安徽建工变更募集资金投资项目，涉及福建省南平市延平区水美城市小流域综合治理工程

证券简称：安徽建设 证券代码：600502 证券编号：2021-007

1、董事会会议的召开

安徽建工集团股份有限公司第七届董事会第三十八次会议于2021年3月5日下午在安建国际大厦27层会议室以现场通讯方式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事张晓林先生，独立董事安光世先生、鲁伟先生、吴正林先生以通讯方式列席。公司部分监事、高级管理人员出席了会议。会议由公司董事长王厚良先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2、经出席会议的董事书面表决，会议审议并通过了以下决议：

（1）审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意变更剩余募集资金及延平“水美城”小流域综合治理项目PPP项目产生的利息福建省南平市区共计16154.4万元。用于蚌埠绿色建筑产业园一期PC项目（该部分募集资金后续产生的利息也将投入该项目）。

详情请参见《安徽建工关于募集资金投资项目变更的公告》（2021-009）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

（二）《关于对安徽建工嘉禾建业有限公司增资的议案》经审议通过，同意公司以募集资金 16,154.4 万元投资于公司控股子公司安徽水利开发有限公司嘉禾建业有限公司的全资子公司安徽建工。有限公司增资，根据资产评估值向安徽建工嘉禾建业有限公司追加注册资本16,013.18万元。本次增资完成后，安徽建工嘉禾建业有限公司注册资本将由2亿元增加至36,013.18万元（该部分资金后续产生的利息也将作为资本金）增加资金，注册资本相应增加）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

（3）审议通过了《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2021 年 3 月 22 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，经董事会审议通过的议案均获得审议通过。第一项议案已提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

详情请参见《安徽建工关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》（2021-010）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月 5 日

证券代码：600502 证券简称：安徽建工 公告编号：2021-009

安徽建工集团有限公司

关于募集资金投资项目变更的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

重要内容提醒：

●原项目名称：福建省南平市延平区“水美城”小流域综合治理项目PPP项目

●新建项目名称及总投资额：绿色建筑产业园一期PC项目，总投资40846.58万元。

● 募集资金投资金额变更：公司拟将原福建省南平市延平区“水美城”小流域综合治理项目 PPP 项目及其产生的利息人民币 16,154.4 万元变更为用于绿色建筑产业园一期PC项目。

● 新项目预计投入正常生产并产生收入的时间：

绿色建筑产业园一期PC项目计算期限为11年，建设期1年，生产运营期10年。正常生产年限为8年，静态投资回收期为7.15年，动态投资回收期为8.8年（含建设期）。

1、募集资金投资项目变更情况概述

（一）募集资金情况

经中国证监会证监许可[2015]1001号《关于核准安徽省水利开发股份有限公司非公开发行股票的批复》批准，安徽建工集团股份有限公司发行人为泰达宏利基金管理有限公司、国弘资产管理有限公司、安徽国贸联创投资有限公司、上海银行瑞金资本管理有限公司。财通基金管理有限公司等特定投资者非公开增发人民币普通股2,998.01万股。每股发行价格为20.10元，募集资金总额为60,260万元。扣除各项发行费用合计1,062万元后，实际募集资金净额为59,198万元。本次募集资金已于2015年6月到位。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现更名为“融城会计师事务所（特殊普通合伙）”）汇验字[2015]2892号验证。 《验资报告》。

（二）募集资金专户存放情况

公司与华泰联合证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司蚌埠车站支行、交通银行股份有限公司蚌埠分行、中国建设银行股份有限公司南平分行等银行。或《募集资金专户存放四方监管协议》，本次募集资金存放于上述银行。

