2015年度公司财务报告及利润分配预案详细解读

1. 重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文。为全面了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应当到中国证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

经董事会审议的本报告期普通股利润分配预案或股本公积金转增预案

√ 适用 □ 不适用

公积金是否转增股本？

□ 是 √ 否

经董事会审议通过的公司普通股利润分配预案为：以截至2015年12月31日总股本10,618,607,852股为基数，向全体股东派发现金红利0.3元（含税）。每 10 股股东转增 0 股。 （含税）。公积金不会转为股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

公司简介

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2、报告期内主营业务或产品情况介绍

1、报告期内公司从事的主要业务及经营模式

公司是中国最大的钢铁上市公司之一，总资产和营业收入超过1000亿元。经过不断的技术改造和产业升级，公司主营业务设备已实现现代化、规模化，整体工艺装备达到国际先进水平。具备年产3000万吨钢铁综合生产能力，兼营钒钛钢冶炼。钒产品生产技术处于世界领先地位。目前，公司已初步形成四、三个优质板材、优质建材、特种钒钛的质量基地。

公司钢材产品分为板材、棒材、线材、型材四大类。产品覆盖汽车、石油、铁路、桥梁、建筑、电力、交通、轻工、家电等重要应用领域。冷轧板、高强度螺纹钢筋、管线钢等品牌产品在国内外享有较高声誉，并获得世界汽车供应商质量管理体系认证。汽车板、家电板、管线钢、核电用钢、高强抗震建筑材料等已进入国内外市场。高端市场。产品中标北京地铁16号线、红沿河、石岛湾核电站、港珠澳大桥、胡同大桥、乌东德水电工程等国家重点工程。

报告期内，公司主营业务及经营模式未发生重大变化。

2、报告期内公司所处行业的发展阶段、周期性特征及行业状况

公司所在的钢铁行业是国民经济的基础产业。它是技术、资金、资源、能源密集型产业，在整个国民经济中具有举足轻重的地位。钢铁行业是典型的周期性行业，其发展与国家宏观经济发展密切相关。 2015年，我国经济进入“中高速增长、转变发展方式、深入调整结构、转变发展动力”的新常态。钢铁行业仍继续面临产能过剩、供给过剩的困境。据中国钢铁工业协会统计，2015年全国粗钢产量80380万吨，同比下降2.3%，为1981年以来首次同比下降。粗钢表观消费量全年产量7亿吨，同比下降4.2%。国内投资增速下滑，下游钢材需求低迷，钢材市场持续恶化，价格大幅下跌，钢铁企业面临巨大经营压力。

2015年，公司以实现“全面盈利”为目标，着力改革创新，持续营造市场化经营环境，推动业务发展方式和营销服务模式进一步转变，持续增强成本控制能力和产品效率综合年产钢2955万吨，生产钒渣16.8万吨；营业收入731亿元，净利润5.73亿元。公司把“生产线直面市场，推动客户群和品种结构升级”作为做强做优钢铁主业的核心战略举措。以技术创新作为产品升级和结构调整的工具，不断提高公司在高端产品市场的份额。速度。公司开发生产了1000兆帕镀锌双相钢、X80和X90、X100系列管线钢等多项高强度钢材产品，填补了国内空白。公司实现了以O5板为代表的高成型汽车用钢和以1500MPa超高强钢为代表的减量汽车用钢的系列化生产。产品供应宝马、奔驰、奥迪、丰田、现代、东风标致、一汽、上汽等知名企业于2016年初正式加入世界汽车用钢联盟。

3、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更、会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

2、分季度主要会计数据

上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标是否存在重大差异？

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

1、表决权恢复的普通股股东、优先股股东数量、前10名股东持股情况

单位：股

■

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况

□ 适用□ 不适用

3、以框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

五、管理层讨论与分析

1、报告期内经营情况简介

2015年，我国钢铁行业面临极其严峻的形势，钢铁企业经营异常艰难。面对生存和发展的巨大压力，公司董事会和经营团队团结带领广大干部员工以实现“全面盈利”为目标，着力改革创新，持续营造面向未来的经营环境。市场，推广业务发展方式和营销服务模式。随着转型的深入，成本控制能力和产品效率创造能力不断增强，主要经营目标基本实现，为“十三五”的顺利启动奠定了坚实的基础。 2015年，公司共生产铁3090万吨、钢3141万吨、钢材2955万吨、钒渣16.8万吨；实现营业收入731.03亿元，利润总额5.6亿元，归属于母公司净利润5.73亿元。 。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4. 经营活动是否存在需要特别关注的季节性或周期性特征？

