通、汽车制造等重点用户形成了密切的合作。 2020年，公司锯切加工服务收入同比增长204.48%。

3、持续精益管理，不断提高生产管理效率。

报告期内，公司通过引入专业管理咨询机构大力推行第三季度精益管理辅导，通过关键指标的管控和优化，提升管理效率。 报告期内，公司人均提出改善提案11.10条，较2019年增长9.1%。人均参与率为62.83%，较2019年增长22.07%。

4、深入推进智能制造，夯实发展基础。

报告期内，公司通过了信息化一体化及信息化管理体系认证，提升了企业信息化管理水平； 自动化在线生产操作系统建设完成、MES系统全面投产、分齿轮在线检测系统全面应用等，提升了公司的自动化、数字化、信息化水平进一步改善。

5、优化产品结构，重点扩大高端产品销售。

公司不断优化生产组织和布局，调整产品结构，全面参与高端市场竞争。 报告期内，高端太聚系列产品销量同比增长12.05%； 硬质合金带锯条销量同比增长36.92%。

6、开展股权投资业务，培育新的业绩增长点。

2020年，公司充分发挥资本市场的资源配置功能，聚焦高端精密制造。 认购金浦科技创新基金和丰源一号基金共计4500万元股份，与拥有战略新兴产业资源的战略投资者合作，依托投资机构的专业实力，以提高投资效率和投资水平回报，培育新的业绩增长点。

7、启动股权回购计划以满足战略发展需要。

根据公司战略发展需要，启动股权回购计划，拟用于实施股权激励或员工持股计划。 通过将员工利益与公司发展深度绑定，充分调动公司管理者和核心团队的积极性，促进公司健康长远发展。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品

4. 经营活动是否存在需要特别关注的季节性或周期性特征？

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或构成与上报告期相比发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

六、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、财务报告相关事项

（一）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

√ 适用 □ 不适用

1、会计政策变更

公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）的相关规定，调整了年初留存收益金额和财务报表中的其他相关项目根据累计影响数，并与当期可比信息进行比较，不予调整。 会计政策变更的影响如下：

2、会计估计变更

没有任何。

（二）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

报告期内，公司不存在重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司合并报表范围未发生变化。

湖南泰嘉新材料科技有限公司

法定代表人：方红

2021 年 3 月 26 日

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2021-009

湖南泰嘉新材料科技有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2021年3月15日以电话、电子邮件等方式通知，在长沙召开3月25日会议在岳麓区滨江路53号凯林国际C栋34楼3401室公司会议室召开。 本次会议以现场投票方式召开。 会议应出席董事七人，实际出席董事七人。 本次会议由董事长方洪先生召集并主持。 公司董事会秘书、公司高管、监事出席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、行政法规的规定。 本次会议合法、有效。 经出席会议的董事审议，会议以记名表决方式通过了以下决议：

1、审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事向公司董事会提交了《2020年度独立董事工作报告》，并将在公司2020年度股东大会上报告工作。

该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议批准。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2020年度董事会工作报告》和《2020年度独立董事工作报告》详情请参见巨潮资讯网（）。

2、审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2020年度内部控制自我评价报告》详情请参见巨潮信息网（ ）。

公司独立董事已就上述事项发表了独立意见。 详情请参见聚潮信息网()。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就上述事项出具了内部控制鉴证报告。 详情请参见聚潮信息网()。

4、审议通过了《关于2020年度内部控制制度执行情况自查表的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2020年度内部控制规则执行情况自查表》详情请参见巨潮信息网（）。

五、审议通过《关于2020年度利润分配方案的议案》

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2020年度财务报告：母公司2020年度财务报表税后净利润为50,839,516.51元。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积金5,083,951.65元。 本年度母公司实现的可分配利润为45,755,564.86元。 加上历年留存的未分配利润，本次可供分配利润为167,647,398.95元。

公司2020年度利润分配方案如下：拟以公司实施分配时股权登记日的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。未来计划回购的股份总数减去公司专用证券账户内的股份总数。 ），不以资本公积金转增股本，也不送红股。

