成都钢贸市场商户被骗上亿！买钢材打款给卖家竟成骗局

近日，成都市成华区龙港数字钢联广场，有多名商户进行反映，称在该市场里面，有个叫蒋某某的“钢贸大户”，他经过多年的包装以及营销，采用劝说下游买家提前去预存大额保证金，以此来换取钢材销售折扣，并促使上游卖家向下游买家提供信用额度，让其能够赊账拿货的方式，骗取了广场内上百家商户的钱和货，涉案资金达到了上亿元。

12月17日，上游新闻（报料邮箱：）记者从权威渠道获悉，9月26日那个骗局暴雷之后，部分商户向当地警方报了案，11月14日，成华警方对该集资诈骗案立案侦查。目前，蒋某某因涉及其他刑事案件，已被成都蒲江警方采取刑事强制措施，相关案件均在进一步侦查中。

位于成都市龙潭寺片区的数字钢联广场。上游新闻记者 沈度 摄

多名钢贸商户被骗涉案资金上亿元

按照公开资料所呈现的情况来看，处于成都市龙潭寺片区位置的数字钢联广场，它属于一家围绕建筑钢材而设的专业市场，这个基地在一年之中所达成的交易额超过了400亿元，在一年的税收方面做出的贡献接近2亿元，其所占据的成都建筑钢材市场份额达到了将近70%。

在今年9月26日的时候，那个市场呢，发生了一件算得上是大事的事情，就是被称作“钢贸大户”的蒋某某，他开始与外界失去联系了。

从事钢材贸易多年的该市场商户，有着化名张斌的人，在此次骗局里遭受了将近900万元的损失。他讲，去年5月的时候，蒋某某找上了他，宣称能够借助交纳保证金的办法获取钢材价格方面的优惠，还表示保证金越多，优惠也就越大。并且提到日常交易时保证金是不会变动的，每一笔交易在支付了相应货款之后就能够直接提货。

在今年6月的时候，那个张斌以及蒋某某又一次重新签订了前面提到的“保价协议”，总共是前往蒋某某处支付了500万元的保证金，在后续的钢材交易当中，这个张斌能够获取每吨45元的单价优惠。那份“保价协议”表明，当乙方向甲方（也就是蒋某某）指定的账户预先支付货款达到200万余额开始，按照每一天的市场价优惠30元/吨计算，保底余额每增加100万元，那么就会在此前优惠基础上再多优惠5元/吨，依照这样的方式递增；乙方预付的货款是作为保价优惠政策所对应的保证金存在的。该协议还做出约定，甲方是不可以对该保证金进行挪用的，并且是约定了在乙方提出要求将保证金退还的时候，甲方要无条件地进行退还。

一位涉及钢铁交易领域的资深人物，向记者表明，在作为大宗商品范畴的钢材贸易领域内，钢材每吨单价买入与卖出之间的差价极为细小，通常来讲，每吨单价相差十多块便属于较高的利润范畴了，“预存资金能够获取每吨数十元的优惠，这绝对是有别于正常交易常规的状况，更何况是这份‘协议’里每吨45元的优惠。”。

张斌声称，于去年之际，在双方运用此种方式展开合作历经一段时长之后，也渐渐察觉到了一些细微的迹象，然而鉴于蒋某某自2018年起始便始终在市场里从事生意，其信誉向来都是颇佳的，并且从来都不存在违约的状况，自己也就放松了应有的警惕，“最为关键的一点在于，蒋某某一直都在解释表明自己是借助钢材期货交易来达成增值目的的，自己不但不会亏损而且还能够有所盈利，并且展示出了手机里面的数量众多的现货库存单，这使得我们对他愈发地信任。”。

张斌与蒋某某签订的保价政策协议。受访者

在平常时候，他都是驾驶着价值达百万级别的豪华轿车进出于市场，他老婆手上所挎的乃是价值几万块的奢侈品，全然无疑是成功人士的那种行事作风。今年9月26日，市场当中有多名商户反映蒋某某没办法正常发货从而暴雷了，张斌这才发觉自己上当受骗了，当联系蒋某某要求退还保证金时也没有任何结果，“我就是如此这般一步一步地被他诱骗进而上钩的。”。

上游供应商，是钢材供应商王群（化名），他被蒋某某拖欠了700万元货款。王群称，蒋某某长期从他这儿拿货，鉴于蒋某某长期在市场内活动，且信誉还不错，所以他给予了蒋某某700万元的“欠款额度”，也就是在这一范围内，蒋某某能够拖欠货款，等到年底等时间节点统一结算。

一方面是，他这种操作等同于进行了小范围的控盘。他通过交纳保证金的方式，把钢材价格压得挺低之下，其操作使得整个市场上很少会有钢材价格比他的更便宜，进而造成我们的钢材在很大维度之上只能依靠他经营所形成的销售渠道。另一方面，他又凭借自己客户数量众多且各自需求量大的缘由，持续要求我们给他予以欠款的额度。所以说，这是很典型的两头实施欺诈行为。”王群称。

蒋某某案发之后，四川省钢材流通协会着手组织，针对涉案商户的情况展开了初步的摸排统计工作。初步统计得出的结果表明，涉及蒋某某案件的交易主体大概有117家，部分商户自行进行统计得出的涉案金额约为2.2亿元。

实控人被警方刑拘

四川网络问政平台上，有网友反映类似问题被上游新闻记者留意到，两位投诉者声称自己遭遇钢贸行业那般的“庞氏骗局”，他们指控蒋某某以及其实际控制的多家公司，在钢贸市场借助“远期交易”来开展“双向做空”的行为，一直持续到9月26日暴雷。

2024年10月16日，对上述有关投诉，成都市公安局给予回复交代，经与成华公安分局对接核查了解，分局新城派出所当年9月26日接到群众报警表示，遭遇成都市成华区润都科技团伙钢贸诈骗，报警之后，派出所马上对报案情形进行登记并上报分局依法着手进行调查，鉴于该事件得在异地跨区域开展侦查之事，并且相关状况较为繁杂，侦查工作仍在推进之中，当下，公安机关正在依据法律开展进一步调查取证。