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或构成与上报告期相比发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

六、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

6、财务报告相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生会计政策、会计估计和核算方法变更的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

报告期内，公司不存在重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据天津滨海新区工商行政管理局保税分局出具的工商企业销字（[2015]）15055号，公司天津华业唐钢板材加工有限公司于3月被注销2015 年 31 日。

四、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码：000709 股票简称：河钢集团 公告编号：2016-021

河北钢铁股份有限公司

2016年日常关联交易预计公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

1、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、2015年关联交易基本情况及预计2016年关联交易基本情况

2015年，公司与河钢集团有限公司（以下简称“河钢集团”）、邯郸钢铁集团有限公司（以下简称“邯钢集团”）、唐山钢铁集团有限公司达成合作钢铁集团有限公司（以下简称“唐山钢铁集团”）。 ）与承德钢铁集团有限公司（以下简称“承德钢铁集团”）及其控股/参股公司及其他关联方存在销售、采购产品、提供和接受劳务，包括向关联方采购各类原材料、燃料材料以及接受劳务382.64亿元；向关联方销售产品、原材料及其他服务金额；燃料材料、电力产品以及提供劳务等。到2016年，公司预计向关联方采购各类原燃料、接受劳务355.27亿元；向关联方销售产品、原燃料、电力产品、提供劳务275.36亿元。十亿。

2、董事会审议2016年度预计关联交易情况

关于公司2016年度日常关联交易预测的相关议案已经公司于2016年4月27日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过。 关联董事于勇、彭兆峰、李贵阳、张海、王宏仁、刘振锁弃权。 ，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、本次关联交易尚需提交公司2015年度股东大会审议。关联股东邯钢集团、唐钢集团、成钢集团、河钢集团矿业有限公司、承德昌达经营发展有限公司将在股东大会上讨论该事项。避免对该动议进行投票。

（2）预计关联交易类型及金额

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（三）年初至披露日与上述关联方发生的各类关联交易累计金额为210.2亿元。

2、关联人及关联关系介绍

1、关联方基本情况及与上市公司的关联关系

（一）河钢集团

注册地址：河北省石家庄市体育南街385号

注册资本：200亿元

法定代表人：余勇

成立日期：2008年6月24日

主营业务：所投资企业资产的运营与管理；冶金技术开发及咨询服务；资产租赁；钢材及炉料的销售；国内劳务派遣；投资产业包括：钢铁及其深加工产业、钒钛及深加工产业、采矿业、国际国内贸易；房地产开发、机电设备制造及机械加工业、餐饮服务业、再生资源利用业、建筑安装业、物流服务业、煤化工、旅游业；金属和非金属铁矿石、焦炭、耐火材料的销售；自营和代理产品及技术的进出口业务（国家限制或禁止经营的除外）。

河钢集团为本公司间接控股股东，其与本公司的关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）项的规定。

（2）邯郸钢铁集团

注册地址：邯郸市复兴路232号

法定代表人：郭景瑞

注册资本：25亿元

成立日期：1995年12月28日

主营业务：黑色金属冶炼；钢坯、铁路钢、大型钢、中小型型钢、棒材、线材（盘条）、特厚板、厚钢板、中板、热轧薄板、冷轧薄板、中厚板宽幅钢带、热轧薄宽钢带、冷轧薄钢带 宽钢带、热轧窄带钢、冷轧窄带钢、涂层钢带、涂层钢带、电工钢带、无缝钢管、焊接钢管, 钢筋, 其他钢材；机械零配件加工；铁路货运（不含危险化学品）、环保及三废开发等。

邯郸钢铁集团为公司控股股东，持有公司股份37.93%。是河钢钢铁集团的全资子公司。其与公司的关系符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第(1)款的规定。

（三）唐山钢铁集团

注册地址：唐山北区滨河路9号

法定代表人：王兰玉

注册资本：514303.25万元

成立日期：1995年12月28日

主营业务：资产管理；对外经济贸易（详见进出口商品目录）；冶金技术开发、咨询与服务；机械和电气维修；职业技术人员；教育和培训；分支业务如下：采矿；焦化产品；钢铁冶炼；轧钢；钢材加工；施工及安装；工程设计研究等

唐山钢铁集团是河钢集团的全资子公司，持有该公司17.45%的股份。其与公司的关系符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第(二)款、第(四)款的规定。