公司利润分配方案公告后至实施前，公司股本及证券回购专用账户中的股份发生变化的，以未来实施分配方案时股权登记日的股本总额减去总数以公司回购证券专用账户中的股份数量为基数。 分配总额按照分配比例不变的原则进行调整（向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不以资本公积金转增股本，并且不会派发红股。）。

公司《2020年度利润分配预案的公告》详情请参见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网（）。

六、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

2020年，公司实现营业收入40317.98万元，比上年同期增长1.27%； 归属于上市公司股东的净利润4155.45万元，比上年同期下降32.70%。 详细财务数据请参见巨潮信息网披露的《2020年度审计报告》（）。

七、审议通过《关于2021年度财务预算报告的议案》

本着审慎原则，结合市场和业务拓展计划，公司在公司 2021 年度综合预算的基础上，按照合并报表的要求，编制了 2021 年度财务预算报告。

公司《2021年度财务预算报告》详情参见巨潮信息网()。

特别提醒：本预算是公司2021年经营计划的管理控制指标。 能否实现，受到精密制造消费电子业务的风险和推进进度，以及欧美等新冠疫情持续带来的宏观经济环境和市场需求变化的影响。国家。 显着的不确定性。

8、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的职业道德和敬业精神，公司计划于2021年续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，审计期限为一年。

公司独立董事已就上述事项出具了事前认可并发表了独立意见。 详情请参见聚潮信息网()。

公司《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》详情请参见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网( )。

九、审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式指引第2号——年度报告的内容与格式》报告》及《公司》 根据《公司章程》的相关规定，公司编制了 2020 年度报告全文及摘要。

经审核，董事会认为：公司2020年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2020年年度报告摘要》详情参见巨潮信息网（）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》； 公司《2020年年度报告》全文参见巨潮资讯网()。

十、审议通过《关于会计政策、会计估计变更的议案》

本次会计政策、会计估计变更是公司根据财政部相关通知的规定和要求，结合新业务经营的特点，作出的变更。 变更后的会计政策、会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况。 经营成果符合有关法律法规和公司实际情况。 同意公司会计政策、会计估计变更。

本次会计政策、会计估计变更属于公司董事会的决策权限，无需提交公司股东大会审议。

公司《关于会计政策、会计估计变更的公告》刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网（ ）上。

11、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司实际情况和资金需求安排，为满足公司快速发展和生产经营需要，公司及控股（全资）子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过10亿元人民币。 总授信额度范围内，以各银行实际核定的授信额度为准。 信用期限为一年，信用期限内，信用额度可以循环使用。

在综合授信额度内，公司及控股（全资）子公司根据实际资金需求向银行借款。 为了及时提高工作效率并处理融资业务，公司董事会建议授权公司董事长或其指定授权代理人代表公司签署上述信用额度的所有协议和信贷不限于信贷，借款，保证，抵押，信贷合同，协议，凭证和其他与证券融资，账单融资和担保证的发行等有关由公司。 同时，公司的财务部门有权处理上述综合信贷和贷款业务的相关程序。 上述授权应在股东会议审查和批准之日起一年内有效。 该提案需要提交该公司的2020年年度股东会议，以供审查和批准。

有关公司“银行综合信贷申请公告”的详细信息，请参阅“证券时报”，“证券日报”，“中国证券新闻”，“上海证券新闻”和juchao信息网络（）。

12.考虑和批准“在2021年提供子公司的担保估算提案”

预计该公司将为其全资子公司Taijia新材料（香港）有限公司，Wuxi Hengjia Sawing Technology Co.，Ltd。和Jinan Taijia Taijia Taijia Taijia Taijia Taijia Taiing Technology Co Co. 。 根据未来可能的更改，可以在上述担保公司实体之间调整上述担保金额，并且公司担保金额应受担保公司的实际担保金额的约束。 对于上述配额中发生的特定担保事项，公司的管理层有权处理上述配额中的具体担保协议和其他相关法律文件。 自2020年股东年度股东大会审查和批准之日起，上述担保事项的授权期在一年内有效。