（三）募集资金实际投资情况

截至2020年12月31日，拟用于“向恒源水电增资东岳格河一、二级电站建设项目”的募集资金3亿元已全部投入，募集资金单独投资已完成100%； “工程机械设备采购项目”实际使用募集资金619.95万元；福建省南平市延平区“水美城”小流域综合治理项目PPP项目实际使用募集资金14234.03万元，募集资金个人投资完成47.78%；募集资金使用总额44,853.98万元，已完成募集资金总投资的74.25%。剩余募集资金加上募集资金专业账户产生利息收入和投资收入。截至2020年12月31日，募集资金专户余额为16,154.4万元。

（四）改变募集资金投资方向

本次变更涉及募集资金总额为未使用募集资金16154.4万元以及福建省南平市延平区“水美城”小流域综合治理项目原PPP项目产生的利息。变更后将用于绿色建筑产业园。期间PC项目。具体情况如下：

单位：万元

（注：自本次变更获得董事会批准之日起至募集资金最终投入期间，募集资金账户产生的利息也将投入该项目，公司自有资金投入金额将相应减少）

本次变更募集资金投资项目拟通过公司控股子公司安徽水利开发有限公司的全资子公司安徽建工嘉禾建业有限公司增资实施。 ，不构成关联交易。

本次募集资金投资项目变更经公司第七届董事会第三十八次会议审议通过。表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。该事项尚需提交公司股东大会审议。

2、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资

公司原有募集资金投资项目——福建省南平市延平区“水美城”小流域综合治理项目PPP项目，是对福建省南平市延平地区18个水系的综合治理，即六墩溪、西塔溪、旭阳溪。茶林桥、山岭溪、坑门里溪、西塘溪、高州溪、寨斗溪、新岭溪、五堡溪、群贤溪、北山溪、王台溪、高埠溪、赵溪、金山溪、东山溪、绩溪上游；涉及乡镇：太平镇、张湖镇、西勤镇、塔前镇、下岛镇、巨口镇、阳后镇、大横镇、王台镇、下阳镇、芒砀镇等，管理总长度686.9公里。主要建设内容包括：河道疏浚48.6公里（34.39万平方米）、新建生态护岸390.18公里、改造护岸9.41公里、新建亲水步道16.85公里（3.37万平方米）、亲水平台27个、以及多层次的壁垒。堤坝44座，水生植物种植面积73.18万平方米，生态缓冲区390.18平方公里（197.96万平方米）。

公司与政府指定投资代表延平国资共同设立项目公司南平延平水美城市建设管理有限公司（以下简称“延平建设”）作为项目实施主体。

本项目按中标价格计算的政府支付总额（含可用性服务费和运维绩效服务费）为253,684.45万元。据测算，该项目原预期综合内部收益率为7.13%，投资收益水平良好。

该项目实际筹集资金29790.29万元。截至2020年12月31日，该项目实际使用募集资金14,234.03万元，完成募集资金计划使用的47.78%。剩余募集资金及募集资金专户产生的利息收入合计16,154.40 万元。

（二）具体变更原因

福建省南平市延平区“水美城”小流域综合治理项目PPP项目实施过程中，由于当地征地拆迁以及政府对实施方案的调整，各子项目实施内容项目的情况发生了重大变化。原投资额将大幅减少，项目建设将被推迟，实施进度将受到较大影响，项目将无法按原计划实施。如果项目继续实施，募集资金的使用效率将受到一定影响。为提高募集资金使用效率，公司拟将福建省南平市延平区“水美城”小流域综合治理项目PPP项目剩余募集资金16,154.4万元用于“绿色建筑产业园一期PC项目”。

三、新项目具体内容

（一）项目概况

绿色建筑产业园一期PC项目由公司子公司安徽水利开发有限公司投资，安徽省水利开发有限公司下属安徽建工嘉禾建业有限公司实施。安徽建工嘉禾建业有限公司成立于2017年10月27日，注册资本2亿元。主要从事装配式混凝土绿色建材的设计、研发、生产、加工、安装和销售。