（四）成钢集团

注册地址：承德市双滦区滦河镇

法定代表人：魏鸿儒

注册资本：33亿元

成立日期：1980年7月1日

主营业务：矿产品、钢材、钒钛产品、化工产品、焦炭及焦化产品、机电产品、电子产品、建筑材料的开采、冶炼、制造、加工（含镀锌）、销售（含生产）材料等（废金属收购、炼钢）等

成钢集团是河钢集团的全资子公司，持有公司4.07%的股份。其与本公司的关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定。

（五）其他关联方

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2、关联方最新主要财务数据

单位：万元

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3、合同履约能力分析

根据对上述关联方历年实际履约情况的分析，公司认为，公司关联方资信状况良好，履约能力较强。因应付公司款项而产生坏账的可能性极小。

3、关联交易主要内容

（一）公司与河钢集团、邯钢集团、唐钢集团、成钢集团签署的《关联交易框架协议》

公司于2009年5月22日与河钢集团、邯郸钢铁集团、唐钢集团、成钢集团签署了《关联交易框架协议》。协议主要内容为：河钢集团、邯郸钢铁集团、唐钢集团在协议有效期内，河钢集团及其控股/参股企业不会影响自身生产。在有需求的前提下，公司将根据公司的要求，为公司提供生产所需的各种原材料、燃料、产品和劳务。同时，公司还在协议有效期内，按照河钢集团、邯郸钢铁集团、唐钢集团和成钢集团的要求，为其提供原材料、燃料、产品和劳务服务。控股/参股公司。关联交易价格按照以下原则确定： （一）有全国定价的，按照全国定价； （二）国家没有定价的，按照市场价格确定； （三）没有市场价格的，按照实际成本加合理利润确定。 ; （四）按照“成本加成”原则无法确定价格的特殊商品和服务，交易价格由双方按照公平合理的原则确定。该协议经各方法定代表人或授权代表签字、盖章，并经股东大会审议通过后生效。当双方之间的书面协议终止时，本协议也随之终止。如果一方违反本协议的陈述和保证，或者一方破产并进入清算和解散程序，则本协议对该方终止，但对其他方仍然有效。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

1、由于长期业务关系和生产的连续性以及辅助配套设施的紧密联系，公司及其关联方采购矿石、焦炭等原材料、燃料及各种物资、风、水、电、蒸汽等产品。生产经营过程中不可避免地会发生销售、劳务、土地使用等关联交易。该等关联交易在与关联方协商一致的基础上，按照市场化原则定价和结算，不存在损害公司及非关联股东利益的行为。基于历史和地域关系，只要存在关联方，公司与关联方的经济合作就有利于降低成本、降低风险、稳定发展。双方建立长期的经济合作非常有必要。

2、根据现行有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司制定了《关联交易管理办法》，明确规定了关联交易的申报、审批权限和程序。交易。公司董事会审议关联交易时，关联董事实行回避原则。关联交易的表决程序和信息披露符合相关法律法规的规定和深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，遵循公平、公正、诚信的原则。 。

3、公司与关联方之间的关联交易根据公司生产经营需要确定。因此，公司不存在对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

五、独立董事意见

独立董事认真审阅了公司2016年度日常关联交易预测，提前批准了该关联交易，并发表了如下独立意见：

1、公司预计2016年度发生的日常关联交易均是公司正常生产经营所需。定价原则公平合理，符合公司与关联方签署的相关《协议》的规定。关联交易不会影响公司的独立性，不会损害公司及其他中小股东的利益。同意将《关于预测2016年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。

2、本次董事会关联董事对该议案回避表决。表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。关联交易遵循公平、公正的原则，符合合法程序。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；

2、独立董事意见；

3、公司与关联方签署的《关联交易框架协议》。

河北钢铁股份有限公司董事会

2016 年 4 月 29 日

证券代码：000709 股票简称：河钢集团 公告编号：2016-014

河北钢铁股份有限公司

第二十一届董事会决议公告

1、会议情况

河北钢铁股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2016年4月27日在公司会议室召开。本次会议通知以传真、电子邮件、直接送达方式发出。 4月18日，应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员出席了会议。会议由董事长于勇主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

2、会议审核情况

1、审议通过《2015年度董事会工作报告》。表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

2、审议通过了《2015年度财务决算报告》。表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。全文请见聚潮信息网()。