预计在2021年提供给子公司的上述担保将更好地满足公司及其子公司在合并陈述范围内的生产，运营和融资需求，并进一步提高公司的决策效率。 在全面考虑了持有子公司的信用状况，获利能力和实际还款能力之后，根据合理的估计，财务风险在公司的可控范围内。 董事会认为，预期的年度担保不会对公司及其控股子公司的正常运营和业务发展产生不利影响，并且不会损害公司和投资者的利益。 同意预期的年度担保。

在董事会会议上，超过三分之二的董事对此事进行了审查和批准。

该公司在“ 2021年预期的子公司的预期保证”中可以在“证券时报”，“证券日报”，“中国证券新闻”，“上海证券新闻”和juchao信息网络（）中找到。

13.考虑并批准了“有关该公司估计每日相关交易的提案”，

为了满足日常业务运营的需求，按照“深圳证券交易所股票上市规则”和“协会章程”的相关规定，结合上一年的每日相关交易以及公司的实际运营条件是，该公司对2021年的每日相关交易进行了合理的审查。据估计，公司与其控股子公司（包括全资拥有的子公司）和相关方ARNTZ GMBH + CO.公司之间的每日相关交易总数。 KG（以下称为“ AKG”）及其在2021年的子公司将不超过3450万元人民币。 双方应根据实际情况在估计金额内签署特定命令。

上述相关交易是为了满足公司正常运营的实际需求，是正常的业务交易，并且符合公司的实际运营和开发需求。 它对公司当前和未来的财务状况和经营业绩有积极的影响。

相关董事方先生先生弃权对该提案进行投票，对该提案的有效投票为6。

该提案需要提交该公司的2020年年度股东会议，以供审查和批准。

投票结果：6票赞成，0票反对和0票。

有关“ 2021年公司预期与每日相关交易的公告”的详细信息，请参阅“证券时报”，“证券每日”，“中国证券新闻”，“上海证券新闻”和Juchao Information Network（）。

14.考虑并批准了“关于修改和处理工业和商业变革登记的提案”

根据公司法律和协会章程的相关规定，并根据公司的实际情况，该公司计划更改其业务范围并修改协会章程的相关规定。 修订如下：

公司董事会向股东大会提议授权董事会修改“协会章程”和其他事项的相关规定，并授权相关人员处理工业和商业变更注册以及其他相关部门的批准，报告和其他相关程序。 对“协会条款”的最终相关修改应受工业和商业注册的约束。

最初的“结社章程”应从新的“联想章程”生效之日起废除。

该提案需要提交该公司的2020年年度股东会议，以进行审查和批准，并且必须以参加会议的股东持有的投票权的2/3通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

有关此“对协会章程的修订比较表”和修订的“协会章程”的详细信息，请访问Juchao Information Network（）。

15.审议和通过“建立分支机构的提案”

根据该公司的运营，开发和管理需求，计划在广东省东区市建立一个分支机构，以探索精确的制造业消费电子业务市场。 拟议分支的基本信息如下：

1.要建立的分支机构的名称：Hunan Taijia New Mitaly Technology Co.，Ltd的Dongguan分支机构。

2.分支类型：股票公司的分支机构

3.商务地点：广东省东圭镇的旺朱恩路136号广告岛公路5A建筑物

4.分支机构：Yang Qianxun

5.业务范围：电力电子组件的制造； 电力电子元器件的销售； 五金制品制造； 产品的自我销售以及进出口业务； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 信息咨询服务（不包括许可信息咨询服务）。 （除依法须经批准的项目外，持营业执照即可依法独立开展经营活动）

上述分支机构的名称，业务范围和其他事项应遵守工业和商业注册机构的批准。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

有关“有关建立分支机构的公告”的详细信息，请参阅“证券时报”，“证券每日”，“中国证券新闻”，“上海证券新闻”和Juchao Information Network（）。

16.考虑并批准了“关于全资子公司的投资和建立的提案”

基于战略发展需求，该公司计划建立全资子公司Hunan Taijia Intellighent Technology Co.，Ltd。（暂定，受工业和商业批准），并拥有自己的资金，并注册了1000万元的注册资本。 拟议的全资子公司的基本信息如下：

1.公司名称：Hunan Taijia Intellighent Technology Co.，Ltd.