绿色建筑产业园一期PC项目位于蚌埠市经济开发区临港产业园，北邻智淮东路，东邻中环路，西邻经22路，南临纬五路。南。项目总面积304395.92㎡，项目总投资约40846.58万元，主要围绕PC构件建设投资，包括PC构件生产车间、办公楼、食堂、门卫、锅炉房、启闭室、污水处理站、露天堆场等

（二）项目审批情况

1、2020年3月24日，蚌埠经济开发区经贸发展一局出具绿色建筑产业园一期PC项目《蚌埠经济开发区经贸发展一局项目备案表》；

2、2020年6月16日，蚌埠经济开发区生态环境分局下发《关于批复安徽建工嘉禾建业有限公司绿色建筑产业园（一期）环境影响报告表的函》有限公司” （蚌埠经开区发[2020]1号）；

3、2020年9月2日，蚌埠市自然资源和规划局核发第340302202000057号建设用地规划许可证；

4、2020年9月8日，该项目取得《房产证》（皖（2020）蚌埠市房产第0051874号）；

5、2020年10月23日，取得蚌埠市自然资源和规划局第340302202000200号《建设工程规划许可证》；

6、2020年10月29日，取得第3403052010290001-SX-003号《建设工程施工许可证》。

（三）项目募集资金拟使用情况

公司拟将募集资金16,154.4万元作为追加资本投资于嘉禾公司。上述资金投入后，嘉禾公司将用于绿色建筑产业园一期PC项目的开发建设。

（四）项目投资效益

根据项目可研，项目达产后年产量16万立方米，预计实现年收入48000万元。达产当年工程总造价为39751.69万元，年可实现利润总额7903.77万元。年净利润5927.83万元，项目投资财务内部收益率（所得税后）13.62%，本项目静态、动态投资回收期分别为7.15年和8.8年（含建设期） ） 分别。

4、新项目市场前景及风险提示

（一）项目市场前景

蚌埠市装配式建筑起步较晚，区域内装配式建筑企业较少。蚌埠市目前在建或生产企业有6家，但目前只有嘉禾公司是一家集设计、生产、施工、安装为一体的企业。区域装配式建筑行业产能远不能满足当地市场需求，为嘉禾公司PC构件销售、施工安装提供了广阔的市场空间。

根据蚌埠市住房和城乡建设局《蚌埠市促进装配式建筑产业发展任务责任分解表》（建政司[2020]42号），装配式建筑起步面积将占2021年不低于新建建筑面积的20%，2022年不低于22%，2023年不低于25%，2024年、2025年不低于30%；到2020年，政府主导新建保障性住房项目中装配式建筑面积比例达到100%。按照上述政策规定，预计未来蚌埠装配式建筑市场的年需求量、工业产值、建筑产值将相当可观。综上所述，蚌埠市装配式建筑预制混凝土构件未来市场需求潜力巨大，市场前景广阔。

（二）项目风险分析及对策

1. 管理风险

在项目管理、组织和实施过程中，由于客观市场环境变化和不可抗力，以及公司实施和管理过程中可能存在的疏漏，导致上述项目延期、无法实施或该项目投资回报未能达到预期水平，从而影响公司未来业绩。不良影响。

对策：

（1）引进国内先进的成套设备生产线，通过对各设备的有效布置和控制，优化运行数据和生产流程，实现PC构件制造的精细化和生产过程的自动化，有效提高生产效率，降低管理成本；

（2）设计研发中心对前期图纸设计进行优化，从模具、加固图纸设计到生产作业流程，后期从物流运输到现场安装作业等，建立关键节点审核机制，优化全流程成本控制，实现利润最大化、降低成本；

（三）严格按照各项管理制度和规范性文件的要求进行操作，同时加强对各类人员的系统专业技能培训，建立标准化操作标准，优化管理体系，提高管理效率。

2、市场竞争风险

尽管公司已充分论证了PC构件未来市场需求的可行性，但装配式建筑用预制混凝土构件市场正在快速增长，市场前景广阔。但随着相关市场规模的扩大以及上下游应用领域的持续快速发展，将有更多国内企业进入该领域，公司将面临市场竞争加剧的风险。