3、审议通过了《2015年度利润分配方案》。表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。经中兴彩光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴彩光华审字（2016）第105028号审计报告确认，河北钢铁股份有限公司母公司2015年度净利润为772,411,654.36元。 。盈余公积为 77,241,165.44 元，加上以前年度未分配利润 5,560,849,178.35 元，截至 2015 年 12 月 31 日累计未分配利润为 6,256,019,667.27 元。公司 2015 年度利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日总股本 10,618,607,852 股为基数，向股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），共计 318,558,235.56 元。剩余 5,937,461,431.71 元结转到下一年。本年度不进行资本公积金转增股本等其他方式的分配。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

4、审议通过了《2015年度报告及摘要》。表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。全文请见聚潮信息网()。

5、审议通过了《2015年度社会责任报告》。表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。全文请见聚潮信息网()。

6、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。全文请见聚潮信息网()。

7、审议通过《2016年生产经营计划》。表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。 2016年，公司计划生产铁3181万吨、粗钢3122万吨、钢材2896万吨、钒渣20.77万吨。

8、审议通过《2016年度固定资产投资计划》。表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。公司2016年共有固定资产投资项目24个，总投资107.77亿元，今年计划投资59.06亿元。其中：结转项目17个，总投资51.16亿元，今年计划投资19.85亿元；新开工项目7个，总投资56.61亿元，今年计划投资39.21亿元。

9、审议通过《关于2016年度日常关联交易预测的议案》。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

本议案属于关联交易，关联董事余勇、彭兆丰、李桂阳、张海、王宏仁、刘振锁回避表决。具体详情请参见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《预计2016年度日常关联交易公告》。

10、审议通过《关于在河钢集团财务公司办理财务业务的议案》。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

本议案属于关联交易，关联董事余勇、彭兆丰、李桂阳、张海、王宏仁、刘振锁回避表决。详情请参见《河钢集团财务有限公司金融业务关联交易公告》公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮信息网（）。

11、《河钢集团财务有限公司存贷款业务风险应急预案》经审查并批准。表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。全文请见聚潮信息网()。

12、《河钢集团财务有限公司风险评估报告》经审查并批准。表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。中兴蔡光华会计师事务所（特殊普通合伙）为河钢集团财务公司出具了标准无保留意见的风险评估审计报告。全文请见聚潮信息网()。

13、审议通过了《2016年第一季度报告》。表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。全文请见聚潮信息网()。

14、审议通过《关于换届公司董事会的议案》。鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会提名委员会经考察，提名余勇、彭兆丰、李贵阳、张某共九人。海先生、王宏仁、刘振锁、李新创、鲁桂华、王震担任第三届董事会董事。董事会候选人李新创、卢桂华、王震为独立董事候选人（候选人简历附后）。根据协会条款的规定，独立董事和非独立董事分别投票。独立董事候选人的资格和独立性必须提交到深圳证券交易所进行备案和审查，然后才能将其提交公司的股东大会进行选举。投票结果是：

Yu Yong：9票赞成，0票反对和0票。

彭Zhaofeng：9票赞成，0票反对和0票。

Li Guiyang：有9票赞成，0票反对和0票。

张海：9票赞成，0票反对和0票。

Wang Hongren：赞成9票，0票反对和0票。

刘Zhensuo：9票赞成，0票反对和0票。

Li Xinchuang：9票赞成，0票反对和0票。

Lu Guihua：9票赞成，0票反对和0票。

Wang Zhen：9票赞成，0票反对和0票。

第三董事会董事的候选人将在公司2015年股东股东大会上提交选举。根据公司协会章程的相关规定，董事选举采用累积投票制度。

15。审查和批准了“召集2015年股东年度股东大会的提案”，2015年股东年度股东大会计划于2016年5月26日通过现场投票和在线投票结合。投票结果是：9票赞成，0票反对和0票。有关详细信息，请参阅同一天在中国证券杂志，上海证券新闻，Securities Times和Juchao Information Network Network（）的同一天发布的“ 2015年年度股票会议通知”（）。

该公司的独立董事在第6、9至12和14号提案中发表了独立意见。有关全文，请参阅“ Hebei Iron and Steel Co.，Ltd.的独立董事。关于与董事会有关的事项的二十一项独立意见”。

3。可用于检查的文件

1。第二届会议第21董事会的决议；

2。独立董事的相关意见。

特此公告。

附件：导演候选人的简历

1。Yu Yong，男性，汉族，生于1963年10月，中国共产党，博士候选人和高级工程师。他连续担任Tangshan Iron and Steel Co.，Ltd。党副主席兼副秘书副主席兼副秘书，主席，总经理，总经理兼Tangshan Iron and Steel Group Co.，Ltd的党委员会委员会委员。他目前是HBIS集团董事长兼党委员会秘书，HBIS Co.，Ltd. Yu Yong持有公司的1,908股股票，尚未受到中国证券监管委员会和其他相关部门的惩罚交换。