2.注册地址：长沙市的旺江经济与技术发展区Taijia Road No. 68号

3.法律代表：方洪

4.注册资本：1000万元人民币

5.投资方法：该公司以货币基金的形式投资了1000万元人民币，占其权益的100％。

6.企业自然：有限责任公司

7.业务范围：金属切割机器制造； 锯锯设备的研发，制造，销售和服务； 金属切削加工服务； 锯工业服务； 金属切割机床销售； 金属工具销售； 软件开发; 锯和技术服务机械和设备研发； 智能控制系统集成； 智能设备和软件的研发，制造，销售和服务； 信息咨询服务（不包括许可信息咨询服务）。 （除依法须经批准的项目外，持营业执照即可依法独立开展经营活动）

有关“投资和建立全资子公司的公告”的详细信息，请参阅“证券时报”，“证券日报”，“中国证券新闻”，“上海证券新闻”和Juchao Information Network（）。

17.考虑并批准了“关于使用闲置自己的资金进行委托财务管理的提案”

为了提高基金使用效率，并合理利用空闲资金来增加公司收入，公司及其子公司包括合并陈述中的计划，计划使用自己的闲置资金不超过2亿元来的托管财务管理。 2亿元人民币的财务管理限制可以在滚动的基础上使用，并且随时委托财务管理总额（包括与上述投资的收入相关的金额）不超过2亿元人民币，公司的管理有权实施相关事项。 该期限是从公司股东会议审查和批准之日起一年内。

有关“关于使用空闲资金进行委托财务管理的公告”的详细信息，请参阅“证券时报”，“证券日报”，“中国证券新闻”，“上海证券新闻”和Juchao Information Network（）。

18.考虑并批准了“有关2020年减值规定的规定提案”

根据“商业企业的会计准则标准”的相关规定以及公司的会计政策，并符合审慎原则，公司的应收账款，其他应收账款，票据，应收股票和长期股票投资在2020年12月31日的情况下，进行了应收账款，库存，固定资产，长期股权投资等的全面清单，并进行了损害的迹象。 经过测试后，该公司的各种损害规定全年总计17.14亿元人民币，包括应收账款的坏账规定-611,800元，票据可应收票据的坏账规定-11,100元和其他应收账款。 坏账的规定为84,300元人民币； 库存折旧的规定为31.172亿元人民币； 长期股权投资损害的规定为141.13万元人民币； 固定资产损害的规定为322,700元。

资产障碍条款的这一规定确实反映了公司的财务状况，符合会计标准和相关政策要求，并且符合公司的实际情况。 没有行为会损害公司和股东的利益。 资产障碍规定的这一规定不涉及公司分支机构。

有关“关于2020年损害规定的公告”的详细信息，请参阅“证券时报”，“证券每日”，“中国证券新闻”，“上海证券新闻”和juchao信息网络（）。

19.考虑和采用“提案及其摘要”

为了进一步改善公司的公司治理结构，建立和改善公司的长期激励和约束机制，吸引和保留核心运营才能和核心技术才能，完全动员他们的热情和创造力，并有效地增强了核心的凝聚力团队和企业的核心竞争力有效地结合了股东，公司和核心团队的利益，以便所有各方都可以共同关注公司的长期发展，并确保实现公司的发展战略和业务目标。 在完全保护股东利益的前提下，根据同等收入和贡献的原则，公司董事会的报酬和评估委员会制定了“ Hunan Taijia New Material Technology Co.，Ltd. 2021计划（草案）及其根据相关法律和法规的摘要，并计划向激励目标授予420万股票期权。 该赠款是一次性赠款，不保留任何权利。

该公司的“ 2021股票期权激励计划（草案）”及其摘要可在（）和“证券时代”，“证券日报”，“上海证券新闻”和“中国证券新闻”上找到。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。 有关详细信息，请参阅同一天在（）上发布的“独立董事对与第五董事会第七次会议有关的事项的独立意见”。

20.考虑和采用“公司提案”

