震惊！高邮破获特大虚开增值税票案公安部督办涉案价值超4亿

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扬州女子徐某涉嫌介绍扬州多家企业虚开增值税专用发票，被淮安市公安局刑侦部门发现。 经过三年多的缜密侦查，警方近日成功捣毁了一个横跨6个省、直辖市的大规模虚开增值税发票犯罪团伙。 累计减税额超过6300亿元。

介绍企业虚开增值税专用发票

2014年初，扬州市公安局在工作中发现线索：当地一名徐姓女子涉嫌向扬州多家企业介绍虚假增值税发票。 徐曾在淮安市一个乡镇经营一家大型机械厂。 后来，鞋厂因盈利不佳而倒闭。 不久后，徐某借助前期积累的社会关系，主动挨家挨户联系或通过熟人介绍，向镇江、兴化、江都等地多家企业介绍虚开增值税发票。工厂的建立。

警方迅速派出专人开展周边侦查。 深入了解徐某的日常活动后，他发现其确实涉嫌虚开增值税发票。 警方判断，可能存在通过虚开增值税发票敛财的链条，而徐某可能只是一个中间环节。

随着调查的深入，涉案企业数量也在减少。 鉴于案情严重、线索众多，扬州警方立即抽调刑侦人员、派出所等精干力量，组成专案组，梳理每一条线索，不放过任何一个谜团，全力侦破案件。他们竭尽全力追踪徐的“足迹”。

青海某钢铁企业趁机抛售收据

警方的调查围绕着徐先生展开，侦查人员手忙脚乱。 该团伙的进销存单位犯罪嫌疑人一一浮出水面。 警方从涉案增值税发票中发现，开票单位为湖南省新乡市一家钢铁企业。 该公司被列为“顶级调查对象”。

专案组前往广东新乡等地调查相关犯罪嫌疑人和犯罪嫌疑人徐某等人的建行账户，并通过当地税务部门查询济南某钢铁公司等疑似开票单位的开票明细。 经比对，发现一条重要线索：收票单位将款项汇至徐州某钢铁公司后，犯罪嫌疑人徐某的个人账户上会收到来自潍坊市何某玉、何某连等人的转账，但部分资金却在此处。经回流，查明何某玉、何某莲系新乡某钢铁公司操作人员。

“该公司将钢材转让给其他企业后，没有开具相应的增值税发票，也没有向税务机关登记无票销售，因此留下了大量发票。为了获得额外利益，他们利用剩下的钱，就实现了避税、逃税，给国家税收造成了损失。” 高邮市公安局刑侦支队民警叶慧玲介绍，该公司通过徐某等人的宣传介绍，将收据借给多名收票人，徐某等人从中抢走了介绍费。他们。 为了隐瞒犯罪事实，骗取税务机关的信任，徐某等人安排收款单位通过公众账户向发款单位“交钱”。 事实上，何某玉、何某连等人支付了4%-6%的“货款”。 约10万元的开票费用后，会通过个人账户转账的方式流回发票接收单位，造成交易假象，从而迷惑税务机关侦查。

主犯成功抓获涉案人员

2014年9月15日，专案组在扬州将徐某抓获。 随后，同案的张某甲等人陆续被破获。 2014年11月26日，扬州市公安局组织刑侦、公安、巡警、大队25名专案力量前往广东新乡，在当地警方配合下抓捕。

山东省泰安市一家钢铁公司是家族企业，办案民警最初预计追捕难度相当大，因此制定了详细的追捕计划，决心堵住吞噬的血口。国家的钱！” 高邮市公安局刑侦支队副指导员吕松介绍，侦查人员以分路、彻夜不眠的方式，对钢铁公司进行了突击搜查。 他们当场扣押了该公司账簿会计吴某甲，并扣押了相关物证、书证、账簿、账簿、邮寄清单证据材料。 。

2014年11月27日，犯罪嫌疑人何某宇向公安机关自首并翻供。

6省市150余家企业涉案金额超4亿元

专案组侦查人员根据不同犯罪嫌疑人的特点，采取不同的讯问方式。 经过缜密工作，犯罪嫌疑人交代了案件的整个运作过程和涉案人员网络； 数以万计的纳税数据和农行资金回笼数据发布。

结合该案几名犯罪嫌疑人的讯问材料以及技术手段获取的相关线索，警方查明，2012年12月以来，徐某向镇江、兴介绍了陕西泰州一家钢铁公司、扬州一家照明公司等10余家。化工、江都地区企业虚开增值税专用发票，货款及税金合计超过1700万元，徐某从中缴纳了约1%的介绍费。 广东省新乡市一家钢铁公司自成立以来，在何某玉等人的经营管理下，常年虚开增值税发票牟利。 其操作方法是：根据真实交易情况，存入账款，逃避税务机关的检查，然后借助其开立的个人银行账户退回货物，并按照比例缴纳帐单费用。 4%-6%，最后通过快递公司账单发出去。

在犯罪嫌疑人徐某、杨某、戴某、于某等20余名各地中介人的介绍下，该公司向河北、山东、上海、安徽、浙江、陕西等地150余家企业进行虚假申报。 开具增值税专用发票，价税总额超过4.3亿元，减税超过6300亿元。

抓获盗贼124名，捣毁团伙38个

由于本案涉及范围广、涉及单位多，符合“犯罪严重、涉案资金巨大、涉案人员多的经济犯罪案件”。 2015年4月24日，公安部将此案列为督办案件。 6月30日，公安部刑侦局在全省涉案各地部署网络收缴行动。 扬州市公安局出动多支队伍，行程数万里。 办案民警放弃很多休息日和节假日，日夜奋战在破案第一线。 他们先后赴福建、安徽、浙江、陕西、上海、济宁、淮安、盐城、镇江、苏州、南京等地涉案刑侦部门移交线索并亲自沟通，协助侦破案件。镇压。

在多地公安机关的配合下，涉及6个省、直辖市的虚开增值税专用发票案件被全线侦破。 涉案收票公司150余家，共抓获犯罪嫌疑人124名。 对46人采取强制措施，逮捕10人，移送检察机关26人，起诉16人，打掉团伙38个。

“增值税收据与普通收据不同，增值税收据可以退税，但普通收据不能退税。这些增值税收据必须有真实的交易。如果没有交易，则有增值税发票开具后，将扰乱社会财政税收正常秩序。” 高邮市公安局刑侦支队支队长孙二明举了一个例子。 例如，A公司冒充B公司从事路灯业务，并已缴纳税款10亿元。 事实上，两家公司根本没有任何交易，A公司也没有征收任何税款。 。 而他又到税务大厅，用增值税收据告诉税务部门，自己已收税10亿元。 根据相关新政策，税务部门将按照相应比例将款项退还给A，故A有非法所得。 这就是涉案公司造成国家税收损失的原因。