2。彭Zhaofeng，男性，汉族，出生于1959年12月，中国共产党，大学学位，硕士学位，高级工程师。他连续担任副总经理，总经理，副主席，副党秘书，董事长兼党委员会秘书，Handan Iron and Steel Group Company以及Handan Iron and Steel Group Company的总经理。目前，他是HBIS Group的总经理，副主席兼党委员会常务委员会成员，以及HBIS Co.，Ltd. Ltd. Peng Zhaofeng不持有公司股份的副主席，也没有受到中国证券监管机构的惩罚。委员会和其他相关部门或证券交易所。

3。LiGuiyang，男性，Manchu，出生于1959年5月，中国共产党，博士候选人和高级工程师。他连续担任Xuanhua Iron and Steel Group Co.，Ltd.党委员会副主席，总经理兼副秘书，主席，Handan Iron and Steel Group Co.，Ltd. ，目前担任HBIS Group Co.，Ltd。党委员会常务委员，HBIS Co. Ltd. Ltd.经理的副主席和常务委员。 Li Guiyang不持有公司的股份，也没有受到中国证券监管委员会以及其他相关部门或证券交易所的惩罚。

4。张海，男性，汉族，生于1959年8月，中国共产党，博士候选人和高级工程师。他曾担任Xuanhua Iron and Steel Group Co.，Ltd。的总经理，董事兼副总经理，Tangshan Iron and Steel Group Co. 。受到惩罚中国证券监管委员会以及其他相关部门或证券交易所。

5。WangHongren，男性，汉族，生于1958年9月，研究生学士学位，博士学位，高级经济学家，前副总经理，党委员会委员会委员会委员会委员会委员会常务委员会成员，Handan Iron and Steel Group Co.，Ltd。和Hegang Group矿业公司的主席，党委员会副秘书总经理。他目前是HBIS Group Co.，Ltd。的副总经理兼党委员会常务委员会成员，也是HBIS Co.，Ltd. Wang Hongren的董事，并未持有该公司的股份，也没有受到中国的惩罚。证券监管委员会和其他相关部门或证券交易所。

6。刘Zhensuo，男性，汉族，生于1963年6月，中国共产党的成员，双硕士学位，高级会计师。他曾经担任Shijiazhuang Iron and Steel Co.，Hegang Group Mining Company，首席会计师，董事，董事董事兼党委员会常务委员会委员Iron and Steel Group Co.，Ltd.他目前担任Hegang Group会计师，HBIS Co.，Ltd。Liu Zhensuo不持有任何公司股份，并且尚未受到中国证券监管委员会和其他相关部门的惩罚。或证券交易所。

7。LiXinchuang，男性，汉族国籍，生于1964年10月，中国共产党成员，MBA，教授级高级工程师。他曾经担任过冶金工业规划研究所的总裁兼党秘书，以及中国铁和钢铁工业协会的执行副秘书长。他目前是冶金工业规划研究所，中国金属学会技术和经济分支主任以及中国铁和钢铁协会副秘书长。 HBIS Co.，Ltd.秘书长Li Xinchuang与公司的控股股东或实际控制者没有任何关系，不持有公司的股份，并且尚未受到中国证券监管委员会和其他相关部门的惩罚通过证券交易所。

8。LuGuihua，男性，汉族国籍，生于1968年5月，中国共产党，博士后研究员和认证的公职会计师。他曾在天津商学院担任副教授，并在中央金融大学的副教授。他目前是中央金融与经济学大学的教授，硕士和博士主管，Dongxu Optoelectronics Technology Co.，Ltd。的独立董事，以及HBIS Co.公司的控制股东或实际控制者不持有公司的股份，也没有受到中国证券监管委员会和其他相关部门的惩罚，也没有受到证券交易所的惩罚。

9.王Zhen，男性，汉族，生于1973年9月，中国共产党成员，博士，会计教授。他曾经担任过赫比经济和贸易管理学院青年联盟副秘书，并担任Shijiazhuang经济大学职业与技术学院的讲师。他目前是Hebei Geosciences的教授，也是HBIS Co.，Ltd. Wang Zhen的独立董事，与公司的控制股东和实际控制者没有任何关系，不持有公司的股份，也没有受到中国的惩罚。证券监管委员会和其他相关部门或受证券交易所的惩罚。

证券法规：000709股票缩写：HBIS公告编号：2016-023

Hebei Iron and Steel Co.，Ltd.