为了确保公司的股票期权激励计划的平稳实施以及公司开发策略和业务目标的实现，按照“对上市公司的股权激励措施进行管理”规则（在2020年修订）以及根据公司的规定和实际情况，“匈奴太极太极拳新材料技术有限公司，有限公司，股票期权激励计划实施评估和管理措施”的其他相关法律和法规。特别配制。

有关公司“ 2021股票期权激励计划实施评估管理措施”的详细信息，请参见Juchao Information Network（）。

该公司的独立董事就上述问题发表了独立意见。 有关详细信息，请参阅（）上发布的第五届董事会第七次会议有关的事项的独立董事的独立意见。

21.考虑并批准了“要求股东大会的提案，授权董事会处理与公司2021年股票期权奖励计划有关的事项”

为了专门实施公司的2021股票期权激励计划，公司董事会向股东会议提议授权董事会处理与公司股票期权激励计划有关的以下事项：

（1）要求公司股东大会授权董事会负责股票激励计划以下事项的具体实施：

1.授权董事会确定激励对象的资格和条件，以参与本股票期权激励计划，并确定本股票期权的授权日期；

2.授权董事会根据股票期权奖励计划中规定的方法对股票期权数量进行相应的调整，例如公司有问题，例如将资本储备转换为共享资本，分配股票股利，股票拆分或股票股息或减少或分配；

3.授权董事会根据奖励计划中规定的方法对股票期权的行使价格进行相应的调整，例如公司有问题，例如将资本储备转换为股票资本，分配股票股息，股票拆分或降低，分配，股息等；

4.授权董事会在授权股票期权之前，雇员在奖励收件人中分配和调整股票期权股份；

5.授权董事会在奖励接收者符合条件并处理授予股票期权所必需的所有事项时，将股票期权授予奖励接收者，包括但不限于向证券交易提交赠款申请并申请注册和清算公司处理相关的注册和和解业务；

6.授权董事会审查和确认激励对象的资格和权利条件，并同意董事会授予薪酬和评估委员会的权利；

7.授权董事会确定是否可以执行激励对象；

8.授权董事委员会处理激励对象所必需的所有事项，以履行激励对象的权利，包括但不限于向证券交易所提交练习申请并申请相关的注册和和解业务注册和和解公司；

9.授权行使未针对股票期权行使的期权；

10.授权董事会管理和调整公司的股票期权激励计划，包括但不限于实施股票激励计划；

11.授权与股权激励计划有关的任何协议及其他相关协议的签署，执行，修改和终止；

12.授权董事会管理和调整公司的股票期权激励计划，并根据奖励计划的条款正式制定或修改计划的管理和实施法规。 但是，如果法律，法规或相关监管机构要求股东会议或/和相关监管机构批准此类修正案，则必须相应地批准董事会的此类修正案；

13.授权执行股票期权激励计划所需的其他必要事项，但相关文件明确规定必须行使股东会议行使的权利。

（2）要求公司的股东会议授权董事会申请批准，注册，申请，申请，批准和同意有关该股权激励计划的相关政府和机构的同意； 提交的文件； 修改“公司章程”和公司注册资本的注册； 以及所有认为，适当或适合考虑此激励计划的行为。

（3）要求股东会议执行该激励计划的执行，并授权董事会任命诸如接收银行，会计师，律师和证券公司之类的中介机构；

（4）公司应提交公司的股东会议，以同意董事会授权到股权激励计划的有效期期限的授权期。 除法律，行政法规，中国证券监管委员会的规则，中国证券监管委员会的监管文件，中国证券监管委员会的监管文件，股权激励计划或“公司章程”，“公司章程”董事会明确规定了这一点，其他事项可以由主席或其授权授权。 合适的人直接代表董事会进行锻炼。

22.审查并传递“关于及其摘要的建议”