对策：

（1）公司将建立系统的市场和客户信息收集和沟通机制，及时跟踪和分析市场形势和市场需求变化，全面了解和关注客户当前和未来对产品、技术等的发展需求.，不断开发新产品，开拓新市场。新市场；

（2）紧盯重点区域市场，充分利用政府产业扶持政策，积极与各级政府对接，以政府保障性住房项目作为市场发展的主要方向，实现公司稳定的市场业绩；

（3）建立设计研发和技术研发中心，打造集设计、新材料、新工艺研发、生产、建设于一体的绿色产业基地，进一步增强技术研发和试制能力，以保持和提升公司核心竞争力装备及核心应用领域的竞争优势提供坚实的技术支撑；

（4）积极引进行业优秀人才，保证团队竞争优势，不断完善人才激励机制，以人为本，营造用事业留人、用情感留人、用待遇留人的用人环境，建立企业人才管理体系通过制度留人的机制。

3、原材料风险

本项目主要原材料为钢材、水泥、砂石等，原材料采购价格对项目收入影响较大。若因市场因素导致原材料价格上涨，项目投资收益可能达不到预期水平。

对策：

（1）依托公司集中采购中心进行采购，持续优化采购流程，规避采购风险，在保质保量的同时降低采购成本；

（二）布局上下游产业链，提升企业竞争力。充分利用公司靠近淮河的水运优势，扩大辐射范围，降低原材料和成品部件的运输成本，实现公司产值和利润最大化；

（三）做好生产计划和预测，努力保持合理的库存水平，确保原材料价格相对稳定，在保证质量和采购量的情况下努力降低采购价格。

5、独立财务顾问、独立董事、监事会对募集资金投资项目变更的意见

（一）独立财务顾问的核查意见

公司本次变更募集资金投资项目已经公司董事会、监事会审议通过。独立董事已发表同意意见，并将提交股东大会审议。已履行必要的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所和公司的规定。上市公司募集资金使用的相关规定。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为，公司募集资金投资项目变更符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定。及其他相关法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定。本次募集资金投资项目的变更是公司根据原项目实施情况的变化和自身业务发展需要而做出的必要调整。有利于提高募集资金的使用效率，符合公司实际情况和未来业务发展需要。公司对募集资金投资项目变更情况进行了充分分析论证，并履行了必要的审议和决策程序。不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。同意公司对募集资金投资项目的变更，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为，本次募集资金投资项目变更符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的相关规定，有利于提高募集资金使用效率。募集资金的使用，有利于公司持续健康发展，不损害股东利益。考虑到公司利益，特别是中小股东的利益，公司同意变更本次募集资金投资项目。

六、本次变更募集资金投资项目提交股东大会审议的有关事项

本次募集资金投资项目变更尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议批准。

七、备查文件

（一）安徽建工集团股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议；

（二）安徽建工集团股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议；

（三）安徽建工集团股份有限公司独立董事的独立意见；

（四）华泰联合证券股份有限公司关于安徽建工集团股份有限公司募集资金投资项目变更的核查意见；

证券简称：安徽建设 证券代码：600502 证券编号：2021-008

安徽建工集团有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带责任。

1、监事会会议的召开

安徽建工集团股份有限公司第七届监事会第十七次会议于2021年3月5日下午在安建国际大厦27层会议室以现场通讯方式召开。应出席监事4人，实际出席监事4人。其中，监事陈任忠先生以通讯方式参加了会议。会议由公司监事李晓静女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2、经出席会议的监事书面表决，会议形成以下决议：

审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将剩余募集资金及南平市延平区“水美城”小流域综合治理项目PPP项目产生的利息，福建省合计16154.4万元将用于蚌埠绿色建筑产业园一期PC项目（该部分募集资金后续产生的利息也将投入该项目）。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司监事会