召集2015年股东年度股东大会的通知

公司和所有董事会成员保证所披露的信息是真实，准确和完整的，并且不包含虚假记录，误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

1。股东会议：2015年年度股东会议

2.召集人：公司第二董事会

3。会议的合法性和合规性：召集本股东会议的决议在2016年4月27日举行的第二届董事会会议上审查和批准，并遵守相关法律，行政法规，部门规则和规范。文件和结局。

4。召集的日期和时间

（2）在线投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统的投票时间是2016年5月26日的9:30至11:30 am和13:00至15:00 pm；互联网投票系统的投票时间是2016年5月25日和2016年5月26日15:00之间的2016年。

5。召集方法：现场投票和在线投票的组合

该公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）（）为所有股东提供在线投票平台，并且股东可以在在线投票时间内通过上述系统行使其投票权。

公司的股东只能在现场投票和在线投票之间选择一种投票方法。如果相同的投票权在现场和在线上反复投票，则首次投票的结果将占上风。

六、参加者：

（1）截至2016年5月18日下午，股权注册日期，在中国证券清算公司的深圳分行注册的公司的所有股东有权参加股东股东大会，并可以托付书面代理参加会议并参加投票。股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司的董事，主管和高级经理。

（3）公司雇用的律师。

7。会议地点：Hebei Iron and Steel Co.，Ltd.，Hebei South Street 385号的Hebei Iron and Steel Co.

2。在会议上要考虑的事情

1。审查2015年董事会报告；

2。审查2015年监督委员会报告；

3。审查“ 2015年财务最终帐户报告”；

4。审查“ 2015年利润分配计划”；

5。审查“ 2015年度报告和摘要”；

6.审查“关于2016年每日相关交易的预测的建议”；

7。审查“在赫冈集团财务公司处理金融业务的提案”；

8。审查“董事会大选中非独立董事选举的提议”；

8.1当选Yu Yong是该公司第三董事会的非独立董事；

8.2当选彭·Zhaofeng（Peng Zhaofeng）为公司第三董事会的非独立董事；

8.3当选Li Guiyang为公司第三董事会的非独立董事；

8.4当选张海为公司第三董事会的非独立董事；

8.5当选王·洪伦（Wang Hongren）为公司第三董事会的非独立董事；

8.6当选Liu Zhensuo为公司第三董事会的非独立董事；

9。审查“关于董事会大选的独立董事选举的提议”；

9.1当选Li Xinchuang为公司第三董事会的独立董事；

9.2选举Lu Guihua担任第三任董事会的独立董事；

9.3 Wang Zhen当选为公司第三董事会的独立董事。

10。审查“主管委员会大选的提议”。

10.1当选Dong Weijun担任公司第三次监督委员会的主管；

10.2 Hu Zhigang当选为公司第三局监督委员会的主管。

该公司的独立董事将在本股东会议上发表2015年年度绩效报告。

独立董事候选人的资格和独立性仍受到深圳证券交易所的申请和审查的约束，并且在股东会议上投票之前，没有任何反对意见。股东大会将通过累积投票选举董事和主管，独立董事和非独立董事的投票将分别进行。上述动议的具体内容由公司在同一天在（）上披露。

3。会议注册方法

1。注册方法：所有想参加会议的公共股东都必须出示其身份证和股东帐户卡以完成注册程序；合法人员股东必须介绍其业务许可证的副本，法定代表的授权书和参加者的身份证，以完成注册程序。 。来自其他地方的股东可以通过信件或传真注册。传真将基于到达公司的时间，该信将基于到达地点的邮政标志。

2。注册时间：为了促进工作操作，集中注册时间为：2016年5月24日，上午9:00至11:30 AM，14：30-17：00下午。会议在会议的主持人宣布参加会议的股东和代理商的数量以及持有的投票权持有的股份总数之前终止了会议。

3。注册地址：Hebei Iron and Steel Co.，Ltd.，Hebei Iron and Steel Co.，Ltd.，Shijiazhuang City Shouts South Street 385号。

4.委托代理人必须持有授权律师，股东身份证的副本，代理身份证，股东帐户卡以及注册和投票时的股东证书。

第四，参与在线投票的特定操作过程

在本股东会议上，股东可以通过深圳证券交易所的贸易体系和互联网投票系统（地址）参与投资