该公司于2021年3月25日举行了一项工作代表大会。计划实施该公司的2021年员工股权计划，以完全征求员工的意见。 会议同意该公司将实施员工控股计划。

为了建立和改善工人和所有者的利息共享机制，进一步提高公司治理水平，改善员工的凝聚力和公司的竞争力，促进公司的长期，可持续性和健康的发展，并完全动员公司员工对公司的责任感。 根据“中华人民共和国人民共和国的““公司法”），“中华人民共和国的证券法”，“指导对实施上市公司的飞行员飞行员飞行员飞行员计划的指导意见”和“深圳股票”交易所上市的公司信息披露准则第4号 - 雇员股票计划“相关法律，行政法规，法规，监管文件和“协会章程”的规定，加上公司的实际情况，该公司打算将实施2021年的员工股权计划，并制定“ 2021年2021年2021年员工控股计划（草案）的“匈奴Taijia新物料技术有限公司”及其摘要。

相关董事李华和彭·费苏避免了投票提案。 该法案的有效投票票是5票。

该提案必须提交该公司的2020年股东会议供批准。

投票结果：5票赞成，0票反对0票，0票弃权。

该公司的“ 2021年员工稳定计划（草案）”及其摘要是详细信息。

该公司的独立董事就上述问题发表了独立意见。 有关详细信息，请参见同一天发布的“独立董事在第七次会议的第七次会议上的独立意见”。

23.审查并通过“关于”的建议

为了规范2021年公司股权计划的实施并确保有效执行员工股权计划，该公司基于“中华人民共和国公司法律”，“人民共和国的证券法”中国”，以及上市公司雇员持有的“指导”，“深圳证券交易所上市公司信息披露指南稳定计划”以及其他相关法律，行政法规，法规和标准化文件的飞行员飞行员并制定了“ Hunan Taijia New Materials Technology Co.，Ltd。在2021年为员工股票计划采取行政措施。

相关董事李华和彭·费苏避免了投票提案。 该法案的有效投票票是5票。

有关公司的“ 2021年员工股票计划的行政措施”，请参阅Giant Chao Information Network（）。

二十四岁，审查和批准“关于股东公司公司公司公司会议的提案，以在2021年管理公司”

为了确保公司2021年员工股份计划的平稳进展（以下称为“员工控股计划”），董事会打算要求股东会议授权董事会授权董事会处理员工控股计划。 具体授权事项如下：

1.授权董事会负责制定和修改员工股权计划；

2.授权董事会执行雇员股份计划，包括但不限于提名管理委员会成员的候选人；

3.授权董事会授权雇员股权计划的变更和终止，包括但不限于更改草案中商定的基础股份或管理模式的来源，以及持有人持有人的资格员工股权计划的商定计划，增加持有持有人数的人数，对持有人的修正案的基础和范围，持有人的订阅份额，雇员持有计划的提前终止等；

4.授权董事会决定雇员股权计划的存在和最终终止；

5.在股东会议审查和批准雇员的股权计划之后，如果相关法律，法规和政策在实施期内发生了变化，则董事会在实施过程中授权，因为公司的股票暂停或信息敏感期，这导致员工的股权计划在规定时间内完成公司的股票购买，授权公司的董事会延长了员工股权计划的购买期限；

6.授权员工股权计划购买的股份锁定，解锁和分配的所有问题；

7.授权董事会与雇员控股计划制定并签署相关协议文件；

8.授权董事会处理员工股权计划所要求的其他必要事项，但相关法律，法规，标准化文件和“联盟章程”清楚地表明，股东会议的权利行使显然是规定。

上述授权将在公司股东会议批准终止雇员股东计划的日期之内有效。 上述授权事项，除法律，行政法规，中国证券监管委员会的法规，标准化文件，雇员股份股权计划或“公司章程”或“公司章程”以外，该授权书必须明确规定，董事会必须由董事会批准。董事会，其他事项可以由主席或其授权授权。 适当的人代表董事会直接行使。

25.审查并通过“举行2020年年度股东大会的提案”

董事会计划于2021年4月15日举行该公司的2020年年度股东会议。

投票结果：7票赞成，0票反对0票，0票弃权。

有关公司“举行2020年年度大会的通知”，请参阅《证券时报》，《证券日报》，《中国证券杂志》，上海证券杂志和巨型Chao信息网络（）。

董事会

2021 年 3 月 26 日