2021 年 3 月 5 日

证券代码：600502 证券简称：安徽建工 公告编号：2021-010

安徽建工集团有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

● 股东大会召开日期：2021年3月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、会议召开基本情况

（一）股东大会类型及会议次数

2021年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会的投票方式为现场投票与网络投票相结合。

（四）现场会议的日期、时间、地点

地点：安建国际大厦27楼会议室

（五）网络投票制度、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

截止至 2021 年 3 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30 , 13:00-15:00;网络投票平台投票时间为股东大会当日9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定回购业务账户及沪港通投资者的表决程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务、沪港通投资者相关账户的投票，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》执行》及其他相关规定。

（七）涉及公开征集股东投票权的情况

没有任何

2、会议审议事项

本次股东大会审议的议案及有表决权的股东类型

一、各提案披露时间及媒体

本次股东大会决议经公司第七届董事会第三十八次会议审议通过，并已在上海证券交易所外部网站、《上海证券报》、《证券日报》、《中国公司将于本次股东大会发出后、本次股东大会召开前，在《证券报》、《证券时报》上披露会议详细信息。

2、特别决议：1项

3、中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应当回避表决的关联股东名称： 无

5、优先股股东参与表决的议案：无

3。在股东大会上投票时要注意的事情

（1）通过上海证券交易所的股东大会在线投票系统行使投票权的公司股东可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司的交易终端）投票或登录互联网投票平台（网站：）进行投票。当登录Internet投票平台首次投票时，投资者需要完成股东身份认证。有关特定操作，请参阅Internet投票平台网站上的说明。

（2）股东通过上海证券交易所股东大会的在线投票系统行使其投票权。如果他们有多个股东帐户，他们可以使用任何股东帐户，这些股东帐户持有公司股票参加在线投票。投票后，应视为同一类别的所有普通股或所有股东帐户中同一品种的首选股票都以同一意见进行了投票。

（3）如果相同的投票权通过现场，在线投票平台或其他方法反复投票，则首次投票的结果将占上风。

（4）股东必须对所有建议进行投票，然后才能提交。

4。会议的参与者

（1）在中国证券存款和清算有限公司上海分支机构注册的公司股东。在股票注册日市场结束后，有权参加股东的股东大会（请参阅下表的表格详细信息），并可能会以书面形式委托代理参加会议投票。代理商不必是公司的股东。

（二）公司董事、监事、高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（4）其他人员

5。会议注册方法

（1）亲自参加会议的个人股东应持有其身份证和股东帐户卡；委托代理商以其身份证，授权书和授权者的股东帐户卡注册。

（2）参加会议的合法人股东应介绍其业务许可证的副本，法定代表的授权书，股东帐户卡和与会者的身份证。

（3）参加会议的人可以在注册时间内亲自注册或通过在注册地点委托代表。来自其他地方的股东也可以在2021年3月21日之前按传真或邮件进行注册。未注册不会影响股票注册日期的注册。股东参加股东会议。

（5）注册地点：Hefei City Shushan District的Anjian International Building 26楼的证券事务部。

六、其他事项

（1）会议持续一天，参与股东应承担自己的交通，食品和住宿费用。

（2）联系人：Chu Chengyan

电话：0551-62865300

传真：0551-62865010

附件1：授权书

授权书

Anhui建筑工程集团有限公司：

我在此授权（女士）先生代表该单位（或我本人）参加您公司在2021年3月22日举行的2021年股东大会的第一次非凡的股东大会，并代表您行使投票权。

客户持有的普通股数量：

客户持有的优先股数量：

客户的股东帐号：

校长的签名（盖章）：受托人的签名：

受托人的ID号：受托人的ID号：

佣金日期：年度日

评论：

客户应选择“同意”，“异议”或“禁止”授权书和tick“√”的意图之一。如果客户没有在此授权书中提供具体的指示，则受托人有权根据自己的意愿这样做。将投票。